证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-031号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于募集资金投资项目可行性分析的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月2日，召开了五届五次董事会，审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票方案的相关议案。2013年10月11日，公司召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行的相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金不超过5.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于乳业综合加工基地建设项目、乳品市场营销网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品精深加工生产线建设项目及补充流动资金。

公司非公开发行股票的申请已被中国证监会受理并反馈，根据反馈意见要求，现将公司募集资金投资项目可行性分析进一步的补充说明如下：

一、乳业加工和甘草业务的现有产能，原材料供应和市场销售情况

1、乳业加工的现有产能，原材料供应和市场销售情况

（1）产销情况

新农乳业现有液态奶加工采用共线生产模式组织加工，奶粉为基础奶粉加工。2011-2013年主要产能、产量、销量及产销率如下：

产品名称	产能（吨）	产量（吨）	销量（吨）	产销率
2013年月主要产品产能、产量、销量、产销率
液态奶	24,000	14,961	14,962	100.01%
全脂奶粉	5,000	1,481	1,761	118.99%
2012年主要产品产能、产量、销量、产销率
液态奶	24,000	14,600	14,601	100.01%
全脂奶粉	5,000	1,912	1,864	97.49%
2011年主要产品产能、产量、销量、产销率
液态奶	24,000	12,684	12,681	99.98%
全脂奶粉	5,000	756	312	41.27%

公司液态奶产品主要包括常温奶与调味奶，另有小批量乳酸菌以及酸奶产品，各类液态奶共线生产，考虑产品转换耗费时间，液态奶产能基本达到饱和。奶粉生产加工能力主要是作为基础工业奶粉的全脂奶粉加工，市场受进口奶粉冲击较大。公司依托优质奶源，一直坚持优质优价，以销定产，产能未能充分利用。

本次募集资金主要投资于液态奶生产与配方奶粉加工。项目达产后，各类液态奶产品生产将采用专用生产线，巴氏奶、酸奶、乳酸菌饮料生产效率将显著提高，同时提升产品品质。配方奶粉项目通过对全脂奶粉深加工，将优质奶源转化成为优质优价的产品，延伸了公司现有全脂奶粉的产品链条，将显著提升经济效益。

（2）原材料供应情况

高品质原奶是乳制品加工业的最重要原材料。新农乳业2013年加工原奶22,059吨，主要来源于自有奶牛养殖场以及周边一师各团场的奶牛养殖场。其中，自有奶场供应原奶8,065吨，一师团场外购原奶13,994吨。

新疆是我国三大牧区之一，发展畜牧业具有得天独厚的区位优势。新疆饲草料资源丰富，新疆三山和两盆的周围，拥有大片优良的牧场，全疆天然草场总面积5,139.77万公顷，占全国草场总面积约20%，居全国第二位，其中可用草场面积5,130.14万公顷；人工草场面积9.62万公顷，人均占有草场面积达44.04亩。新疆牧草资源丰富，牧草品种多、质量好，新疆有各类牧草植物108科、687属、3,270种（包括亚种和变种），分别占全国植物区系总科数的30.5%，属数的21.6%和种数的12.1%。世界著名的优良牧草，在新疆均有大面积野生分布。

阿克苏位于新疆天山以南，该区域水源丰富、牧草肥美，本区域内无重工业等污染源，生态良好。历史上畜牧强度低，病害隐患少，是业内公认的全国最优质天然牧场之一，优良的牧草为奶牛养殖业快速发展提供了可靠的保障。2007年以来，阿克苏及南疆奶牛养殖业发展迅速，奶牛保有量快速增加。

2013年末新农乳业奶牛存栏4,200头，年可产原奶约8,000吨。兵团一师15个团场，截至2013年12月末合计饲养奶牛约3万头，年可产原奶约7万吨。

（3）市场销售情况

单位：吨

销售渠道		2012年				2013年
		灭菌乳	酸奶	乳酸菌	奶粉	灭菌乳	酸奶	乳酸菌	奶粉
商超连锁店		338	380	360		436	475	402
学生奶		4,732				3,097
经销商	阿克苏地区（含阿拉尔市）	2,285	851	504	200	2,534	1,267	625	210
	乌鲁木齐	1,210	916	626	42	1,520	829	345	46
	南疆地区	946	103	165		998	317	335
	北疆地区	830	160	195		1,182	180	180
	疆外				1,622	120		120	1,505
	合计	10,341	2,410	1,850	1,864	9,887	3,068	2,007	1,761

2、甘草业务的现有产能，原材料供应和市场销售情况

（1）产销情况

产品名称	产能（吨）	产量（吨）	销量（吨）	产销率
2013年主要产品产能、产量、销量、产销率
甘草浸膏类产品	2,400	914	1,465	160%
甘草酸盐	80	68	50	74%
甜味素	45	52
2012年主要产品产能、产量、销量、产销率
甘草浸膏类产品	2,400	1,600	1,228	77%
甘草酸盐	45	35	20	58%
甜味素	45	35	18	52%
2011年主要产品产能、产量、销量、产销率
甘草浸膏类产品	2,400	1,700	1,419	84%
甘草酸盐	45	40	28	71%
甜味素	45	40	40	100%

