2014年半年度报告摘要

　一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，在国家电网投资持续稳定增长、风电行业整体回暖的背景下，公司在董事会的带领下，各项工作稳步推进并实现较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入82,867.22万元，较上年同期增长52.64％；实现营业利润8,765.00万元，较上年同期增长986.65%；实现归属于母公司的净利润7,407.00万元，较上年同期增长1508.26％。主要经营情况如下：

　（1）电器产业

　报告期内，公司继续深化营销体制改革，以市场为导向，积极迎合市场需求，及时调整产品结构，并重点关注国家电网等优质客户，报告期内，公司优质客户市场份额实现较大提升，并顺利通过国网供应商资格审查。报告期内，公司引入精益生产管理模式，加强生产现场管理，强化生产过程控制和全过程成本控制，实现了各事业部生产人员的内部流动，较好的完成了各项生产任务。报告期内，公司电器产业共实现主营业务收入48,086.03万元，较上年同期增长30.96%。

　（2）风电产业

　报告期内，公司积极做好市场开拓工作，加大研发力度并加快研发进程，不断优化公司产品结构，继续深化与五大发电集团的合作关系，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。报告期内，公司与中国电力投资集团华北分公司签订了《合作开发九个风电场项目框架协议》，并中标了UPC全州六字界风电场、UPC浙江黄岩风电场、浙江长兴弁山风电场项目及联合中标晋能清洁能源风力发电有限责任公司平鲁红石峁风电场一期150MW工程（EPC）总承包项目，将促进公司风电设备业绩的不断提升。报告期内，公司风电产业实现主营业务收入33,630.71万元，较上年同期增长104.98%。

　（3）环保产业

　为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，抓住节能环保产业的发展机遇，抢占未来竞争制高点，2014年公司将加快培育发展环保产业。2014年1月公司成立华仪环保有限公司，并与法国知名的电子加速器制造企业VIVIRAD公司携手合作并签订合资协议，拟合资成立浙江巍巍华仪环保科技有限公司，目前合资公司的设立工作正在紧锣密鼓地推进当中。为抓住浙江省推进"五水共治"、建设美丽浙江的历史性机遇。2014年7月，公司与北京佳润洁环保技术有限公司、北京博汇特环保科技有限公司签订了《战略合作协议》，在河道、湖泊等地表水及农村分散点源治理、市政污水处理、工业园区污水处理、工业废水处理技术、污水深度处理技术和高浓度有机污水处理技术等领域在浙江省内市场展开全面合作，将有利于公司抢占环保市场机会。随着我国环保产业的持续发展，环保业务有望成为公司新的利润增长点。

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　变动原因分析：

　营业收入变动原因说明：主要系本期风电设备销售增加所致；

　营业成本变动原因说明：主要系本期风电设备销售增加所致；

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期合同订单增长相应的材料款预付增长和票据到期支付所致；

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期对外投资减少所致；

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期支付到期银行贷款增加所致。

　2、 其它

　(1) 经营计划进展说明

　公司在2013年年报中披露2014年度的经营计划为：2014年公司力争实现营业收入25亿元，预计费用控制在4亿元左右。公司上半年实现营业收入82,867.22万元，较上年同期增长52.64％，基本符合年初经营计划。2014年下半年，公司经营层将继续围绕年初制定的经营目标开展工作，力争实现全年经营计划。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■■

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　(三) 核心竞争力分析

　1、技术优势：公司高压电器是华仪集团1986年起家的基业，发展历史久，生产工艺成熟，自主研发能力强，技术先进，处行业领先水平，部分产品行业排名突出，公司柱上真空断路器连续多年产销量位居国内前列，多项产品性能指标达到国际先进水平，特别是ZWAT型真空断路器填补国内空白。公司风电产品技术起点高，和德国艾罗迪公司联合开发1.5MW、3MW风机，与英国GH公司共同开发2MW风机，与荷兰MECAL公司共同开发6MW风机，同时根据国内环境不断优化，消化吸收再创新，产品性能指标先进。公司每年均有专利产品、新产品推向市场，目前公司共拥有66项专利。公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司和华仪风能有限公司被评为浙江省高新技术企业。

