证券代码：00259 5 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-025

山东豪迈机械科技股份有限公司

2014年半年度资本公积金转增股本的实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度利润分配预案已由2014年8月26日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分配方案

公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。

本次公积金转增股本前公司总股本为200,000,000股，转增后总股本增至400,000,000股。

三、股权登记日与除权除息日

1、权益分派股权登记日：2014年9月2日

2、除权除息日：2014年9月3日

四、权益分配对象

本次分配的对象为：截止2014年9月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本次所送（转）股于2014年9月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年9月3日。

七、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前				本次变动后
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,692,284	43.84%	87,692,284	87,692,284	175,384,568	43.84%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	87,692,284	43.84%	87,692,284	87,692,284	175,384,568	43.84%
二、无限售条件股份	112,307,716	56.15%	112,307,716	112,307,716	224,615,432	56.15%
1、人民币普通股	112,307,716	56.15%	112,307,716	112,307,716	224,615,432	56.15%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	200,000,000	100%	200,000,000	200,000,000	400,000,000	100%

八、本次实施转股后，按新股本400,000,000股摊薄计算，公司2014年半年度基本每股收益为0.5753元/股。

九、联系方式

1、咨询部门：公司证券部

2、联 系 人：冯民堂、王晓静

3、联系电话：0535-2361002

4、传 真：0536-2361536

十、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-026

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2014年8月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

经审议，董事会同意提名张恭运先生、冯民堂先生、张岩先生、单既强先生、宫耀宇先生、张光磊先生为非独立董事候选人。提名肖金明先生、李建军先生、王新宇先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年。

董事候选人简历详见附件。

表决结果如下：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议以累积投票的方式进行审议表决。公司董事会中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第二届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014年9月16日召开2014年第二次临时股东大会，《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》刊登在2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

附件：

董事候选人简历

张恭运先生：

大学本科学历，高级工程师，现任公司董事长。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中国模具工业协会副会长、高密市第十七届人大常委会委员、高密市工商联和会副主席；曾获“潍坊市新长征突击手”、“潍坊市专利工作先进个人”、“潍坊市劳动模范”、“高密市人民功勋”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、“高密市功勋企业家”等称号。

张恭运先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司59,796,900股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

冯民堂先生：

山东大学工学硕士，研究员职称。1995年至今，就职于本公司，历任公司电加工研究所所长、总工程师、监事会主席等职务，现任公司董事会秘书。冯民堂先生是高密市第十三届政协委员， “潍坊市鸢都学者”。曾荣获“潍坊市十大优秀发明人”、“山东省知识产权试点示范工作先进个人”、“高密市优秀创新创业人才”、“实施名牌战略暨质量兴市工作先进个人”等称号。

冯民堂先生持有上市公司26,898,750股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张岩先生：

美国德克萨斯大学博士、工商管理硕士，清华大学学士, 现任公司总经理。2007年4月加入本公司，曾任公司副总经理，负责爆胎稳向器项目开发。现任公司董事、总经理。张岩先生曾就职美国Fisher Scientific，ESP 私募投资基金，任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。

张岩先生持有上市公司370,950股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张光磊先生：

大学本科学历，工学学士、经济学学士，双高级工程师职称。1990年2月至2012年6月，就职于泛海集团有限公司，任泛海集团有限公司监事、中国泛海控股有限公司监事、中共泛海集团党委委员。于2012年7月加入本公司，现任豪迈集团股份有限公司董事，高密市豪迈置业有限公司执行董事，高密市豪迈物业管理有限公司执行董事。

张光磊先生持有上市公司3,211,800股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

单既强先生：

大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，历任公司副总经理、董事，现任公司副总经理，负责公司销售部和模具生产部。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。

单既强先生持有上市公司811,950股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

宫耀宇先生：

大学本科学历，工程师。2000年加入本公司，历任公司产品研发部部长、机床事业部部长、副总经理、董事、监事，现任公司副总经理，负责公司精密铸锻中心项目部。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师。

宫耀宇先生持有上市公司811,950股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李建军先生：

博士，现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室主任。兼任中国塑性工程学会副理事长、中国模具工业协会副会长，并兼任《International Journal of CAD/CAM》、《锻压技术》、《塑性工程学报编委》等杂志编委。长期从事数字化模具设计制造技术、塑性成形技术的研究。李建军先生已获得独立董事资格证书。

