本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年6月3日和2014年7月4日召开了第七届董事会第二十三次、第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及相关议案，同意公司发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）合计100%股权。同时，向北京众和成长投资中心（有限合伙）（以下简称“北京众和”）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价与本次募集配套资金总额）的25%。

　2014年8月18日，中华人民共和国财政部印发了《财政部关于批复同意北大医药股份有限公司非公开发行股票的函》（财教函[2014]114号），同意公司向特定对象非公开发行股票的方案；同意向一体集团等3名特定对象非公开发行股票用以收购其合计持有的一体医疗100%的股权；同意向北京众和非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金不超过46,666万元；同意此次非公开发行股票的发行价格为不低于公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（扣除停牌期价期间派发的现金红利），即13.29元/股。

　特此公告。

　北大医药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月二十二日