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2014年08月23日 星期六 上一期  下一期
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中国南车股份有限公司
中国南车股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称中国南车股票代码601766
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称中国南车股票代码1766
股票上市交易所香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名邵仁强丁有军
电话010-51862188010-51862188
传真010-63984785010-63984785
电子信箱csr@csrgc.comcsr@csrgc.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产142,306,387121,129,41217.48
归属于上市公司股东的净资产37,291,15036,559,9032.00
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-4,750,037-3,250,464不适用
营业收入50,416,07636,928,58636.52
归属于上市公司股东的净利润????2,061,9111,461,40641.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???1,961,7711,209,62562.18
加权平均净资产收益率(%)5.504.391.11个百分点
基本每股收益(元/股)0.150.1136.36
稀释每股收益(元/股)0.150.1136.36

2.2 截止报告期末股东总数及前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数(户)254,761
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
中国南车集团公司??国有法人56.487,796,321,1421,362,103,700
HKSCC NOMINEES LIMITED????????????境外法人14.622,017,363,839 未知
全国社会保障基金理事会转持二户????国有法人2.39329,814,876300,000,000未知
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金其他0.92126,915,415 未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品??未知0.75104,211,638 未知
中国南车集团投资管理公司国有法人0.6793,085,715 
安徽省投资集团控股有限公司??未知0.5069,506,700 未知
马来西亚国家银行未知0.4967,282,480 未知
中国机械工业集团有限公司??国有法人0.4156,053,800 未知
全国社保基金五零三组合未知0.3953,811,600 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东持股情况:中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公司。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。 前十名无限售条件股东持股情况:中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公司。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,公司加快战略实施,深化企业改革,推进转型升级,持续加大科技创新和管理创新力度,夯实基础管理,强化内部协同,创新盈利模式,抓住动车组、城轨地铁良好的市场机遇,持续打造“双效南车”,取得了良好的经营成效。公司实现营业收入504.16亿元,较上年同期增长36.52%;实现营业利润30.04亿元,较上年同期增长69.99%;实现归属于母公司股东的净利润20.62亿元,较上年同期增长41.09%。

1. 公司经营状况分析

(1)收入分析

项目2014年1-6月2013年1-6月增长率%
金额(千元)占比%金额(千元)占比%
机车9,018,66217.896,443,12917.4539.97
客车1,943,4523.852,005,8985.43-3.11
货车2,987,7565.924,021,18510.89-25.70
动车组14,150,18428.075,074,59113.74178.84
城轨地铁6,179,78012.263,049,8168.26102.63
新产业6,130,01912.166,358,66417.22-3.60
其他10,006,22319.859,975,30327.010.31
合计50,416,076100.0036,928,586100.0036.52

2014年上半年累计实现营业收入504.16亿元,较上年同期增长36.52%。具体分析如下:

机车业务收入较上年同期增长39.97%,主要是机车销售数量增加所致。

客车业务收入较上年同期下降3.11%,主要是客车配件销售数量减少所致。

货车业务收入较上年同期下降25.70%,主要是货车产品交付量减少所致。

动车组业务收入较上年同期增长178.84%,主要是交付的动车组产品数量增加所致。

城轨地铁业务收入较上年同期增长102.63%,主要是交付的海外产品数量增加所致。

新产业收入较上年同期下降3.60%,其中:风电设备类收入14.43亿元,汽车装备类收入10.08亿元,工程机械类收入12.35亿元,复合材料类收入10.85亿元,发动机类收入4.52亿元。

其他业务主要包含现代物流业、非轨道交通相关产业等,收入与上年同期基本持平。

(2)分地区经营收入分析

地区2014年1-6月2013年1-6月增长率%
 金额(千元)占比%金额(千元)占比% 
中国大陆45,829,18390.9034,890,33294.4831.35
其他国家或地区4,586,8939.102,038,2545.52125.04

本公司中国大陆市场营业收入较上年同期增长31.35%,其他国家或地区收入较上年同期增长125.04%,主要是产品交付量增加所致。

(3)毛利和毛利率分析

项目2014年1-6月2013年1-6月增长率%
金额(千元)金额(千元)
营业收入50,416,07636,928,58636.52
营业成本40,656,39630,518,85933.22
营业税金及附加269,517164,26764.07
毛利9,490,1636,245,46051.95
毛利率(%)18.8216.91 

