证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－070

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司第九届

　董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2014年8月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2014年8月26日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了：关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。

　董事会同意公司向西藏信托有限公司申请办理金额为100,000万元、期限不超过1年的信托融资，具体借款内容与方式以签订的相关合同内容为准。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一四年八月二十七日