本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在北京市设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，拟出资人民币10,000万元在北京市设立全资子公司。具体内容详见公司于2014年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司关于在北京市设立全资子公司的公告》。公司于2014年8月25日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在北京市设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2014年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

　目前，公司已完成上述全资子公司的设立事项，并领取了营业执照。根据营业执照，公司设立的全资子公司的公司名称、住所和经营范围等具体情况如下：

　1、公司名称： 中云数据有限公司；

　2、法定代表人：林云

　3、类型：有限责任公司（法人独资）；

　4、注册号：110000017771566

　4、住所： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A3550室；

　5、注册资本：10000万元；

　6、营业期限：2014年8月25日至2034年8月24日；

　7、经营范围：数据处理、存储服务；计算机系统服务；开发计算机软、硬件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　二零一四年八月二十七日