本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　●会议内容：2014年半年度业绩说明会

　●会议时间：2014年9月10日（星期三）15:30－17:00

　●会议方式：网络互动

　一、说明会主题

　为进一步提升公司的规范运作水平，做好投资者关系管理工作，增进公司与广大投资者的沟通与交流，根据中国证监会福建监管局证监发[2014]147号《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》要求，公司定于2014年9月10日举办2014年半年度业绩说明会。

　二、会议召开时间和方式

　本次2014年半年度业绩说明会于2014年9月10日（星期三）15:30－17:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心提供的网上平台采取网络互动的方式举行，与广大投资者开展网上互动交流。

　三、参加说明会公司人员

　出席本次2014年半年度业绩说明会的公司人员有：董事长张骏先生、副董事长兼总经理林孝帮先生、财务总监雷志华先生和董事会秘书李永和先生。

　四、投资者参与方式

　投资者可在2014年9月10日登录上证所信息网络有限公司上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次2014年半年度业绩说明会，欢迎投资者积极参与。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：李永和、李秀淼

　联系电话：0599—8808806

　传 真：0599—8808807

　邮 箱：nzzqb@fjnz163.com

　特此公告。

　福建省南纸股份有限公司董事会

　二O一四年八月二十六日