（2）原材料供应

甘草是甘草深加工行业的最主要原材料。

甘草是我国首批食药两用中药材之一，是最为广泛应用的中药品种。甘草产地主要分布于我国新疆、内蒙古、甘肃、中亚及中东地区。本公司所在南疆地区，环塔克拉玛干沙漠绿洲边缘是最主要的甘草产区之一，周边地区甘草保有量超过110万吨。在挖掘野生甘草的同时，为可持续发展，周边团场及农户正开展人工种植。随着国际贸易的活跃，甘草进口规模不断扩大，进口甘草也成为原材料来源之一。

新农甘草2011-2013年，消耗甘草数量见下表：

单位：吨

年份	野生甘草收购数量	人工甘草收购数量	进口甘草收购数量	合计
2011	900	500	200	1,600
2012	1,760	400	1,600	3,760
2013	1,800	500	2,400	4,700

（3）市场销售情况

单位：吨

销售渠道		2012年			2013年
		甘草浸膏	甘草酸盐	甜味素	甘草浸膏	甘草酸盐	甜味素
直营	国内	1,228	1.5	18	1,405	1.5
	出口		18.5		60	48.5
合计		1,228	20	18	1,465	50

二、本次募投项目新增产能的原材料供应和市场开拓的保障措施，如涉及新增供应商和客户，请披露该供应商和客户的当前销售或供应满足情况

1、乳业新增产能的原材料供应和市场开拓的保障措施

（1）新增产能的原材料供应保障措施

本次基地建设在阿拉尔食品工业开发区，临近主要奶源基地，公司背靠一师及整个南疆地区，具有天然的牧场资源优势。2013年，一师区域内年原奶产量约7万吨，根据一师十二五规划：年新增原奶产量约2.5万吨，至十二五期末，区域内年产原奶将达到16.5万吨。同时，根据一师的有关产业政策，为发挥龙头作用，原奶在市场价格的条件下将优先保证公司原材料供应。此次乳业募投项目新增产能达产后，至2016年加工原奶量约为9万吨。考虑区域原奶产量情况及相关政策，结合新农乳业历年采购实际,因此，新农乳业的原材料供应方面有着较好的保证。

（2）新增产能的市场开拓措施

A、新增产能消化的保证措施

a、加大营销投入，促进网络建设

新农乳业将利用本次募集资金加强营销网络建设，着重于：产品运输的安全与高效，服务响应的准确与及时以及品牌维护的覆盖与严密。计划在乌鲁木齐、塔城、伊犁、阿克苏以及库尔勒等地设立经销中心，保持适当库存，提升营销水平。

b、完善冷链体系，推动高端营销

巴氏奶、酸奶等的销售，受制于供应冷链的建设情况。本次营销网络建设着眼于配送体系下沉，终端体系覆盖面扩大，为确保运输途中产品质量，将建设自有疆内冷链系统，确保高端高品质产品安全送至客户手中。

c、积极引进人才，提高营销人员全员素质，提升营销能力

公司在现有营销团队的基础上，积极多渠道引进人才，改进并强化激励与约束体系，引导员工自觉提高素质，增强能力，提升营销工作含金量，以人的创造性推动新农乳业品牌知名度及美誉度的提高。

B、液态奶产能的消化措施

本次新增液态奶产能58,000吨，达产后，新农乳业年液态奶产能将达到82,000吨。

a、逐步投产，高端先行

本次产能包括年产巴氏奶6,000吨、酸奶（发酵乳）16,000吨。根据规划，相关产能将分步释放，逐步达产。首先将主要推动酸奶的规模化生产，再根据订单量逐步加大巴氏奶生产量，并结合加大市场投放量，逐步扩大乳酸菌饮料生产规模。

b、关键区域重点推销，逐步推广

新增产能将首先依托现有关键区域重点推销。公司自2012年起就小规模生产酸奶，并在阿克苏、乌鲁木齐以及塔城等重点区域试点销售，取得了良好的市场反应和不俗的销售业绩。2012年度、2013年度、2014年1-6月，新农乳业分别生产销售酸奶2,450吨、3,678吨与1,602吨。随着相关产品的规模化生产，配合营销网络建设，液态奶覆盖面积市场占有率将逐步提高。根据市场调研及摸底估算，主要重点区域将能消化本次新增产能的65%以上。

c、巩固原有渠道，开拓新的市场

新农乳业在经营中，针对不同的消费对象，采取了不同的销售模式。一方面将维护好大客户，继续巩固学生奶市场。另一方面将在塔城、乌鲁木齐、阿克苏以及阿拉尔市等重点区域，坚持自有渠道与经销商相结合的模式，下沉配送体系，扩大产品覆盖面。再者，对于乌鲁木齐、库尔勒、克拉玛依等城市，将在自有渠道的基础上，加大大超市、大卖场等的供应与促销力度。