本公司营业成本包括原材料、人工成本、动能费、折旧等主要项目。本期营业成本较上年同期增长33.22%,主要是本期营业收入增长所致。2014年1-6月,本公司产品综合毛利率18.82%,较上年同期上升1.91个百分点,主要是收入规模扩大以及结构变化导致毛利率上升。

2 报告期内公司主要资产、负债构成及变动情况

(1)报告期内公司主要资产构成及变动情况

公司主要资产构成及较上年变动情况(以净额反映)如下表所示:

项目2014年6月30日2013年12月31日增长%
 金额(千元)占比%金额(千元)占比% 
流动资产合计101,898,48371.6082,952,78168.4822.84
其中:货币资金19,136,52213.4516,400,13713.5416.69
应收票据3,551,2902.506,196,2025.12-42.69
应收账款38,404,70626.9934,120,81028.1712.56
预付款项7,053,7094.964,875,7174.0344.67
应收股利210,6910.1510,6910.011,870.67
存货27,646,71219.4317,721,11914.6356.01
非流动资产合计40,407,90428.4038,176,63131.525.84
其中:固定资产21,995,98215.4621,562,66617.802.01
在建工程4,032,7452.833,637,9293.0010.85
无形资产5,356,0513.765,201,3004.292.98
资产总额142,306,387100.00121,129,412100.0017.48

截至2014年6月30日,本公司流动资产占总资产的比重为71.60%,公司的资产结构呈现流动资产比重较高、非流动资产比重较低的特点,这主要与装备制造行业在经营过程中产品生产周期较长有关。

公司本期末货币资金较年初增长16.69%,主要是公司销售收入及销售商品、提供劳务收到现金增加所致。从相对比例看,公司本期末货币资金占总资产13.45%,较年初下降0.09个百分点。

公司本期末应收票据较年初下降42.69%,主要是票据到期承兑所致。从相对比例看,公司本期末应收票据占总资产2.50%,较年初下降2.62个百分点。

公司本期末应收账款净额较年初增长12.56%,主要是销售收入规模扩大以及信用期内应收账款增加所致。从相对比例看,公司本期末应收账款占总资产26.99%,较年初下降1.18个百分点。

公司本期末预付款项较年初增长44.67%,主要是随着公司业务量的增加,预付采购原材料款增加所致。从相对比例看,公司本期末预付款项占总资产4.96%,较年初上升0.93个百分点。

公司本期末应收股利较年初增长1,870.67%,主要是公司投资合营企业及联营企业本期分配股利所致。

公司本期末存货净额较年初增长56.01%,主要是本期销售和生产规模扩大,存货余额亦随之增加所致。从相对比例看,公司本期末存货净额占总资产19.43%,较年初上升4.80个百分点。

公司本期末固定资产净额较年初增长2.01%,主要是公司投资项目完工和进行产品更新、技术改造升级所购置的固定资产增加所致。从相对比例看,公司本期末固定资产净额占总资产15.46%,较年初下降2.34个百分点。

公司本期末在建工程较年初增长10.85%,主要是公司技术更新改造升级在建项目增加所致。从相对比例看,公司本期末在建工程占总资产2.83%,较年初下降0.17个百分点。

公司本期末无形资产净额较年初增长2.98%,主要是土地使用权增加所致。从相对比例看,公司本期末无形资产净额占总资产3.76%,较年初下降0.53个百分点。

(2)报告期内公司主要负债构成及变动情况

项目2014年6月30日2013年12月31日增长率%
金额(千元)占比%金额(千元)占比%
流动负债合计86,078,59090.5667,000,19989.3628.48
其中:短期借款12,791,34513.465,075,7316.77152.01
应付短期融资券4,000,0004.212,000,0002.67100.00
应付票据10,574,25111.1213,574,95918.11-22.10
应付账款39,310,55141.3631,798,12642.4123.63
预收款项9,459,6779.957,141,7909.5332.46
应付股利1,501,3811.5879,9280.111,778.41
非流动负债合计8,971,0819.447,974,58210.6412.50
其中:长期借款366,2620.39568,5110.76-35.58
应付债券3,700,0003.893,000,0004.0023.33
预计负债1,501,9191.581,148,0811.5330.82
负债总额95,049,671100.0074,974,781100.0026.78

