1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，全球经济延续低速增长的态势，欧美经济体回升缓慢，全球钢铁行业贸易摩擦日益增加。国内钢铁行业正经历着去产能化、结构调整带来的“阵痛”，高产能、高成本、低价格、低效益的状况未有明显改观。在严峻的市场形势下，公司进一步加强核心竞争力建设，以品质打造品牌，以服务提升信誉，坚持深化改革创新，加快产品结构调整步伐，开发新产品、培育新客户、拓展新市场，通过产品、技术、市场、管理等方面的创新工作，取得了较好的经营业绩。

　报告期内，公司实现炼钢产量149.61万吨，较上年同期增长0.62%，炼铁产量147.94万吨，较上年同期增长3.46%，轧钢产量（含销售坯）152.48万吨，较上年同期增长4.06%。今年上半年实现营业收入530,212.51万元，较上年同期增长2.75%，实现营业利润7,999.79万元，较上年同期增长1,266.35%，实现利润总额8,425.52万元，较上年同期增长823.99%，归属于上市公司股东的净利润3,496.36万元，较上年同期增长297.04%。

　公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

　1）销售市场拓展不断加大。

　2014年上半年度，钢铁行业面临着产能严重过剩、下游需求萎缩、同行竞争激烈的严峻形势，公司围绕国家重点产业规划和发展领域，调整产品结构，拓宽销售渠道，制定激励措施，提高产品品质，在稳定老客户的基础上，不断开发新产品、新客户，积极开拓国际市场，取得了较好的效果。公司生产的火车车轮车轴用钢、货叉用钢、铁路轨道用钢、耐磨球、工程机械、汽车零部件、工模具钢、易切削用钢正稳步增长。上半年公司累计出口钢材5.6万吨，实现创汇3,420万美元，主要出口韩国、泰国、越南、英国等国家。

　2）核心竞争力不断增强。

　公司以“质量、效率、效益”为重心，创新思维，瞄准市场热点，生产技术难点，开展技术攻关和质量提升活动，重点品种质量和销量稳步增长，满足高端市场需求。同时，公司结合市场开拓需要，加大产品认证推进力度，公司与山东厂家向美国ABS、日本NK、英国劳氏LR、法国BV四家船级社提交了系泊链钢认证申请，向韩国船级社（KR）提交了45#钢认证申请，多家企业组织了现场初步审查，完成了多家公司的产品试生产、送样等工作，各项认证及跟踪交流工作正有序推进。

　报告期内公司共获得有效授权专利4件，其中发明专利1件。高碳铬轴承钢、弹簧钢、连铸圆管坯等5项产品，被评定为全国冶金产品实物质量“金杯奖”和“卓越产品奖”；公司承担的江苏省成果转化专项资金资助项目《高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化》通过了江苏省科技厅的中期检查，其成果获得了江苏省科学技术三等奖，同时申报了冶金科技进步奖、淮安市科技进步奖；公司申报的江苏省轨道交通用特殊钢新材料重点实验室获得了江苏省科技厅批准。

　3）技改项目全方位实施。

　公司通过抓好信息化工程，在无人值守智能系统以及水处理远程PLC自动控制上取得了较好成效，进一步完善了转炉生产管理信息系统及能源数据采集系统。紧紧围绕质量提升、节能减排、指标提升、提高效率等方面进行技改。通过工艺技术及技改攻关，努力提高产品探伤、扒皮、矫直等方面的能力，降低废品比例及外部质量异议损失率，高端产品和出口钢材的竞争能力得到提升。在原有RH炉使用天然气的基础上成功改用焦炉煤气，上半年同比减少RH用燃气费用约1,300万元，并减少了焦炉煤气的放散。实施的电炉连续加铁水项目，减少了冶炼时间，降低了电耗。

　4）降本增效取得明显成效。

　公司通过成本核算精细化、产供销一体化等项目的开展，加强内部建设，夯实基础管理。通过多渠道拓展货源，增加供应商，实现高性价比采购，有效降低了铁前用料成本。同时，狠抓外港物流降本工作，优先采购江港资源，减少海港采购中转运力成本。在生产流程降本攻关上，通过铁前配煤、配矿、配料及优化生产组织降本，并积极组织开展“降本与对标挖潜专题活动”，取得了较好的成效。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-026