　2、营销优势：公司拥有健全、完善的营销网络，产品畅销全国各地。同时公司风电产品采用招投标和以资源换市场、以投资换市场相结合的独特营销模式，带动公司业绩提升。

　3、管理优势：公司作为民营企业，具有决策效率高、成本控制能力强等特点，公司的核心领导团队凝聚力强。公司建立了以"五大体系、三条防止死亡线"为核心的管理体系，独特有效的管理体系为公司的持续发展提供了有力的支持。

　4、区位优势：公司所在地乐清市已形成了具有区域特色的电器行业板块经济区，拥有众多的电器元件配套企业，实行有效的社会化分工和专业化协作。公司地处这一产业集群的核心带，能够充分享有产业集群带来的便利的配套优势，有利于降低公司生产成本。

　5、产业相互促进的优势。公司高压电器的稳健发展，为风电产业扩大再生产发展提供了稳健的现金流，促进风电产业的做强做大，公司风电业务拓展的同时可以带动公司风电场配套用电器设备的销售，电器、风电两大产业相辅相成，互相促进。同时，2014年，公司进入战略性新兴产业即环保产业，引进国外先进技术，推进环保产业发展步伐，将成为提升公司利润的新增长点。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　单位:万元

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　报告期内公司具体投资情况如下：

　1、经公司第五届董事会第22次会议审议批准，公司与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司共同出资设立华仪环保有限公司。该公司注册资本1亿元（其中：本公司认缴出资9900万元，占其注册资本的99%；浙江华仪电器科技有限公司认缴出资100万元，占其注册资本的1%），主要从事污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资项目咨询服务。该公司已于2014年1月7日办妥工商设立登记手续。报告期内，公司及全资子公司浙江华仪电器科技有限公司合计出资2000万元（其中:本公司出资1980万元，浙江华仪电器科技有限公司出资20万元）。

　2、经信阳华仪开有限公司股东会决定，以其截至2013年12月31日累计未分配利润中的2500万元转增股本，转增后，本公司增加出资1275万元。该公司已于2014年6月18日完成工商变更登记事项。

　3、经子公司华仪风能有限公司总经理办公会同意并经宁夏中瑞风能有限公司股东会决定，华仪风能有限公司全资子公司宁夏落石滩风力发电有限公司向宁夏中瑞风能有限公司增资400万元，本次增资后，宁夏中瑞风能有限公司注册资本变更为7000万元，宁夏落石滩风力发电有限公司通过换股协议及本次增资，累计持有宁夏中瑞风能有限公司10%的股权，该公司主要从事风力发电项目筹建。本次增资已完成工商变更登记事项。报告期内，宁夏落石滩风力发电有限公司已完成本次增资。

　4、经全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司股东决定，同意由华时能源科技集团有限公司收购围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司100%股权。围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司注册资本金为950万元，实收资本为950万元，主要从事风电场项目筹建、风电技术交流、开发、咨询服务。本次股权受让已于2014年6月10日完成工商变更。报告期内，华时能源科技集团有限公司累计支付股权转让款475万元。

　5、经公司总经理办公会议同意并经黑龙江梨树风力发电有限公司股东会决定，公司控股子公司黑龙江梨树风力发电有限公司收购鸡西能源风力发电有限公司100%股权。鸡西能源风力发电有限公司注册资本金为1500万元，实收资本1500万元，主要从事风力发电、风电项目建设与运营。本次股权受让已于2014年6月30日完成工商变更手续。报告期内，黑龙江梨树风力发电有限公司尚未支付该股权转让款。

　6、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，由华仪风能有限公司独资设立华仪风能（吐鲁番）有限公司，华仪风能有限公司认缴注册资本300万元，占其注册资本的100%，该公司主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务及风电场开发、建设、风力发电。该公司已于2014年5月14日办妥工商设立登记手续。报告期内，华仪风能有限公司尚未出资。