截至2014年6月30日,公司流动负债占负债总额的比重为90.56%,与高流动资产比重相对应,公司负债结构也呈现高流动负债比重的特点。

公司本期末短期借款较年初增长152.01%,主要是公司新增部分短期借款所致。从相对比例看,公司本期末短期借款占负债总额13.46%,较年初上升6.69个百分点。

公司本期末应付短期融资券较年初增长100%,主要是新发行超短期融资券所致。从相对比例看,公司本期末应付短期融资券占负债总额4.21%,较年初上升1.54个百分点。

公司本期末应付票据较年初下降22.10%,主要是票据承兑期到期结算、余额减少所致。从相对比例看,公司本期末应付票据占负债总额11.12%,较年初下降6.99个百分点。

公司本期末应付账款较年初增长23.63%,主要是公司经营规模扩大、业务量上升、采购额增加所致。从相对比例看,公司本期末应付账款占负债总额41.36%,较年初下降1.05个百分点。

公司本期末预收款项较年初增长32.46%,主要是预收海外订单款增加所致。从相对比例看,公司本期末预收款项占负债总额9.95%,较年初上升0.42个百分点。

公司本期末应付股利较年初增长1,778.41%,主要是本期尚未支付的股利增加所致。

公司本期末长期借款较年初下降35.58%,主要是部分长期借款根据到期日重分类至短期负债所致。从相对比例看,公司本期末长期借款占负债总额0.39%,较年初下降0.37个百分点。

公司本期末应付债券较年初增长7亿元,主要是新发行7亿中期票据所致。

公司本期末预计负债较年初增长30.82%,主要是产品质量保证金增加所致。

本公司非主要负债变动情况请见本报告财务报表补充资料4财务报表项目数据的变动分析。

(3)资产负债情况

截至2014年6月30日,公司的资产负债率由年初的61.90%上升至66.79%。

3. 报告期内期间费用等财务数据的重大变动情况

项目2014年1-6月2013年1-6月增长率%
金额(千元)金额(千元)
销售费用1,669,7251,043,69459.98
管理费用4,242,7133,268,62629.80
财务费用288,973264,1929.38
投资收益203,789300,219-32.12
营业外收入389,173263,32847.79
营业外支出161,35812,6891,171.65
所得税费用614,588344,23778.54

本期销售费用较上年同期增长59.98%,主要是随着营业收入的大幅增加预提的产品质量保证金费用增加所致。

本期管理费用较上年同期增长29.80%,主要是公司业务量增长和研发费用增加所致。

本期财务费用较上年同期增长9.38%,主要是本期银行借款以及发行债券的利息支出增加所致。

本期投资收益较上年同期减少32.12%,主要是按照权益法分占合营公司及联营公司的利润减少所致。

本期营业外收入较上年同期增长47.79%,主要是本期因搬迁收政府拆迁补偿款增加所致。

本期营业外支出较上年同期增长1,171.65%,主要是本期搬迁而形成的处置损失增加所致。

本期所得税费用较上年同期增长78.54%,主要是利润总额增加所致,本期所得税实际税负率19.01%,较上年同期上升1.95个百分点。

4. 报告期内现金流量分析

项目2014年1-6月2013年1-6月增长额(千元)
 金额(千元)金额(千元) 
经营活动产生的现金流量净额-4,750,037-3,250,464-1,499,573
投资活动产生的现金流量净额-4,966,953-1,939,247-3,027,706
筹资活动产生的现金流量净额10,288,9823,030,1527,258,830

经营活动现金净流量赤字同比增加15.00亿元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动现金净流量赤字同比增加30.28亿元,主要是投资支付的现金增加所致。

筹资活动现金净流量同比增加72.59亿元,主要是银行借款及发行超短期融资券和中期票据所致。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1报告期内,公司主要会计政策及重要会计估计无重大变化。请参见公司2014年半年度报告的财务报表附注二.重要会计政策和会计估计。

4.2报告期内,公司无会计差错更正。

4.3报告期内,公司无重大财务报表合并范围的变化。

4.4公司2014年半年度报告未经审计。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2014-040

证券代码: 1766(H股) 股票简称: 中国南车(H股)

中国南车股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2014年8月22日以现场会议方式在青岛召开。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,合法有效。

本次会议由董事长郑昌泓先生主持,与会董事经充分审议,经过有效表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于<公司2014年半年度报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于<公司2014年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上专项报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

备查文件:中国南车股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十三日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2014-042

证券代码: 1766(H股) 股票简称: 中国南车(H股)

