本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会通知已于2014年8月23日通过《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行披露。在事后核查中，发现以下事项有误，现更正如下：

　一、“8、参加网络投票的具体操作流程 ”的“（1）通过深交所交易系统投票的程序”中“③投票时间：2014年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00”有误。

　更正为“③投票时间：2014年9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00”

　二、“8、参加网络投票的具体操作流程 ”的“（1）通过深交所交易系统投票的程序”中“⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序”中因实际议案未设总议案，所以相关内容修改如下：

　⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序

　A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

　B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》其他内容不变，给投资者带来的不便公司深表歉意并敬请谅解。

　特此公告。

　四川高金食品股份有限公司

　二〇一四年八月二十六日