　7、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司和华电福新能源股份有限公司共同投资设立内蒙古嘉华风力发电有限公司，内蒙古嘉华风力发电有限公司注册资本金2000万元（其中：华时能源科技集团有限公司认缴出资1020万元，占其注册资本的51%；华电福新能源股份有限公司认缴出资980万元，占其注册资本的49%），主要从事风力发电、风电场投资建设及运营管理。该公司已于2014年5月29日办妥工商设立登记手续。报告期内，华时能源科技集团有限公司尚未出资。

　8、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司独资设立内蒙古华时风电有限公司。内蒙古华时风电有限公司注册资本为500万元（华时能源科技集团有限公司认缴出资500万元，占其注册资本的100%），主要从事风电场投资建设及运营管理、发电、送电、售电。该公司已于2014年4月29日办妥工商设立登记手续。报告期内，华时能源科技集团有限公司尚未出资。

　9、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司独资设立华时能源（吐鲁番）有限公司。华时能源（吐鲁番）有限公司注册资本100万元（华时能源科技集团有限公司认缴出资100万元，占其注册资本的100%），主要从事风电场开发、建设、运营和风电相关的技术开发、转让、咨询、服务及风力发电机组整机及零部件销售。该公司已于2014年5月13日办妥工商设立登记手续。报告期内，华时能源科技集团有限公司尚未出资。

　10、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意公司全资子公司华仪风能有限公司与自然人吴展先生共同出资设立内蒙古万原风能有限公司。内蒙古万原风能有限公司注册资本金1000万元（其中：华仪风能有限公司认缴出资50万元，占其注册资本的5%；吴展认缴出资950万元，占其注册资本的95%），主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务及风电场开发、建设、风力发电。该公司已于2014年5月23日办妥工商设立手续。报告期内，华仪风能有限公司尚未出资。

　(1) 持有金融企业股权情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　经公司于2013年5月8日召开的第五届董事会临时会议审议通过，同意公司委托浙商银行股份有限公司温州分行向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司提供总额不超过30,000万元委托贷款，用于酒店装修改造，委托贷款期限不超过17个月，委托贷款利率为固定利率年利率15%。上饶市岩瑞铜业有限公司和天豪（温州）发展有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。公司分别于2013年6月14日、2013年7月12日向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司发放委托贷款总额共计30,000万元，上述两笔委托贷款期限至2014年10月20日。

　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。

　截至2014年6月30日，实际累计使用募集资金45,329.23万元，募集资金余额为49,669.88万元，其中10,000.00万元暂时补充公司流动资金。

　(2) 募集资金承诺项目使用情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　注1：根据近几年风电行业整体发展形势，项目投入进度放缓。

　注2：根据近几年的智能电网发展形势和特点，进一步对项目的建设内容进行审慎论证，故项目投入进度放缓。

　注3：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。

　注4：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。

　(3) 募集资金变更项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　4、 主要子公司、参股公司分析

　■

　5、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　3.2、 利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司2013年年度利润分配方案已经2014年5月15日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，本次分配向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金红利13,698,975.11元（含税）。本次分配方案已于2014年7月9日分配实施完毕。

　3.3、 其他披露事项

　(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　鉴于公司2014年半年度实现业绩同比大幅提升，结合公司目前在手订单及中标项目情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅提升。

　(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

　因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

　1.本期公司与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司共同出资设立华仪环保有限公司，于2014年1月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330382000308496的《营业执照》。该公司注册资本人民币100,000,000元，公司占其注册资本的99%、浙江华仪电器科技有限公司占其注册资本的1%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　2.本期公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司受让围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司100%股权，于2014年6月10日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为130828000008454的《营业执照》。该公司注册资本人民币9,500,000万元，故自该公司转让之日起，将其纳入合并报表范围。

