本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　一、会议的通知及公告

　浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）董事会分别于2014年8月2日、2014年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2014年8月22日下午14:30时

　（2）网络投票时间：2014年8月21日至2014年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交

　易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月21日下午15:00 至2014年8月22日下午15:00的任意时间。

　2、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

　5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生

　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共 35 人，代表有表决权的股份数 443,217,250 股，占公司股份总额的 31.3566 %。

　出席本次现场会议的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份数 438,500,549 股，占公司股份总额的 31.0229 %。

　通过网络和交易系统投票的流通股股东 24 人，代表有表决权的股份数 4,716,701 股，占公司股份总额的 0.3337 %。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于对非公开发行中放弃认购的违约方违约责任追究处置的议案》。

　该议案的表决结果为：同意票 442,536,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8463 %；反对票 681,182 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1537 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意 89,078,564 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.2411 ％；反对 681,182 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.7589 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 ％。

　五、律师出具的法律意见

　浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的公司2014年第三次临时股东大会决议。

　2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙富控股集团股份有限公司董事会

　2014年8月23日