证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-060
宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2014年9月12日（星期五）15：00开始。
网络投票时间：2014年9月11日至9月12日； 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。
二、会议审议议案：
议案1、《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》
议案2、《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》
上述议案详见2014年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《青龙管业第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2014-056）及《青龙管业关于终止实施部分募投项目及超募资金投资项目的公告》（公告编号：2014-058）。
三、现场会议登记方法
1、参会预约登记时间：2014年9月11日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2014年第四次临时股东大会”字样）；
邮编：750001
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 362457
2.投票简称：“青龙投票”。
3.投票时间：2014年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“青龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》 | 2.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程：
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照本所新股申购业务操方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报规定如下：
A、买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
B、“申购价格”项填写1.00元；
C、“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏青龙管业股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部
联系人：马跃、范仁平
电话：0951-5070380、5673796
传真：0951-5673796
授权委托书及回执见附件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
附件一： 股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席2014年9月12日召开的宁夏青龙管业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》 | | | |
| 二 | 《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》 | | | |
| | | | | |
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；
3、单位委托需加盖单位公章。
附件二： 回 执
截止2014年9月9日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2014年第四次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2014 年 月 日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-061
宁夏青龙管业股份有限公司关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2014年8月22日，公司与交通银行宁夏分行公司签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》，公司使用闲置募集资金及超募资金5,000万元（占公司2013年经审计净资产的2.94%）购买了交通银行理财产品。相关信息如下：
一、董事会、股东大会审议情况
公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案 》，同意公司使用不超过30,000万元的部分闲置募集资金、超募资金及自有资金（其中：闲置募集资金10,000万元、超募资金15,000万元及自有资金5,000万元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》。根据募投项目和超募资金投资项目的投资进展，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000万元（其中，闲置募集资金12,500万元、超募资金30,500万元）。
详细内容详见于2014年1月27日、2014年2月13日、2014年6月12日、2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。
二、理财产品主要内容
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利S款”（产品代码：0191120108）
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品资金总额：50,000,000元
4、资金来源：闲置募集资金及超募资金
5、收益类型：保本浮动收益。
6、投资收益率：
本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：
| 序号 | 预期年化收益率 |
| 1≤N＜7 | 2.1% |
| 7≤N＜14 | 2.7% |
| 14≤N＜30 | 3.2% |
| 30≤N＜90 | 3.4% |
| N≥90 | 3.6% |
交通银行有权根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用前三个工作日进行公告。
7、理财收益
确认赎回份额×实际年化收益率（最高不超过银行公布的适用的相应档次的预期年化收益率）×实际存续天数（投资期限）/365。
实际年化收益率：交通银行每周公布理财计划上一周已实现的实际年化收益率，客户可通过交通银行各营业网点查询。
实际存续天数：本理财计划以客户的每笔认（申）购为单位计算理财计划份额的存续天数，对于开放期内的申购交易，指自客户申购确认之日（含当日）起至赎回确认之日（不含当日）止期间的天数；对于募集期内的认购交易，指自产品成立日（含当日）起至赎回确认之日（不含当日）止期间的天数。
银行公布的实际年化收益率或预期年化收益率发生调整的，客户在持有理财计划份额期间的理财收益将分段计算，即在调整后的实际年化收益率或预期年化收益率启用后（含启用日当日）按照调整后的实际年化收益率或预期年化收益率计算。客户所能获得的最终收益以交通银行实际支付的收益为准，且不超过按交通银行公布的本理财计划当时适用的相应档次预期年化收益率计算的收益。
8、本金和收益计算方法和测算依据
（1）理财收益的计算方法。
理财收益＝已确认赎回份额×实际年化收益率（最高不超过银行公布的当时适用的相应档次的预期年化收益率）×实际存续天数/365。
（2）实际年化收益率：
交通银行每周公布理财计划上一周的实际年化收益率，客户可通过交通银行各营业网点查询。
（3）理财收益的测算依据和方法：
本产品以客户的每笔认/申购为单位计算理财计划份额存续天数，当客户赎回时，按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的实际年化收益率计算客户收益。