C、配方奶粉产能的消化措施

a、发挥自有优质奶源优势，打造高美誉度产品

新农乳业自有奶源及与一师团场合作的奶牛养殖基地奶源，原奶质量优良。现生产的全脂奶粉、甜奶粉以及易冲泡的低脂奶粉，集中在新疆、上海试销，以优良的口感取得了客户的一致好评，销售规模正逐步扩大。新农乳业奶粉品牌知名度与美誉度正逐步提高。

b、强化渠道建设，推行口碑营销，逐步推广品牌

新农乳业在上海等地设立办事处，与当地经销商合作，推动渠道建设，合作互利，发展营销体系。在子行业竞争较为激烈的情况下，采用了高端产品口碑营销与其他产品渗透策略相结合的销售模式。利用援疆人员以及原新疆工作人士回内地工作生活的机遇与网络，逐步推广高品质产品，效果正逐步显现。

c、加强合作，巩固优势，扩张规模

新农乳业还在专用配方奶粉、新型酸奶粉等领域，广泛开展合作，加强对细分行业的渗透，利用细分行业开拓市场，建设疆外渠道。发挥奶源优势，着力有关资源整合，借力有效的营销与渠道，不断扩大经营规模，尽快实现配方奶粉的规模化生产。

D、具体产能消耗规划

单位：吨

销售渠道		2012年				2013年
		灭菌乳	酸奶	乳酸菌	奶粉	灭菌乳	酸奶	乳酸菌	奶粉
商超连锁店		200	1,800	3,560	200	700	3,200	4,400	300
经销商	阿克苏地区（含阿拉尔市）	2,200	2,900	5,670	300	3,500	3,360	6,640	980
	乌鲁木齐	700	2,350	3,670	350	1,800	4,560	6,600	400
	南疆	300	960	1,900	80		2,080	4,600	60
	北疆	200	1,590	1,000			2,800	5,300	90
	疆外			5,800	2,070			8,460	3,170
	合计	3,600	9,600	21,600	3,000	6,000	16,000	36,000	5,000

（3）新增供应商和客户情况

根据公司所在区域预计本次投资项目达产后，本公司主要原材料原奶采购无需增加新的供应商。其他包装辅材，现有供应商也可以满足供应。

对于新增产能，新农乳业将主要利用现有销售网络，消化产能实现效益。在今后的经营中，新农乳业将积极开发新的销售渠道，拓展客户资源，以适应发展的需要，但目前尚未有签约的预期重要新客户。

2、甘草新增产能的原材料供应和市场开拓的保障措施

（1）新增产能的原材料供应

本项目主要原材料为甘草，年需求原材料甘草4,846吨。目前新疆年出产野生甘草（以干甘草计）约3万吨，周边中亚国家年出产野生甘草（以干甘草计）在10万吨左右。公司位于野生甘草资源蕴藏极其丰富的塔里木河畔，周边区域在开发野生甘草资源的同时，人工种植的甘草面积也在不断扩大，种植效率、收益都在不断提高，供应也较为充足。

公司拥有悠久的甘草加工历史，具有行业领先地位，已经建立了完善的甘草收购网络，因此，本项目生产所需原材料区域供应充足，资源优势明显，原料来源有保障。

（2）新增产能消化的市场保障措施

本项目达产后生产能力为年产120吨甘草酸单铵盐粗品；70吨甘草酸单铵盐精品；40吨甘草酸二钾盐、钠盐；20吨甘草次酸钠粗品；14吨甘草次酸钠精品；20吨甘草多糖浸膏粉；15吨甘草黄酮浸膏粉；800吨甘草浸膏（浸膏粉）；100吨甘草甜味素。上述产能为单品产能，但其中部分产能构成上下游关系，如：甘草酸单铵盐粗品、甘草次酸钠粗品等可加工为精品出售，也可以单独出售。在做项目经济效益分析时，均取完全加工产品计算。

A、加强营销，扩大市场覆盖面

随着行业的发展，甘草食用及化工等非药用市场持续高速增长。新农甘草应对市场变化，加强营销队伍建设，加大向烟草、食品加工以及化妆品等行业的推销力度，以品质争市场，非药用市场销售收入正不断增长，份额不断扩大。本次投产后，公司甘草产品系列将得到极大的完善，对于满足相关行业对于甘草产品不同的需求有着重要的作用，对于公司甘草深加工业发展意义深远。

B、合作开发，不断拓展新品种新市场

甘草拥有多种有效成分，其不同的衍生物有不同的性质，其精深加工市场空间非常巨大。新农甘草与国外企业、国内科研机构合作，在开发新产品，完成中试的同时，也拓展了新的市场。不断加深南疆甘草资源的转化深度，提升经济效益，推动行业发展。预计新增新品种与新客户将能消化本次新增产能的54%。

