1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划的要求，完善公司管控体系建设，提高整体运营效率，进一步加强市场开拓力度，抢抓订单，以营销为导向。严控成本，力提效率，提高盈利能力，严格执行绩效考核体系，加大研发体系建设，增强开拓市场的能力，强化内控制度的执行。

　报告期公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售。

　公司2014年半年度毛利率为37%，同比上升32.14%，原因是本报告期子公司深圳仪表销售订单主要为出口业务，较上年同期国内销售业务大幅下降，因外销订单毛利率普遍比国内的高，故此导致本期毛利率较上年同期增加。

　公司2014年半年度营业收入为 152,491,536.03 元，同比下降29.12%。原因是国网订单减少。

　公司2014年半年度营业成本为95543245.78元，同比下降38.53%，原因是本报告期母公司较上年同期国网订单减少所致。

　公司2014年半年度销售费用为28441529.33元，同比上升66.20%，原因一是郑州电表分公司在报告期内国网订单减少，销售收入下降，相关销售费用没有减少。二是深圳子公司业务主要是国外订单，国外订单毛利较高，在提升公司整体毛利率的情况下，国外销售代理服务费相应增加。

　公司半年度研发投入为13405477.15，同比上升7.42%。原因是本报告期公司加大产品开发力度，相应的费用有所增加。

　经营活动产生的现金流量净额-13,238,803.92元，同比下降402.55% ，原因是本报告期同网订单下降导致收到的货款下降所致。

　投资活动产生的现金流量净额为-12,576,285.78 元，同比下降129.34%，原因是主要原因系上年同期母公司收到土地房屋拆迁的政府补偿款，本期无同类业务。

　筹资活动产生的现金流量净额为 -31,586,625.73 元，同比下降24.88% ，原因是本期归还了部分借款所致。

　2014年半年度利润总额 -19,783,792.11 元，同比下降38%，原因是本报告期国网收入降幅较大。

　2014年半年度归属于母公司所有者的净利润-16,763,612.54元，亏损原因是受母公司订单不足的影响，收入下降，造成公司上半年经营亏损,加上第一季度为行业淡季，导致公司上半年亏损。

　报告期内，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。经深交所审核批准，公司股票交易自2014年5月12日起撤销退市风险警示及其他风险警示，公司新聘任了总经理，有利于公司的发展,使得法人治理结构更加完善,公司发展进入新的阶段。

　下半年，公司将在董事会和管理层的领导下，继续强化经营管理，严控成本预算，加大产品研发力度，提高公司的综合竞争力，以盈利为经营目标。

　（2）生产经营情况

　报告期内公司进一步强化营销队伍建设，以销售为导向开展各项工作 ，以抢抓订单为第一要务。电表方面重点关注国网、南网、国际市场；安检设备方面以系统集成为重点，重点关注轨道交通、地铁、大型租赁项目；电测方面突出技术优势，充分开发优质产品的优质市场。

　（3）经营管理情况

　公司开展各项措施，加大财务、审计的监督力度，加强对营销管理、采购管理和财务管理等的监督，确保公司规范运作，进一步提高公司治理水平，加强公司的风险识别、防范和管理能力。

　（4）内控制度执行情况

　报告期内，公司严格按照《内控管理制度汇编》、《内控管理流程汇编》的具体要求，对照公司运营中的实际情况进行调整，完善内部控制体系，严控各环节经营风险，实现了统一、规范、有效的内部控制目标，增强了公司的风险防范能力，为公司战略发展提供可靠保障。

　（5）内幕信息知情人登记制度执行情况

　为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司严格按照2011年12月30日修订的《内幕信息知情人登记备案管理制度》，明确了报告期内信息披露的相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及本制度的规定，在半年度报告以及季度报告的制作过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，公司及董事、监事、高级管理人员、相关内幕信息知情人均自觉遵守有关规定，未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为，报告期内，公司不存在被上级监管部门查处和整改的情况。

　（6）2014年上半年公司董事会开展的主要工作

　1、2014年上半年公司第六届董事会共召开3现场会议次，全体董事均出席会议：

　（1）2014年4月23 日，公司董事会第六届第十四次会议审议通过了：

　①《公司2013年年度董事会工作报告》

　②《公司2013年年度财务决算报告》

　③《公司2013年年度报告及摘要》

　④《公司2013年年度利润分配预案》

　⑤《公司2014年度聘请会计师事务所的议案》

　⑥《关于内部控制自我评价报告》

　⑦公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2013年度独立董事述职报告》

　⑧公司《对年审会计师2013年度执业情况评价报告》

　⑨《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》

　⑩《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

　（2）2014年4月24日，公司董事会第六届第十五次会议审议通过了：

　《公司2014年第一季度报告》

　（3）2014年6月3日，公司董事会第六届第十六次会议审议通过了：

　①《关于聘任公司总经理的议案》

　②《关于公司人事任免的议案》

　董事会对股东大会的日常执行情况

　报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行股东大会的有关决议。

　（1）2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司《2013年年度报告》有关事项

　① 《公司2013年年度董事会工作报告》

　②《公司2013年年度财务决算报告》

　③《公司2013年年度报告及摘要》

　④《公司2013年年度利润分配方案》

　⑤《公司2013年年度监事会报告》

　⑥《关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》

　⑦公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2013年度独立董事述职报告》

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　河南思达高科技股份有限公司

　法定代表人：刘双河

　2014年8月26日

　证券代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：2014—23

　河南思达高科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月17日以通讯方式通知全体董事。

　2、2014年8月24日，公司第六届董事会第十七次会议在郑州以现场会议方式召开。

　3、公司董事会应到5人，实际出席4人。

　4、会议由董事长刘双河先生主持,董事李书剑先生因工作原因未能出席，委托董事尤笑冰先生代为表决，其余董事均出席本次会议。

　5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议讨论并审议了：

　一、《关于公司 2014年半年度报告及摘要》。

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　二、《关于公司组织结构调整的方案》。

　根据公司经营管理需要，拟对公司组织结构进行如下调整：

　（一）撤销总经理办公室、营销管理中心、运营管理中心、供应链管理中心、技术管理中心。

　（二）设立董事会办公室。

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

　河南思达高科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月26日