　江苏沙钢股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及会议资料于2014年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事会会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。

　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长何春生先生主持。

　本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的各项决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。

　《2014年半年度报告》全文和独立董事意见详细内容于2014年8月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2014年半年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn/）。

　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）拟利用自有资金向其参股公司江苏天淮钢管有限公司有偿提供不超过35,000万元的财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，淮钢公司按不低于银行同期贷款基准利率收取资金占用费，既提高了淮钢公司的资金利用效率，又支持了江苏天淮钢管有限公司经营业务的拓展。

　《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的公告》内容刊登于2014年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

　公司定于2014年9月12日上午9:00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

　《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》内容刊登于2014年8月27日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、第五届董事会第三次会议决议。

　特此公告。

　江苏沙钢股份有限公司董事会

　2014年8月27日

　股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-027

　江苏沙钢股份有限公司

　关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）为支持其参股公司江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）的发展，补充其生产经营所需的流动资金，拟利用自有资金向其提供不超过35,000万元的财务资助，现将有关事项公告如下：

　一、财务资助事项概述

　1、淮钢公司于2014年7月12日召开的第一届董事会第十七次会议及7月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对天淮公司提供不超过3.5亿元财务资助的议案》，7月31日淮钢公司与天淮公司签订了期限为1年的《财务资助协议》，同意向天淮公司提供不超过35,000万元的财务资助。

　公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过了《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的议案》，同意淮钢公司在不影响正常经营的情况下，利用自有资金向天淮公司提供不超过35,000万元的财务资助，财务资助期限为1年（以资金到账为准）。如淮钢公司需要资金，提前1个月通知天淮公司后，可终止本协议并收回借款。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　2、资金主要用途

　淮钢公司向天淮公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

　3、资金占用费的收取

　按不低于银行同期贷款基准利率收取资金占用费，资金占用费按日计算按季度结算。

　4、财务资助对象反担保措施

　为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，天淮公司出具了承诺函，承诺对淮钢公司提供的借款以其评估价不低于35,000万元的固定资产承担到期不能偿还的经济责任，包括但不限于本金、利息、实现债权等费用。

　5、审批程序

　本次财务资助对象是公司控股子公司的参股公司，该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　二、交易对方的基本情况

　公司名称：江苏天淮钢管有限公司

　公司住所：江苏省淮安市韩侯大道69号

　法定代表人：伍家强

　注册资本：人民币100,000万元

　企业性质：有限公司

　工商登记号：320800000057699

　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：无缝钢管产品的研发、生产制造、加工、销售；技术咨询与服务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（经营范围中涉及国家专项审批的需经审批后方可开展经营活动）。

　股权结构：天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）持有天淮公司40.00%的股权；淮钢公司持有天淮公司40.00%的股权，天津钢管国际经济贸易有限公司（以下简称“天津国贸”）持有天淮公司20.00%的股权。

　截止2014年6月30日，天淮公司的总资产为38.81亿元，负债总额为28.81亿元，资产负债率74.23%。

　三、天淮公司的其它股东义务

　1、天淮公司股东情况

　天津钢管持有40%、淮钢公司持有40%、天津国贸持有20%。天津国贸是天津钢管的全资子公司，天津钢管持有其100%股权，天津钢管及天津国贸合计持有天淮公司60%的股权。

　天津钢管成立于1993年11月12日，法人代表人：李强，公司住所：天津市东丽区津塘路，经营范围：钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造、加工及技术开发、转让、咨询、服务（不含中介）；自有房屋租赁；机械设备、汽车租赁等。注册资本：523,114万元人民币。

　天津国贸成立于1999年1月15日，法定代表人：张文烽，公司住所：天津市东丽区天津钢管公司办公楼六楼，经营范围：管材深加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；进口商品的国内销售、机械设备、金属材料、石油制品、化工产品（危险品及易制毒品除外）；金属材料及制品、轻工业产品、服装、百货、五金交电、建筑材料、办公设备；汽车（小轿车除外）销售；机械设备、电气设备及配件的技术服务、维修维护服务；饲料销售等。注册资本：60,000万元人民币。