C、加大外销力度，开拓海外市场

2013年，新农甘草实现出口收入约3,554万元，较之2012年的约1,313万元，有较大规模的增长。国外客户对甘草精深加工的新产品有更为旺盛的需求，随着公司产品系列的丰富，高品质产品海外销售规模更将持续快速增长，对于公司消化新增产能将有显著贡献。

（3）新增供应商和客户情况

公司主要依靠在周边区域的自有收购网络收购甘草原材料，供应商主要为当地种植户或采集户，单批次收购量较为有限，不存在对供应商的依赖。因此新农甘草在新增产能的原材料采购过程中，不存在已签约的新增供应商。

甘草精深加工产品技术含量较高，具有小批量单批次的市场销售特点，相对于原甘草浸膏的相对集中狭窄的药用市场中的固定客户，其客户有变动速度快，供应关系一旦形成就较为稳定的特点。而对于一些新应用领域，往往是需求方与公司共同研发跟进，进而形成较为稳定的供应关系，成为新客户。公司将积极开发新的产品与客户，但目前尚未有签约的预期客户。

（4）具体产能消耗规划

销售渠道		预计新增产能
		甘草浸膏	甘草单铵盐	甘草酸二钾盐	甘草次酸钠盐	甘草多糖浸膏	甘草黄酮浸膏	甜味素
直营	国内	600	40	20	5	10	10	90
	出口	200	50	20	9	10	5	10
合计		800	90	40	14	20	15	100

三、新增巴氏奶和乳酸菌饮料的生产技术掌握情况，达产是否存在相关风险

（1）巴氏奶技术准备情况

项目建设产能包括年产6,000吨巴氏奶。

巴氏奶是以新鲜牛奶为原料，采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶，特点是采用72－85℃左右的高温杀菌，在杀灭牛奶中有害菌群的同时完好地保存了营养物质和纯正口感。巴氏奶属于一种“低温杀菌牛奶”，原奶中的有害微生物一般都已经杀死，但还会保留其他一些微生物，因此这种牛奶从离开生产线，到运输、销售、存储等各个环节，都要求在4℃左右的环境中冷藏，防止里面的微生物“活跃”起来。因此巴氏奶也叫“冷藏奶”。

巴氏奶的生产属于公开成熟技术，工艺并不复杂，新农乳业拥有生产销售巴氏奶的经验。巴氏奶的生产销售主要受制于配送销售系统的冷链建设。

本次项目建设拟引进国际知名企业的巴氏奶生产线，年加工能力6,000吨。该产品技术为成熟技术，不存在达产风险。

（2）乳酸菌饮料技术准备情况

项目建设产能包括年产36,000吨乳酸菌饮料。该项目生产的乳酸菌饮料为非活性乳酸菌饮料。

本次建设拟购买国际先进的乳酸菌饮料加工设备，该产品加工设备为广泛使用的设备，应用较为普遍，不存在达产风险。

（3）人员及整体管理准备情况

为保证新建项目的管理，新农乳业一方面加大人才招聘力度，另一方面在现有生产线，逐步推行双岗制度，培养自有技术人才与管理人才，同时根据拟建设项目的情况，结合现有生产线运行情况，加强制度建设，细化管理。新农乳业正结合公司整体要求，推动ERP系统建设，加强对各类资源的系统控制，提升管理水平，应对规模扩张与产品线的延伸。

四、种业募投项目的效益实现方式，能否为公司创造价值

1、种业募投项目的效益实现方式

预计种业募投项目能够为公司带来良好的效益，为公司创造长期的综合价值与即期的经济价值。长期的综合价值表现在改进公司研发硬件，提高研发水平，拓展向大田作物育种、“研繁育”一体化综合良种商业化服务的新的市场空间，进而提升公司竞争力，这是公司未来经济效益的保证。即期经济效益主要体现在能够明显节约公司的运营成本，并增加一定的收入。

2、长期的潜在价值表现在以下几点

（1）项目建设有助于打造核心竞争力，增强可持续发展能力

种子企业的核心竞争力在于优良品种与技术，而优良品种的不断推出只有靠加大研发投入取得，只有强大的研发能力才能为种子企业的可持续发展提供有力保障。因此，建设技术中心，提高企业研发能力，对于提升企业盈利能力，有着深远的影响。良好的硬件环境，配套的基地建设，能留住研发人才，并共同将公司研发能力推上一个新台阶。

（2）项目建设有助于打造核心竞争力，增强可持续发展能力

种子企业的核心竞争力在于优良品种与技术，而优良品种的不断推出依赖于公司自有品种的积淀与强大的研发能力。在种子行业整体研发水平不断提高，新品推出周期逐步缩短的情况下，只有强大的研发能力才能为种子企业的可持续发展提供有力保障。因此，建设技术中心，提高企业研发能力，就是打造种子企业的核心竞争力。