　3.本期公司全子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司投资设立内蒙古华时风电有限公司，于2014年4月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为150922000007286的《营业执照》。该公司注册资本人民币5,000,000元，华时能源科技集团有限公司持股100%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　4.公司全子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司投资设立华时能源（吐鲁番）有限公司，于2014年5月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为652101050008461的《营业执照》。该公司注册资本人民币1,000,000元，华时能源科技集团有限公司持股100%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　5.公司全子公司华仪风能有限公司投资设立华仪风能（吐鲁番）有限公司，于2014年5月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为652101050008470的《营业执照》。该公司注册资本人民币3,000,000元，华仪风能有限公司持股100%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　6.公司全子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司和华电福新能源股份有限公司共同投资设立内蒙古嘉华风力发电有限公司，于2014年5月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为152530000008596的《营业执照》。该公司注册资本人民币20,000,000元，华时能源科技集团有限公司持股51%，华电福新能源股份有限公司持股49%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　7.公司控股子公司黑龙江梨树风力发电有限公司受让鸡西新源风力发电有限公司100%股权，于2014年6月30日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为230300100047109的《营业执照》。该公司注册资本人民币15,000,000元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-052

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　第六届董事会第3次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　华仪电气股份有限公司第六届董事会第3次会议于2014年8月11日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月21日上午在公司11楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事4人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　3、审议通过了《关于将公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司华时能源科技集团有限公司的议案》（详见关于将公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司华时能源科技集团有限公司的公告）；

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　4、审议通过了《子公司管理制度》（2014年修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　5、审议通过了《对外投资管理办法》（2014年修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2014年8月21日

　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-053

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会（证监〔2010〕1870号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。

　(二)募集资金使用和结余情况

　本公司2014年以前已使用募集资金42,171.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,654.43万元；2014年上半年实际使用募集资金3,157.37万元，2014年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为554.04万元；累计已使用募集资金45,329.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,208.47万元。

　经公司第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2014年6月30日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

　截至 2014年6月30日，募集资金账户余额为39,669.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司（原名“北京华时新能风电工程有限公司”）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2014年6月30日，本公司募集资金专户有7个，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。

　为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　截至2014年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2014年8月21日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2014年1-6月

　编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　附件2

　变更募集资金投资项目情况表

　2014年1-6月

　编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元

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　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-054

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　关于将公司持有的部分子公司股权转让给

　全资子公司华时能源科技集团有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易简要内容：本公司将所持有的黑龙江梨树风力发电有限公司85%的股权、洞头华仪风力发电有限公司39%的股权、内蒙古三胜风电有限公司9.5%的股权、浙江上电天台山风力发电有限公司43%的股权转让给本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司，本次交易以截至2014年6月30日公司持有的上述股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币9,835.51万元。

　●本次交易不构成关联交易

　●本次交易不构成重大资产重组

　●本次交易实施不存在重大法律障碍

　●本次交易无需公司股东大会审议

　一、股权转让概述

　（一）本次股权转让的基本情况

　为进一步理顺公司内部股权管理架构，做大做强公司的风电开发与运营业务，本公司将持有的黑龙江梨树风力发电有限公司（“梨树风电公司”）85%的股权、洞头华仪风力发电有限公司（以下简称“洞头华仪”）39%的股权、内蒙古三胜风电有限公司（“三胜公司”）9.5%的股权、浙江上电天台山风力发电有限公司（以下简称“天台山公司”）43%的股权转让给本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司（以下简称“华时集团”），本次交易以截至2014年6月30日公司持有的上述股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币9,835.51万元，其中：本公司持有的梨树风电公司85%股权的转让价格为8,500万元；本公司持有的洞头华仪39%股权的转让价格为54.12万元；本公司持有的三胜公司9.5%股权的转让价格为855万元；本公司持有的天台山公司43%股权的转让价格为426.39万元。

　本次转让完成后，本公司将不再直接持有上述公司的股份。

　（二）董事会审议情况

　2014年8月21日，公司召开第六届董事会第3次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于将公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司华时能源科技集团有限公司的议案》。

　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　二、交易双方

　1、转让方：本公司（略）

　2、受让方：华时能源科技集团有限公司，系本公司全资子公司华仪风能有限公司全资子公司，成立于2010年1月20日；注册资本为人民币13200万元，实收资本为人民币13200万元；注册地址:北京市北京经济技术开发区永昌中街4号1号楼213室；法定代表人：张建新；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：风电相关的技术开发、技术受让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；风力发电机组整机及零部件销售。

