2014年半年度报告摘要

　一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　财务费用变动原因说明：公司贷款增加,增加利息支出

　2、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，公司完成收购北京大起空调有限公司75%的股权，将其纳入合并范围。

　报告期，公司完成投资设立河北贵航鸿图汽车零部件有限公司，其中贵航股份出资6,120万元，持有股权比例为51%，将其纳入合并范围。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　(三) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　(1) 持有金融企业股权情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入1,705.28万元。

　(2) 募集资金承诺项目使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　4、 主要子公司、参股公司分析

　单位：万元?币种：人民币

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　5、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　注：①报告期，公司完成收购北京大起空调有限公司75%的股权，将其纳入合并范围。

　②本公司支付股权转让款262.00万元收购王念持有的贵阳华旭科技开发有限公司的51%股权，故将其纳入合并范围。

　③报告期，公司完成投资设立河北贵航鸿图汽车零部件有限公司，其中贵航股份出资6,120万元，持有股权比例为51%，将其纳入合并范围。

　董事长：张晓军

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　2014年8月26日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-025

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　重大事项进展及继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，公司股票已于2014年8月12日起停牌。

　目前，本公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司拟以持有的公司部份股权进行重组，此事项将涉及公司控股股东发生变化，由于方案正在论证中，存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动对事项的影响，经公司申请公司股票继续停牌至2014年9月1日。公司将尽快确定上述重大事项，并于5个工作日内公告并复牌。

　对此，给投资者带来的不便公司深表歉意。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2014年8 月26日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-026

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2014年8月22日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十七次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　一、审议通过了《2014年度半年度报告及摘要》；

　表决结果：有效表决票数8 票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　二、审议通过了《关于子公司贵州贵航输送带有限公司引进新股东减持持股比例的议案；》；

　同意贵州贵航输送带有限公司引进新股东进行现金增资，增资后公司持股比例由100%降至30%。新股东出资额根据贵州贵航输送带有限公司以经国资有权部门备案后的净资产评估值最终确定。

　增资前后的持股情况如下:

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　1、北京捷富升科贸有限公司成立于2003年11月，注册资本1000万元。主要从事技术开发、咨询、培训、服务，工矿机械设备及配件、电器设备、办公用品等的销售及进出口等业务。2013年总资产2948.99万元，净资产1488.6万元。营业收入2712.29万元，净利润67.73万元。（以上数据未经审计）

　2、贵州道生科工贸发展有限公司

　贵州道生科工贸发展有限公司成立于2006年2月，注册资本201万元。主要从事煤矿成套设备和配件、机电产品、建材、磷化工产品销售及网络设备安装工程、室内外装饰装潢工程等。2013年总资产215.59万元，净资产212.55万元。营业收入835.71万元，净利润31.95万元。（以上数据未经审计）

　董事会授权公司经营层全权办理与本次引进新股东进行增资有关的全部事宜，包括但不限于：

　1、负责聘请本事项提供服务的审计机构、资产评估机构等中介机构并决定和支付其服务费用。

　2、签署本事项的合同、协议等书面文件。

　此议案不涉及关联交易。

　表决结果：有效表决票数8 票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　三、审议通过了《关于设立上海永红热系统有限公司的议案》；

　同意公司以贵州永红散热器分公司的实物资产出资，与其他8名自然股东现金出资，共同在上海市松江区设立上海永红热系统有限公司（最终名称以上海工商局核准名称为准），新公司注册资本1320万元。

　公司实物资产以2014年4月30日为评估基准日，帐面值504.07万元，评估值为594.12万元(最终值以国资有权部门评估备案结果为准)。

　新公司股权结构如下：

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　公司最终实物资产的出资额以经国资有权部门评估备案值为准,公司所持新公司股份45%保持不变。

　董事会授权公司经营层全权办理与本次投资有关的全部事宜。

　此议案不涉及关联交易。

　表决结果：有效表决票数8 票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　四、审议通过了《关于对贵州橡六申一橡胶有限公司进行清算注销的议案》。

　由于公司全资子公司贵州橡六申一橡胶有限责任公司长期经营不善，成本居高、回款艰难、年年亏损，根据国务院国资委《关于清理和处置低效无效资产的通知》（国资发改革[2013]208号）文件精神等要求，同意公司依法对全资子公司贵州橡六申一橡胶有限责任公司实施清算注销。

　表决结果：有效表决票数8 票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　五、审议通过了《高管人员2013年度年薪发放方案》。

　根据公司2013年度经营状况，同意公司2013年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月26日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-027

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2014年8月22日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十三次会议，会议应到6人，实到6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年半年度报告及摘要》；

　公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2014半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1、公司2014半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014半年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2014半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　因此，公司监事会保证2014半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　监 事 会

　2014年8月22日