这种核心竞争力一方面可以巩固公司在棉种行业的领导地位，另一方面可以也为公司向大田作物品种拓展提供了技术支持，再一方面依托研发中心，加强合作，依靠当地的蒸发量大、日照时间长等特点，发展“研繁育”一体的良种繁育的商业化服务。使得公司经营多样化，培育新的增长点，提高抗风险能力，提升企业盈利能力。

（3）项目建设将推动区域农业产业现代化，加速公司发展

“稳定面积，主攻单产，改良品种，提高质量，依靠科技，降低成本，增加效益，增强市场竞争力”是我国棉花产业发展方针，发展良种与优良种植模式是农业（棉花）现代化的必然要求。而公司所在区域--南疆区域，乃至整个新疆区域，棉花种植都是农业最重要的产业。

塔河种业作为南疆最重要的种业公司以及最大的棉种供应商之一，本次建设技术中心，提升研发能力，将有助于更好地推动品种品质优化，保证品源同质性、一致性，推广应用最新棉花种植新技术，科学投入降低成本，推动南疆区域棉花产业以高产、优质、特色优势参与市场竞争。落实国家棉花种植西移战略的同时，不断巩固公司在棉花种业的优势地位，夯实发展基础。

长期来看，过种业技术中心及配套设施的建设对促进南疆区域棉花产业发展，提升公司种业市场核心竞争力，开拓新市场区域，加速企业发展具有重大意义，并拥有巨大的经济效益。

3、经济效益分析

（1）实施滴灌后的增产效益，预计每亩地可增产籽棉50公斤，每公斤9元，3,600亩地年增产162.0万元；

（2）实施滴灌后提升棉籽原料的品质，种子获选率提高10%，每亩地多产商品种20公斤，每公斤良种按17元计，年产效益122.4万元；

（3）渠道防渗后的节水效益，渠道年节水量约18万方，每方水按斗口水费0.15元计，年节省水费2.7万元；

（4）采用采棉机采摘棉花，可将拾花费用从人工手摘的2元/公斤降到0.8元/公斤，按每亩地产450公斤棉花计，每台采棉机每年可采摘棉花4,000亩，预计节省拾花费216.0万元。10台采棉机可节约合作良繁基地的采摘成本2,160万元。

以上合计可节约直接成本2,162.7万元，增加收入284.4万元，直接经济效益显著。

五、公司目前乳业年收入约1.5亿元、甘草业务年收入1.2亿元的情况下，预计相应募投项目年收入分别达到7亿元和1.8亿元的合理性

（一）乳业收入

1、乳业新增收入构成

本项目达产后生产能力为年产乳制品63,000吨，其中：巴氏奶6,000吨，酸奶（发酵乳）16,000吨，乳酸菌饮料36,000吨，配方奶粉5,000吨。

随着奶业消费的进一步复苏，新农乳业营销网络的建设将能有力地将产品转化为销售收入。根据各类产品的市场价格，预计本项目建成达产后，将新增销售收入70,700万元。

具体收入品种分解见下表：

产品名称	预计产能（吨/年）	市场均价（元/吨）	预计收入（万元）
酸奶	16,000	9,575	15,320
巴氏奶	6,000	5,800	3,480
乳酸菌饮料	36,000	5,250	18,900
配方奶粉	5,000	66,000	33,000
合计	63,000		70,700

2、收入实现的合理性

（1）产能保证：如前所述，公司在生产线产能建设与投资、人员配备与培训、管理系统建设与落实等方面都做了大量准备工作，项目建设的产能释放有保证；

（2）市场保证：公司经过多年发展，乳业品牌的知名度与美誉度都比较高，品牌影响力在疆内居前；公司营销网络遍布疆内主要城市与地区，经过多年的发展，已经具备了可推广的营销模式；优良的品质与口感，使得公司产品有一定竞争力。公司乳制品自2008年起，就主动不再添加任何香精或色素，保持了较好口感，近两年在疆外市场销售规模不断扩大，相信随着供应保证水平的提高，公司将保持市场份额的不断增加。

（3）价格保证：我国乳品价格稳中有升，销售过程中价格弹性不大，新增产能不会导致新农乳业销售价格的下降，乳制品营销中一般也不会出现过度依赖价格战，而使得市场价格大幅度下滑的情况。与之相反，近年来液态奶价格上涨明显。特别是酸奶、巴氏奶等冷链产品，新鲜度、口感是营销最大的着力点，价格弹性非常弱，因此，参照现有市场价格，预测本项目投资销售收入具有可行性。

（二）甘草收入

1、甘草新增收入构成

本项目达产后年生产规模为20吨甘草酸单铵盐粗品；70吨甘草酸单铵盐精品；40吨甘草酸二钾盐、钠盐；14吨甘草次酸钠精品；20吨甘草多糖浸膏粉；15吨甘草黄酮浸膏粉；800吨甘草浸膏（浸膏粉）；100吨甘草甜味素。

