本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改提案；

　本次会议没有新提案提交表决；

　一、 会议召开和出席情况

　（一）盛屯矿业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年8月25日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召开。

　本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年8月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

　（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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　（三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、监事，董事会秘书出席了本次大会；部分高管列席本次会议。

　二、 提案审议情况

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　三、律师见证情况

　北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　2014 年8月 26日