　2、天淮公司其他股东对其资助情况

　天津钢管于2014年2月对天淮公司提供26,000万元的财务资助，并于2014年4月21日、2014年6月5日为天淮公司提供融资租赁担保28,500万元（中国外贸金融租赁有限公司）和11,111万元（远东国际租赁有限公司），以上提供给天淮公司的金融支持合计为65,611万元。

　四、董事会意见

　为支持天淮公司经营业务拓展，补充其生产经营所需的流动资金，淮钢公司拟利用自有资金向天淮公司提供不超过35,000万元的财务资助，天淮公司的控股股东已为其提供了65,611万元的金融支持，占本次总支持额的65.21%，淮钢公司本次为天淮公司提供35,000万元的财务资助，占总支持额的34.79%，股东双方对天淮公司的资助是公平、合理的。且天淮公司已为本次淮钢公司提供的财务资助出具了承诺函，承诺对淮钢公司提供的借款以其评估价不低于35,000万元的固定资产承担到期不能偿还的经济责任，包括但不限于本金、利息、实现债权等费用。风险是可控的。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对公司控股子公司向其参股公司提供财务资助事宜进行了审查，认为：淮钢公司利用自有资金向天淮公司有偿提供不超过35,000万元的财务资助，解决天淮公司生产经营所需的流动资金，支持其经营业务的拓展。本次资金占用费按不低于银行同期贷款基准利率结算，定价公允。天淮公司的控股股东已为其提供了65,611万元的金融支持，占总支持额的65.21%，淮钢公司本次为天淮公司提供35,000万元的财务资助，占总支持额的34.79%，股东对天淮公司的资助是公平、合理的。且天淮公司已为本次淮钢公司提供的财务资助出具了承诺函，承诺对淮钢公司提供的借款以其评估价不低于35,000万元的固定资产承担到期不能偿还的经济责任，包括但不限于本金、利息、实现债权等费用。风险是可控的。

　公司董事会在审议该事项时，认真审议了本次提供财务资助的议案，审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　因此，同意淮钢公司对其参股公司提供以上财务资助。

　六、淮钢公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形

　经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司控股子公司淮钢公司对其参股公司天淮公司提供不超过35,000万元的财务资助，本次财务资助议案需提交公司2014年第二次临时股东大会批准。

　截至本公告披露之日，除上述财务资助外，淮钢公司不存在其他财务资助的情形，也不存在逾期情形。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第三次会议决议；

　2、独立董事对2014年半年度报告相关事项的独立意见；

　3、天淮公司出具的承诺函；

　4、天淮公司与淮钢公司签订的《财务资助协议》；

　5、淮钢公司的董事会、股东会决议。

　特此公告。

　江苏沙钢股份有限公司董事会

　2014年8月27日

　股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-028

　江苏沙钢股份有限公司

　关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开，会议决定将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召开时间：

　1）现场会议召开时间：2014年9月12日上午9:00。

　2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、股权登记日：2014年9月3日。

　6、出席对象：

　1）2014年9月3日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　2）公司董事、监事、高级管理人员。

　3）公司聘请的律师。

　7、参加会议的方式：同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的公告》。

　本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，披露时间：2014年8月27日。

　三、出席会议登记方法

　1、登记方式：

　1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人单位营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证。

　2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证。

　3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年9月11日下午17：00前送达或传真至公司证券事务部）。

　4）本次会议不接受电话登记。

　2、登记时间：2014年9月11日上午9:00—11:30和下午13:30—17:00。

　3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、2014年9月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　2、投票代码：362075；投票简称：沙钢投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

　1、投资者进行投票的具体时间：

　本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

　（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（三）网络投票的其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：杨 华

　电 话：0512-58987088

　传 真：0512-58682018

　地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

　邮 编：215625

　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第三次会议决议。

　江苏沙钢股份有限公司

　2014年8月27日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权就本次股东大会按照下列指示对审议的议案进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿进行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　■

　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

　委托人持有股数： 委托人证券帐户号码：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　（注:授权委托书剪报、复制均有效）