公司是国内最大的甘草制品生产厂商，具有悠久的生产历史，丰富的生产经验，领先的行业地位，健全的营销网络。项目建成后，逐步投入生产，结合新农甘草营销能力的提升，市场份额及销售规模将不断扩大。结合各类产品市场价格，预计项目达产后，可新增销售收入18,787万元。具体预测情况见下表：

产品名称	预计产能（吨/年）	市场均价（元/吨）	预计收入（万元）
甘草酸单铵盐（粗）	20	400,000	800
甘草酸单铵盐（精）	70	640,000	4,480
甘草酸二钾盐、钠盐	40	775,000	3,100
甘草次酸钠（精）	14	1,900,000	2,660
甘草多糖浸膏粉	20	270,000	540
甘草黄酮浸膏粉	15	1,138,000	1,707
甘草浸膏（粉）	800	60,000	4,800
甘草甜味素	100	70,000	700
合计	1,079		18,787

2、收入实现的合理性

（1）产能保证：如前所述，公司在甘草行业拥有丰富加工经验，本次拟投资的产品，除了甘草次酸钠盐外，公司利用中试线均实现了较大规模的生产，技术基本成熟。充足的原材料供应，使得本次建设项目达到计划产能不存在大的障碍。

（2）市场保证：甘草精深产品市场开发与技术进步契合一致，其应用领域客户采购均较为稳定且注重产品品质与供应稳定性。本公司在这一方面领先优势明显，开拓并稳定相关市场，将为项目达产提供对应市场空间。如：2013年公司在甘草种植、产品研发与生产合作中，获得日本津村株式会社的表彰。

（3）价格保证：甘草制品的客户相对较为稳定，采购规模相对于客户整体成本一般占据份额较小，市场价格因此较为稳定。竞争主要集中于产品质量与保障供应稳定性方面。因此，参照现行市场价格，预测本项目产品销售收入具有可行性。

六、保荐机构核查意见

本次非公开发行的保荐机构认为：发行人本次募投项目具备较为可靠稳定的原料供应，市场前景较好，新增产能消化不存在明显问题，收入和效益预测合理。发行人掌握了相关生产技术，不存在达产风险。种业项目能够为公司贡献长期巨大的综合收益并带来直接的经济效益。发行人上述募投项目经过充分论证和分析，决策谨慎，相关人员勤勉尽责。

特此公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-032号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于本次非公开发行股票方案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月2日，召开了五届五次董事会，审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票方案的相关议案。2013年10月11日，公司召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行的相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金不超过5.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于乳业综合加工基地建设项目、乳品市场营销网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品精深加工生产线建设项目及补充流动资金。

公司非公开发行股票的申请已被中国证监会受理并反馈，根据反馈意见要求，现将公司拟投资的子公司其他股东是否同比例投入的情况说明如下：

一、本次募投资金投入方式

本次募集资金拟投资建设项目及实施单位如下表：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	实施单位
1	乳业综合加工基地建设项目	21,000	新农乳业
2	乳品市场营销网络建设项目	5,000	新农乳业
3	种业技术中心及配套建设项目	12,000	塔河种业
4	甘草系列产品精深加工生产线建设项目	11,969	新农甘草

1、新农乳业是指：阿克苏新农乳业有限责任公司。现为本公司控股85%的控股子公司。一师五团持有另外15%股份。

2、塔河种业是指：新疆塔里木河种业股份有限公司。现为本公司控股98.86%的控股子公司。其他股东及持股比例为：袁隆平农业高科技股份有限公司持有塔河种业1.04%的股权，阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司持有塔河种业0.07%的股权，巴楚县种子公司持有塔河种业0.03%的股权。

3、新农甘草是指：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司。现为本公司控股51.16%的控股子公司。其他股东及持股比例为：阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司持有新农甘草27.91%的股权，新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司持有新农甘草20.93%的股权。

相关各子公司依托市场、自然资源等优势在各自产业耕耘多年，在品牌、市场、经验以及人才等方面也已经有了一定的积累。公司农业产业化发展之路，立足于区域自然资源禀赋，依托各子公司发展主导产业，成为可行且必要的选择。

经各子公司股东会批准，本次募集资金将作为出资向各子公司增资，并根据项目建设情况，逐步投入项目建设。本次募集资金通过子公司投资相关项目，是基于公司产业化发展战略思路确定的，有利于投资项目的落实，不存在侵害上市公司利益的情形。

二、各子公司其他股东是否增资情况

根据各子公司其他股东出具的文件，均同意：本次利用募集资金投资项目，为本公司单独向各子公司增资，其他各股东都不进行追加投资。

据了解，子公司其他股东决定不同步增资，完全系基于自身经营状况及投资策略需要。待资金到位后，公司将考虑各子公司盈利及净资产情况，合理、合法地做好子公司增资工作，确保上市公司利益不受侵害。

特此公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-033号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

近三年关于公司采用累积投票制情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》中对选举董事时采用累积投票制进行了规定。公司非公开发行股票的申请已被中国证监会受理并反馈，根据反馈意见要求，现将公司董事及独立董事选举中累积投票制度实施情况说明如下：