　截至2013年12月31日，华时集团经审计的总资产20,326.26万元，净资产13,262.32万元，2013年实现净利润-410.57万元。

　三、交易标的的基本情况

　本次公司拟将所持有的梨树风电公司85%的股权、洞头华仪39%的股权、天台山公司43%的股权和三胜公司9.5%的股权转让给全资子公司华时集团。交易标的情况如下：

　1、黑龙江梨树风力发电有限公司

　注册资本：1亿元

　实收资本：1亿元

　法定代表人：张建新

　注册地址：鸡西市梨树区街里自动委

　经营范围：风电场投资建设及运营管理；风力发电。

　成立日期：2010年1月20日

　目前股东情况：

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　截至2013年12月31日，黑龙江梨树风力发电有限公司经审计的总资产10,059.19万元，净资产9,960.82万元，2013年实现净利润-5.94万元。

　截至2014年6月30日，黑龙江梨树风力发电有限公司未经审计的总资产10,567.16万元，净资产9,958.34万元，2014年上半年年实现净利润-2.48万元。

　2、洞头华仪风力发电有限公司

　注册资本：300万元

　实收资本：300万元

　法定代表人：吴展

　注册地址：洞头县腾飞路81弄6号205室

　经营范围：风力发电及技术服务。

　成立日期：2005年8月15日

　目前股东情况：

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　截至2013年12月31日，洞头华仪风力发电有限公司经审计的总资产594.57万元，净资产138.77万元，2013年实现净利润-15.14万元。

　截至2014年6月30日，洞头华仪风力发电有限公司未经审计的总资产593.38万元，净资产138.77万元，2014年上半年实现净利润0万元。

　3、浙江上电天台山风电有限公司

　注册资本：3883.7万元

　实收资本：3883.7万元

　法定代表人：邹建

　注册地址：浙江省天台县赤城街道赤城大厦12F室

　经营范围：风力发电。

　成立日期：2008年4月18日

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　截至2013年12月31日，浙江上电天台山风电有限公司经审计的总资产10,641.04万元，净资产1,246.50万元，2013年实现净利润-500.84万元。

　截至2014年6月30日，浙江上电天台山风电有限公司未经审计的总资产10,448.17万元，净资产991.60万元，2014年上半年实现净利润-254.91万元。

　4、内蒙古三胜风电有限公司

　注册资本：9000万元

　实收资本：9000万元

　法定代表人：程德东

　注册地址：化德县长顺镇三胜村；

　经营范围：风电场投资建设及运营管理；发电、送电、售电（法律、行政法规、国务院规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

　成立日期：2009年8月24日

　股东情况：

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　截至2013年12月31日，内蒙古三胜风电有限公司公司经审计的总资产38,481.40万元，净资产10,406.56万元，2013年实现净利润1,162.77万元。

　截至2014年6月30日，内蒙古三胜风电有限公司公司未经审计的总资产39,831.56万元，净资产10,508.34万元，2014年上半年实现净利润1,101.78万元。

　三、本次股权转让对公司的影响

　本次股权转让旨在进一步梳理公司内部股权管理架构。根据公司以华时集团作为风电产业今后发展风电投资、开发、建设、运营、管理的统一业务平台，加强对风电项目的控制和监督，加速风电产业的规模化发展，进一步提升风能公司的整体竞争实力。

　本次股权转让完成后，本公司将不再直接持有梨树风电公司、洞头华仪、天台山公司和三胜公司的股权。本次交易为本公司与全资子公司之间的交易，且本次交易价格按截至2014年6月30日公司持有上述目标公司股权的账面价值转让，本次交易对华仪电气母公司及合并报表均不会产生影响。

　四、备查文件

　公司第六届董事会第3次会议决议；

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2014年8月21日

　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-055

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　第六届监事会第2次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　华仪电气股份有限公司第六届监事会第2次会议于2014年8月11日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月21日下午在公司11楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司监事会

　2014年8月21日