股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-048

　三湘股份有限公司关于非公开发行

　A股股票的申请获得中国证券监督

　管理委员会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】847号），核准本公司非公开发行不超过19,886万股新股，本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　本公司董事会将严格按照核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　特此公告

　三湘股份有限公司董事会

　2014年8月26日

　股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-049

　三湘股份有限公司

　第五届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2014年8月25日发出。

　2、本次董事会会议的时间：2014年8月26日。

　3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

　4、会议应到董事9人，实到董事9人。

　5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

　6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司员工薪酬调整的议案》。

　董事会同意，2014年至2018年，在公司当年盈利的前提下，自次年1月份开始，将员工平均工资水平向上调整8%。增加额的具体分配，由公司人力资源部参照岗位薪资的市场水平，结合员工的表现和贡献，确定相应分配原则和办法。报公司总经理办公会议批准后执行。

　独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于2015年度至2018年度奖金分配方案的议案》。

　董事会同意，2015年度至2018年度奖金分配方案以公司总资产、总市值、总销售金额为主要考核依据制定分配方案。

　独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、本公司第五届董事会第四十二次董事会决议；

　2、独立董事意见。

　三湘股份有限公司董事会

　2014年8月26日