证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-036

　烟台万润精细化工股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月26日收到公司董事马慧女士的书面辞职报告。马慧女士因个人原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事马慧女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2014年8月26日送达董事会时生效。此次公司董事马慧女士辞职不会影响公司董事会正常运作。马慧女士辞职后，不在公司担任任何职务。

　公司董事会对马慧女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　烟台万润精细化工股份有限公司

　董 事 会

　2014年08月27日