9、产品到期日：持续运作，银行可提前终止
10、赎回确认和到帐时间
赎回申请即时生效，计算理财收益的截止日期为赎回确认日当日（不含）。开放日非开放时间内投资者的赎回申请将不被受理。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
11、费用说明
其中；认购费（申购费）、赎回费为0；托管费： 0.05%；
投资管理费：银行按照本理财计划理财合同的约定，在扣除认购费（申购费）、赎回费、托管费等费用后(如有)，向客户支付投资本金及应得理财收益，如在支付客户投资本金及应得理财收益后仍有盈余的，作为银行投资管理费归银行所有。
银行有权单方面调整前述收费项目、标准等具体收费内容，并在执行前按本协议约定向客户进行信息披露。若客户不接受银行调整后的收费项目、标准等具体收费内容，可选择全部赎回所认/申购的本理财计划的理财资金。
12、税费：交通银行不负责代扣代缴本理财计划的与客户有关的税款。
13、提前终止权
（1）出现以下情况，银行有权终止本理财计划：
①若本理财计划当日余额持续10个工作日低于理财计划募集下限时，则银行有权终止本理财计划。
②监管机构要求或法律法规规定的其它情形导致本理财计划终止。
③银行宣布终止本理财计划，应通过营业网点或网上银行进行公告。因本条（1）①项原因终止的，银行需至少提前5个工作日公告。
（3）银行将于终止日后两个工作日内将客户理财本金及应得收益划至客户资金账户。
14、投资对象。
本理财计划所募集的资金，主要投资于：⑴ 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；⑵ 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；⑶ 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
本计划各类资产投资额占总资产的比例如下：固定收益工具投资比例为0%-50%，货币市场工具比例为40%-100%，其余投资品种比例不超过30%。
15、其他：
如本理财计划募集期间市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断，难以按照本协议向客户提供本理财计划的，交通银行有权宣布取消本理财计划，并于募集期结束后的两个工作日内公开发布取消本理财计划的公告。同时交通银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将投资者理财资金退回投资者指定账户。客户实际交存理财资金之日至原定产品成立日，按照交通银行公布的人民币活期存款利率计息。赎回确认日与赎回资金（包括理财本金及应得投资收益）实际到账日之间、理财计划终止日与理财本金及应得理财收益实际到账日之间均不计利息。
16、风险揭示：
本理财计划为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。本理财计划经交通银行内部评级，评级结果为极低风险产品（1R)。 本理财计划有风险，投资者应充分认识风险，谨慎投资，包括但不局限于以下风险：
（1）市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响，投资者应对此有充分的认识。
（2）流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（3）政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
（4）信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
（5）不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
（6）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（7）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益。
（8）在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。
三、公司与交通银行不存在关联关系
四、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、该理财产品为未超过十二个月的保本浮动收益型理财产品，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
通过进行适度购买保本浮动收益型理财产品，对部分闲置募集资金及超募资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率（%） | 是否持有到期 | 获得收益（元） |
| 1 | 黄河农村商业银行银川营业部 | 黄河农村商业银行“金喜鹊”14026期人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金及超募资金 | 2014年2月24日 | 2015年2月24日 | 6% | 否 | - |
| 2 | 宁夏银行青铜峡支行 | 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0131） | 保证收益型 | 5,000 | 闲置募集资金及超募资金 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 | 6.00% | 否 | - |
| 3 | 宁夏银行青铜峡支行 | 宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0132） | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2014年2月25日 | 2014年3月31日 | 4.70% | 是 | 212,383.56 |
| 4 | 交通银行宁夏区分行 | 蕴通财富?日增利364天（理财计划代码：2171140316） | 保证收益型 | 10,000 | 闲置募集资金及超募资金 | 2014年2月28日 | 2015年2月27日 | 6.00% | 否 | - |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证-“收益宝”1号180天期（产品代码：GISO11） | 保本型固定收益凭证 | 2,000 | 闲置募集资金及超募资金 | 2014年8月13日 | 2015年2月9日 | 5.70% | 否 | |
上述购买理财产品的情况详见2014年2月26日、2014年2月28日、2014年3月3日、2014年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《青龙管业关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2014-015）、《青龙管业关于使用关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2014-016）、《青龙管业关于使用关于使用募集资金购买理财产品进展公告的补充公告》（公告编号：2014-018）、《青龙管业关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2014-055）。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品的余额为人民币32,000万元，占公司2013年经审计净资产的18.80%。
七、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议（产品代码：0191120108)；
2、交通银行宁夏区分行业务受理通知书。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2014 年8月26日
上一期 下一期