中国南车股份有限公司2014年上半年

A股募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2012年3月,本公司非公开发行人民币普通股(A股)196,300万股,每股发行价格为4.46元,募集资金总额为人民币875,498万元,扣除各项发行费用后募集资金净额应为人民币869,941万元。经大华会计师事务所有限公司验证,并出具大华验字[2012]第119号验资报告。截至2014年6月30日,募集资金存放银行产生利息共计1,773万元(已扣除银行手续费)。2014年上半年本公司共使用募集资金193,510万元,

暂时补充流动资金96,500万元,截至2014年6月30日,本公司非公开发行A股募集资金余额为820万元。

二、募集资金管理情况

本公司于2008年6月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》,并于2011年12月26日经第二届董事会第十一次会议进行第一次修订,于2013年4月26日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。本公司募集资金存放于以下5个银行的专用账户:中国工商银行股份有限公司北京会城门支行(账号:0200041429020808112)、交通银行股份有限公司北京世纪城支行(账号:110060668018010045692)、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行(账号:7110310182100016303)、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行(账号:0123014170012231)、北京银行股份有限公司北辰路支行(账号:01090516600120109009386),专款专用。

本公司在募集资金到位后与上述五家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人募集资金重大使用状况。

三、报告期募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开发行A股股票预案披露的非公开发行A股募集资金运用方案,“该等募集资金在扣除发行费用后计划用于高速重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目、城际城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目、提升企业自主创新能力项目、产业链延伸服务及新业务拓展项目和补充流动资金。”本公司2014年上半年非公开发行A股募集资金使用情况参见附表。

(一)募投项目使用募集资金额度调整的情况

本公司于2012年5月30日召开的2011年度股东大会审议通过了调整部分A股募投项目使用募集资金额度的议案。本公司根据非公开发行A股募集资金额度以及募投项目实施情况等对募投项目使用A股募集资金额度进行相应调整。本公司独立董事就前述额度调整事宜发表了独立意见,监事会作出决议同意该额度调整事宜,保荐人中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)出具了专项核查意见。本公司于2012年3月31日发布了《中国南车股份有限公司关于调整部分募投项目使用募集资金额度的公告》(临2012-16),对部分募投项目使用募集资金额度调整情况进行了详细披露。

单位:人民币万元

序号承诺投资项目非公开发行A股股票预案承诺募投金额调整后的

募投金额

差异
1高速动车组产业化基地建设项目100,000100,000-
2高速动车组配套产业升级项目10,00010,000-
3城际动车组研制及产业化建设项目90,00082,9417,059
4大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目65,00065,000-
5和谐型电力机车检修基地建设项目45,00028,00017,000
6广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目14,00014,000-
7洛阳城轨组装及服务基地项目8,5008,500-
8广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)110,000110,000-
9昆明城轨装备基地建设项目4,0004,000-
10宁波城市轨道装备基地项目(一期)18,50018,500-
11高速动车试验验证能力建设项目7,0007,000-
12高速动车组关键技术试验验证体系建设项目6,0006,000-
13中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目23,00020,0003,000
14机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目7,5007,500-
15新能源汽车试验检测能力及产能提升项目18,00018,000-
16高效节能电机产业化和创新能力建设项目28,00025,0003,000
17融资租赁项目200,000200,000-
18补充流动资金145,500145,500-

(二)利用闲置募集资金金额暂时补充流动资金的情况

经本公司2013年4月26日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议批准,本公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币35.37亿元,期限不超过一年。2013年4月26日本公司以人民币34.00亿元暂时补充流动资金。该等资金分别于2013年6月28日、2013年8月14日、2013年10月22日、2013年12月26日、2014年1月9日、2014年1月23日、2014年3月31日和2014年4月23日偿还人民币3.50亿元、0.60亿元、0.20亿元、1.15亿元、0.9亿元、0.2亿元、7.6亿元和19.85亿元(合计人民币34亿元),截至2014年6月30日已全部偿还完毕。本公司独立董事就此发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐人中金公司出具了专项审核意见。本公司于2013年4月27日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2013-023),对该项暂未使用的非公开发行A股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。并于2014年4月24日发布了《中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临2014-014),对偿还完毕事项进行了披露。

经本公司2014年4月25日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议批准,本公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币19亿元,期限不超过一年。2014年4月25日本公司以人民币19.00亿元暂时补充流动资金,于6月27日偿还9.35亿元,截至2014年6月30日,尚有9.65亿元尚未偿还完毕。本公司独立董事就此发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐人中金公司出具了专项审核意见。本公司于2014年4月26日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2014-019),对该项暂未使用的非公开发行A股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