李建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王新宇先生：

拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书。曾任教济南职业学院，任职山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。王新宇先生已获得独立董事资格证书。

王新宇先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

肖金明先生：

山东大学二级教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家，山东省政治文明与宪政研究中心首席专家，中国人权研究会、宪法学研究会、行政法学研究会理事，中国法学教育研究会常务理事，山东省法学会副会长、行政法学研究会副会长，山东省人大常委会、省政府、省高院、省检察院法制咨询委员、法律咨询专家。长期从事宪法学、行政法学、政治学、公共管理学等领域的研究，在人大制度、依法行政、司法改革理论与实践，以及社会治理与社会法治发展方面的学术研究成果，产生了重要学术影响和社会影响。

肖金明先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-027

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知已于2014年8月22日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2014年8月27日上午10：30在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选

举的议案》

公司监事会同意提名柳胜军先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王钦峰先生、冯立强先生一起组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

附件：

监事候选人简历

柳胜军先生：

大学专科学历，潍坊市“富民兴潍”劳动奖章获得者。1995年至今，就职于本公司，历任公司副董事长、副总经理，现任公司监事会主席。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高密市汽车配件厂技术员。

柳胜军先生持有上市公司26,898,750股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-028

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举王钦峰先生、冯立强先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二○一四年八月二十七日

附件：

职工代表监事简历

王钦峰先生：

“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”获得者，第十二届全国人大代表。1995年至今就职于本公司，历任电加工车间主管、品保科主管。获得取丝锥电火花机床专利、轮胎模专用数控测量仪专利等，荣获“山东省首席技师”、“全国技术能手”、“山东省道德模范”等称号，现任公司电火花科研小组组长。王钦峰先生持有公司674,550股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

冯立强先生：

大学专科学历，曾获高密市经贸委、财政局、机械工业局、团市委的“先进工作者”、“先进个人”、“青年岗位能手”称号。2001年加入本公司，曾任公司财务科长，现任公司融资主管。冯立强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

a证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2014-029

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2014年9月16日（周二）召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年9月16日（周二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2014年9月15日至9月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年9月9日（周二）

6、出席对象：

（1）截止2014年9月9日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1选举张恭运先生担任公司第三届董事会董事

1.1.2选举张岩先生担任公司第三届董事会董事

1.1.3选举冯民堂先生担任公司第三届董事会董事

1.1.4选举单既强先生担任公司第三届董事会董事

1.1.5选举张光磊先生担任公司第三届董事会董事

1.1.6选举宫耀宇先生担任公司第三届董事会董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1选举肖金明先生担任公司第三届董事会独立董事

1.2.2选举李建军先生担任公司第三届董事会独立董事

1.2.3选举王建宇先生担任公司第三届董事会独立董事

上述议案需采用累积投票制，已经公司2014年8月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容刊登在2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

2、《关于监事会换届选举的议案》

选举柳胜军先生担任公司第三届监事会非职工监事。

上述议案已经公司2014年8月27日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容刊登在2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2014年9月10日至9月12日（上午8:30至11:30，下午13:00至16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码： 362595 投票简称：豪迈投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1选举张恭运先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2选举张 岩先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3选举冯民堂先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4选举单既强先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5选举张光磊先生为第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6选举宫耀宇先生为第三届董事会非独立董事	1.06
1.2选举第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1选举肖金明先生为第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2选举李建军先生为第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3选举王新宇先生为第三届董事会独立董事	2.03
议案2：《关于监事会换届选举的议案》	3.00

③在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

如在非独立董事选举中， 股东在股权登记日持有 10,000股A股，则其有60000（=10000股*应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非

独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362595

第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

④在议案2“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑦如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

五、 投票注意事项

1、 网络投票不能撤单；

2、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：山东高密密水科技工业园豪迈路1号；

邮政编号：261500

联系人：冯民堂王晓静；

电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2014年9月16日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
议案1	《关于董事会换届选举的议案》	同意票数
1.1	选举第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举张恭运先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举张 岩先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举冯民堂先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举单既强先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5	选举张光磊先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6	选举宫耀宇先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举第三届董事会独立董事	同意票数
1.2.1	选举肖金明先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2	选举李建军先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举王建宇先生担任公司第三届董事会独立董事
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案2	《关于监事会换届选举的议案》

注： 一、对议案 1表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有

的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的

表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否

则该票作废。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 □ 不可以 □

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二O一四年 月 日