证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-41

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于公司股东办理股票质押式回购

　交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日接到第二大股东顾瑜女士的通知，获悉：

　2014年8月21日，顾瑜女士与东方证券股份有限公司签署了《东方证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》，顾瑜女士将其持有的公司股份31,000,000股（占公司总股本的17.54%）办理了股票质押式回购交易，出资方为东方证券股份有限公司。标的证券的初始交易日自2014年8月21日起，回购交易日为自初始交易日起12个月内。

　待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东顾瑜女士行使，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与质押式回购证券交易的原股东顾瑜女士。

　截止目前，顾瑜女士持有公司31,302,727股股份，占公司总股本的17.71%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为31,000,000股，占公司总股本的17.54%。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月25日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-42

　南宁八菱科技股份有限公司2014年

　第三次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

　4、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中议案四《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、 会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。

　3、会议时间：

　(1)现场会议召开时间：2014年8月22日(星期五)下午14:30；

　(2) 网络投票时间：2014年8月21日—2014年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。

　5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

　6、公司已于2014年8月5日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（二）、会议出席情况

　1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表13人，代表股份117,452,725股，占公司有表决权股份总数的66.4645%。

　2、通过网络投票表决的社会公众股东5人，代表股份8,437,183股，占公司有表决权股份总数的4.7745％。

　3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》

　表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

　股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

　本议案已经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

　股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

　3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

　股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

　4、审议通过了《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》

　表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

　股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

　其中中小投资者表决情况为：21,093,419股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9559%；9,300股反对；0股弃权。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　2、见证律师：许迪律师、许剑秋律师

　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、南宁八菱科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月25日