本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因本公司实际控制人中国华电集团公司正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票已于2014年7月21日披露了《重大事项停牌公告》，并于2014年7月28日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司进入重大资产重组程序，本公司股票自2014年7月28日起停牌不超过30天。

　目前，本公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展论证工作，研讨落实本次重大资产重组的具体实施方案。

　由于该事项须经有关部门批准，程序比较复杂，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　二O一四年八月二十三日