(三)已募集资金置换先期投入自筹资金的情况

本公司于2012年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了运用非公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金196,870万元,同意本公司根据大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]第2065号),用等额募集资金置换在非公开发行A股股票募集资金到位之前公司已预先投入的自筹资金。保荐人中金公司出具了相应保荐人意见。本公司于2012年3月31日发布了《中国南车股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(临2012-017),对该项募集资金置换进行了详细披露。本公司分别于2012年5月2日、5月21日、7月11日和10月12日,实际执行该置换行为,置换预先投入募投项目的自有资金133,717万元、32,710万元、2,103万元和28,340万元(共计196,870万元),并于2012年10月16日发布了《中国南车股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(临2012-039)。

四、募集资金投向变更的情况

报告期内本公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、结论

董事会认为,本公司按中国南车股份有限公司非公开发行A股股票预案披露的A股募集资金运用方案以及上文第三条、报告期内募集资金的实际使用情况使用了非公开发行A股募集资金。本公司对非公开发行A股募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》履行了披露义务。

附表:本公司2014年上半年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

附表:

本公司2014年上半年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元
募集资金总额875,4982014年上半年内投入募集资金总额193,510
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额774,393
变更用途的募集资金总额比例-
序号承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)非公开发行A股股票预案披露使用募集资金调整后使用募集资金(1)2014年上半年投入募集资金截至期末累计投入募集资金(2)截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期2014年上半年实现的效益(营业收入)是否达到预期效益项目可行性是否发生重大变化
1高速动车组产业化基地建设项目100,000100,000-100,000100.00%2013年6月149,837
2高速动车组配套产业升级项目10,00010,0005,00010,000100.00%2013年6月

(注1)

30,574
3城际动车组研制及产业化建设项目90,00082,94144,54182,941100.00%2014年5月不适用。项目刚完工尚未正式投产。不适用
4大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目65,00065,00020,36965,000100.00%2013年12月

(注1)

20,685
5和谐型电力机车检修基地建设项目45,00028,0003,00011,85242.33%2015年6月不适用。项目未完工。不适用
6广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目14,00014,000-14,000100.00%2012年12月51,625
7洛阳城轨组装及服务基地项目8,5008,500-8,500100.00%2013年6月31,035
8广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)110,000110,000-30,60027.82%2017年12月(注2)不适用。项目未完工。不适用
9昆明城轨装备基地建设项目4,0004,000-4,000100.00%2012年12月33,890
10宁波城市轨道装备基地项目(一期)18,50018,5003,10018,500100.00%2013年12月

(注1)

15,690
11高速动车试验验证能力建设项目7,0007,000-7,000100.00%2012年12月不适用。研发项目不直接产生效益。不适用
12高速动车组关键技术试验验证体系建设项目6,0006,000-6,000100.00%2013年12月不适用。研发项目不直接产生效益。不适用
13中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目23,00020,000-20,000100.00%2012年12月不适用。研发项目不直接产生效益。不适用
14机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目7,5007,500

-

7,500100.00%2013年6月不适用。研发项目不直接产生效益。不适用
15新能源汽车试验检测能力及产能提升项目18,00018,0008,00018,000100.00%2014年6月不适用。项目刚完工尚未正式投产。不适用
16高效节能电机产业化和创新能力建设项目28,00025,0009,50025,000100.00%2013年12月

(注1)

30,616
17融资租赁项目200,000200,000100,000200,000100.00%2013年12月

(注1)

11,768
18补充流动资金145,500145,500-145,500100.00%2012年4月不适用。不适用不适用
未达到《非公开发行A股股票预案》披露建设进度的原因(分具体募投项目)注2:因项目主产品CRH6的修程尚未确定,检修部分建设进度推后,预计2017年12月完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1:项目在2013年已达到预订可使用状态,但本期仍有投入,主要是截至2013年12月31日存在尚未支付的款项在本期进行支付。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2014-041

证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年8月22日以现场会议方式在青岛召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于<公司2014年半年度报告>的议案》

监事会认为公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整,报告的编制和审核程序符合相关规定,未发现半年度报告中所载资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于<公司2014年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件:中国南车股份有限公司第三届监事会第二次会议决议文件。

中国南车股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十三日

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