本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年8月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　2、会议的时间和方式：本次会议于2014年8月22日以通讯方式召开；

　3、本次会议参与表决董事9人（含独立董事5人），实际参与表决董事9人；

　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经总经理提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘毅先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致；

　独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董事会聘任财务总监事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任财务总监，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，刘毅先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

　特此公告。

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　2014年8月23日

　附：聘任财务总监简历

　刘毅先生，现年39岁，大学，高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司（公司代码：000939）财务部会计主管、武汉凯迪电力环保有限公司（外资） 财务主管、 财务部副部长等职，现任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。

　股东单位及其控股子公司任职情况：2011年7月至今任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。

　刘毅先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。