本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年8月1日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票的登记工作（详见公司于2014年8月5日在上海证券交易所网站【www.sse.com.cn】及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告【公告编号：临2014-045】）。

　根据2014年6月26日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》中授权事项第（4）项“授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司完成了上述工商变更登记，并且已取得湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为164307.4834万元人民币，其他工商登记信息不变。

　鉴于公司限制性股票股权激励计划完成后，注册资本由160961.6634万元变更为164307.4834万元人民币，根据相关规定及公司2014年第二次临时股东大会授权，本公司现已完成了对《公司章程》的如下修订：

　修改前：

　第六条 公司注册资本为人民币【160961.6634】万元。

　修改后：

　第六条 公司注册资本为人民币【164307.4834】万元。

　除上述第六条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　特此公告。

　九州通医药集团股份有限公司

　二○一四年八月二十六日