一、相关制度建设情况

公司针对“累积投票制”的现行规定为现行《公司章程》的第八十二条。规定内容与《上市公司公司章程指引》（2014年修订）一致。具体规定如下：

“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。”

二、近三年来累积投票制度实施情况

本公司最近三年董事选举情况如下：

1、经公司于2011年5月27日召开的2010年度股东大会审议通过，选举王永强为董事；

2、经公司于2012年4月5日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，选举汪天仁、王永冬为董事；

3、经公司于2012年5月21日召开的2011年度股东大会审议通过，选举晏正君、朱晓玲为董事；

4、经公司于2012年11月6日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过，选举杨有陆、张敏为独立董事；

5、经公司于2013年5月3日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过（换届选举），选举李远晨、王永冬、王永强、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲为公司第五届董事会成员。

本公司董事选举一直未采用累积投票制。

三、未采用累积投票制的说明及其影响分析

对照有关规范文件，本公司在董事选举过程中相关程序符合《公司法》以及本公司《公司章程》的规定。本公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限公司持有公司股份50.79%，控股比例超过30%，但本公司董事选举中未采用累积投票制，表决方式不符合中国证监会与国家经贸委下发的《上市公司治理准则》第三十一条之规定：“在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度。控股股东控股比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制度的上市公司应在公司章程里规定该制度的实施细则。”本公司股东大会选举董事的表决方式存在瑕疵。

本公司一直积极贯彻各项规范政策要求，此次瑕疵的出现将引以为戒，抓紧整改。

四、整改措施

公司计划从以下几个方面整改：

1、细化制度建设，促进制度落实。在《公司章程》的基础上，公司将尽快完善相关程序性文件，细化累积投票制等制度安排；

2、加强沟通，推进差额选举。与大股东沟通，落实差额选举的规范要求；加强研究，推进“外脑”利用，选择优秀人才作为外部董事人选参与差额选举，改进董事会结构；适度引进竞争，在独立董事选举中推行差额选举；

3、建立严格考评制度，充分披露董事履职信息，保证累积投票制与差额选举过程中，中小股东可获取信息的充分性与准确性；

4、加强宣传，并根据规范要求，做好网络投票、委托投票等公司鼓励吸引中小股东参与公司决策管理，充分行使股东权利。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-034号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于

本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）第五届董事会第五次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的议案，非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。现将本次非公开发行完成后，对公司主要财务指标的影响及其风险提示如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行预计于2014年12月31日前完成发行，该完成时间仅为估计；

3、假设本次发行扣除发行费用后，本次发行募集资金到账金额约为55,969万元；

4、假设本次预计发行数量不超过12,000万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；

5、在预测公司发行后净资产时，是基于2014年3月31日净资产情况，没有考虑2014年4月1日至发行时公司净利润情况。

（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

1、以2014年3月31日为基础，在考虑发行费用的情况下，公司总股本、净资产、每股净资产将变化为：

项目	发行前	发行后
总股本（万股）	32,100	44,100
归属于母公司净资产（万元）	41,248.12	97,217.12
每股净资产（元/股）	1.28	2.20

2、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势

发行人本次发行募集资金投资项目建设需要一定周期（均超过18个月时间），项目达产前，本公司股东回报还是需要依赖现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2014年公司业务不能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

预计发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势：

项目	2013年	发行后
加权平均净资产收益率（%）	3.78	预计2014年保持原盈利规模，平均净资产收益率将有所下降
每股收益（元/股）	0.05	2014年每股收益预计略有下降

二、每股收益、净资产收益率等可能出现下降的风险提示

随着本次非公开发行募集资金投资项目的陆续投产，公司盈利能力将稳步提升，净利润及每股收益都将有所增厚。但募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间。在项目建设期间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有的业务与产能。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发行股票后即期收益被摊薄的风险。

三、保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

（一）加强制度建设与落实，强化募集资金使用管理

根据有关规范要求，公司制订了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

根据《募集资金管理细则》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构每季度对募集资金使用情况进行实地检查；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理细则》的相关规定，结合本次募集资金投资项目主要通过子公司实施的实际，成立跨公司的募集资金使用领导小组，董事长将任组长，以切实加强内部监督，保障募集资金用于承诺的投资项目，并定期对募集资金使用与存放情况进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用与项目建设，扩大产能，提升综合效率

本次募集资金投资项目，符合公司战略，依托区域优势特色资源，发展重点产业，将会为股东带来良好的回报。为抓好募集资金投资项目，公司会同各子公司积极开展各项拟发展方向的产品试产、区域组织营销，进一步成熟磨合技术，拓展市场，积累人才，为项目投资做好外部准备。各相关子公司一方面招聘人员，在技术、质控等环节，均推行“双岗”或轮班制，培养技术骨干，积累专业人才，为新项目投产做好人员与管理准备。公司受以往年限亏损影响，资金不宽裕，但仍加大投资，加快项目前期准备与建设工作，力争缩短建设周期，推动早日达产增效，提高公司运作效率。

