1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014 年上半年，世界经济缓慢复苏，国际监管环境进一步趋严；国内医药行业整体增速有所放缓，行业竞争环境日渐加剧。报告期内，公司在董事会的正确领导下，坚持“稳健中求发展，发展中求稳健”的经营理念，把握药品研发、质量、销售和医院医疗技术、服务的根本。审时度势，多举并行，强化生产、质量、销售、医疗、消耗、安全等方面的管理，公司各项工作呈现出良好的发展势头。

　报告期内，公司实现营业总收入138,157.88万元，较去年同期增长8.02%；营业利润15,998.40万元，较去年同期增长29.12%；归属于母公司所有者的净利润10,942.66万元, 较去年同期增长33.35%。

　回顾过去上半年的经营管理工作，主要做了以下方面工作：

　一、生产方面：一是认真抓好药品原材料采购供应工作，精心组织协调药品生产和销售，做好产销衔接；二是细致做好现场管理和日常监查，积极开展职工新版GMP培训，提高全员的应知应会能力，加强工作责任心，使各项产品质量指标保持稳定。三是强化公司药品不良反应监控机构的工作职责，努力配合所属医药生产企业及时做好药品不良反应事件的处置工作。

　二、销售方面：一是积极关注政策面的变化，有效组织推进主要产品在各地的招标和市场价格维护；二是细分“脉络宁”、“速力菲”等盈利产品的市场，通过合理分解各区域任务指标，调整相关区域经销商，稳定和提升产品销量；三是加强数据的收集、整理、进行动态分析，投资建设公司营销信息化系统，及时了解市场，提升决策速度；四是多途径、多渠道、多层次招聘营销管理人员，通过人员的调整加强队伍建设，提升营销能力。

　三、医疗服务方面：一是宿迁医院下大力气争创省级重点专科，通过“狠抓医疗质量，注重医疗安全，加强科研发展，重视人才培养”等方面行之有效的工作，医院各项指标达到了预期的目标。2014年1-6月份实现业务收入37,347.62万元；二是仪征医院与鼓楼医院相关科室的技术协作逐步常态化，开展合作交流的范围不断扩大，医疗服务工作正常有序地开展，业务工作量和经营收入稳中有升。2014年1-6月份实现业务收入11,291.04万元。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-028

　金陵药业股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

　2、本次会议于2014年8月22日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。

　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由公司董事长沈志龙先生主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2014年半年度报告详见2014年8月26日巨潮资讯网；公司2014年半年度报告摘要详见2014年8月26日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　2、审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意设立金陵药业股份有限公司合肥分公司（以工商登记机关核准为准）；授权公司经营层办理工商注册登记的相关事宜。

　3、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，

　4、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，

　公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、薪酬等发表了独立意见，内容详见2014年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　以上第3、4项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　金陵药业股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十二日

　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-031

　金陵药业股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

　2、本次会议于2014年8月22日上午南京以现场会议方式召开。

　3、会议应出席监事5名，实际出席监事4名。职工监事王煜因工作原因未参加会议，书面委托监事凡金田出席并表决。

　4、会议由徐小平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，

　3、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　金陵药业股份有限公司监事会

　二〇一四年八月二十二日