本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月3日召开的第四届董事会第二十次会议和2014年4月21日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》，同意公司拟使用变更后的募集资金9553.65万元（含募集资金产生的相关利息收入353.65万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司（以下简称“国创能源”）进行增资，并通过其收购并追加投资加皇投资（香港）有限公司（以下简称“加皇投资”），最终由“加皇投资”通过增资收购加拿大Sahara Energy Ltd.（以下简称“撒哈拉公司”）完成对Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。详细内容见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的公告》。

　2014年6月12日，本公司下属全资子公司国创能源与加皇投资股东洪芳签订了正式的《股权收购协议》，双方同意国创能源以港币10,000元收购加皇投资100%股权。交易完成后，国创能源持有加皇投资100%的股权。详细内容见2014年6月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北国创高新材料股份有限公司关于全资子公司收购股权的进展公告》。

　2014年8月21日，撒哈拉公司已完成了对加皇投资的定向增发，即加皇投资以1620万加元购买撒哈拉公司20000万股普通股。撒哈拉公司目前已完成了股权登记及注册变更手续。本次撒哈拉公司向加皇投资增发20000万股普通股股票成功后，撒哈拉公司总股本将达到289,684,072股，其中，加皇投资持股20000万股，占比69.04%，为撒哈拉公司第一大股东；原控股股东中国长联石油仍持股48,967,029股，占比由54.6%下降至16.9%，为撒哈拉公司第二大股东。

　特此公告。

　湖北国创高新材料股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月二十二日