本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2014年8月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　详见公司2014年8月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。

　公司近日使用闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买了10,000万元、30,000万元的银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品的基本情况

　（一） 购买利多多对公结构性存款产品10,000万元（保证收益型）

　1、 产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG614期

　2、 产品代码：1101148614

　3、 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

　4、产品预期年化收益率：3.45%/年；产品收益起算日：2014年8月22日；产品到期日：2014年09月24日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

　5、公司购买产品金额为：10,000 万元

　（二）购买利多多对公结构性存款产品30,000万元（保证收益型）

　1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG616期

　2、产品代码：1101148616

　3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

　4、产品预期年化收益率：4.25%/年 ；产品收益起算日：2014年8月22日；产品到期日：2015年02月26日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

　5、公司购买产品金额为：30,000 万元

　二、风险控制措施

　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　三、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品余额情况。

　截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品余额8亿元 (其中4亿元购买银行理财产品情况详见公司2014年8月22日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2014-046)。

　五、备查文件

　公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别签订的《浦发银行---利多多对公结构性存款产品合同》。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月23日