（三）公司将坚持战略方向，采取多种措施，立足资源，致力市场，顺应政策，不断提升经营业绩

公司董事会将坚持农业产业化发展战略，有效利用本次募集资金，以增量盘活存量，提升整体运行效率；继续清理公司沉淀低效投资，回笼资金，以集中财力发展主导产业；依托优势特色资源，着力发展有机乳制品、精深加工甘草制品等高附加值产品，形成并巩固公司核心竞争优势，提高产品综合盈利水平；通过ERP系统建设及配套流程改造，进一步提高公司治理水平，促进企业提高经营效率，实现公司及主要控股子公司管理的转型升级；公司将坚持以人为本、人企和谐的管理理念，一方面加强内部轮岗、培训以及外派学习，抓好人才培养，促进公司人才梯队形成，另一方面通过引进优秀人才，快速实现在专才或专项技术的突破，同时给内部人员素质给予必要的推动；再者，强化能上能下的内部用人机制，建立技术体系与管理体系等多系列人才储备与考核激励体系，从而提升研发水平和管理水平，加快壮大队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求；把握支持新疆发展，特别是南疆发展的国家政策及相关产业政策，落实李克强总理“新疆的发展要用好特色优势资源”的要求，把区域特色资源优势与公司研发水平提升相结合，不断提升深加工附加值与公司持续发展能力。

（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，制定了持续、稳定、有利于公司长远、可持续发展的利润分配政策，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

公司将严格执行《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》明确的现金分红政策，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者合理回报。

特此公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-035号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于近五年被证券监管部门和交易所处罚或

采取监管措施及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

目前，公司非公开发行股票正处于审核阶段，根据反馈要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况披露如下：

最近五年，公司不存在被证券监管部门和上交所处罚的情况，但公司及公司高级管理人员存在被上交所在日常监管中发现问题而对公司采取监管措施的情形。

一、中国证监会新疆监管局于2010年2月20日对公司下发了《关于公司重组过程中有关事项的警示函》（新证监局函[2010]18号），要求做好对重大信息的保密工作及内幕信息知情人的备案登记工作；对2009年12月22日公司停牌前所有参与或者可能知悉公司重组有关信息的人进行界定，以便进行核查；提供重组的交易进程备忘录。

公司整改措施：

公司通过核查，对知悉公司重组有关信息的人进行了界定并提交了《新农开发资产重组内幕信息知情人界定表》进行备案。

公司梳理了此次资产重组的时间节点以及发生的事项，并形成《新农开发资产重组交易进程备忘录》提交新疆监管局备案。

公司信息披露：

公司就资产重组事件披露如下：

2010年1月4日，公司在上交所发布《重大资产重组事项进展公告》。

2010年1月11日，公司在上交所发布《重大资产重组事项进展公告》。

2010年1月18日，公司在上交所发布《重大资产重组事项进展公告》。

2010年1月21日，公司在上交所发布《资产置换暨关联交易意向公告》。

二、中国证监会新疆监管局于2011年5月4日对公司下发了《关于新农开发年报有关事项的警示函》（新证监局函[2011]57号），主要内容为：

（一）在2009年利润分配方案中，存在超额分配利润2,450.14万元的情形；

（二）2010年实现归属母公司股东净利润较2009年减幅达92.68%，公司并未在规定期限内进行业绩预告，主要原因系参股子公司新疆海龙业绩大幅下滑，但公司未能及时准确掌握新疆海龙经营状况和相关财务数据所致。新疆证监局责令公司限期整改。

公司整改措施：

（一）公司督促下属控股子公司的历年未分配利润进行分配以弥补公司超分配问题。新农甘草和新农棉浆召开股东会审议通过实施利润分配方案，其中：新农甘草分派现金股利2,150万元，公司按持股比例享有现金分红1,099.9万元；新农棉浆分派现金股利2,500万元，公司按持股比例享有现金分红1,375万元。公司一共获得现金分红2,474.9万元，超过超额分配利润。

（二）公司安排审计部、财务部等部门人员进驻新疆海龙进行了风险排查，全面了解了该公司生产经营情况及风险情况。

（三）公司要求外派到子公司的财务负责人不仅要做好所在子公司的财务宏观监督工作，更要深入掌握子公司的日常经营管理工作，严格执行会计法规，并随时向公司反映运营情况，确保财务信息的真实性、准确性和及时性。

三、中国证监会新疆监管局于2011年6月1日对公司下发了《关于督促新农开发问责相关责任人的监管函》（新证监局函[2011]80号），要求：公司对《关于新农开发年报有关事项的警示函》（新证监局函[2011]57号）中涉及的相关责任人董事长李新海、财务总监韩新平、董事会秘书张春疆提出批评并记入诚信档案。

公司整改措施：

公司对时任的七名董事、五名监事以及相关高级管理人员进行不同数额的处罚，并免去韩新平财务总监职务、免去新疆海龙财务总监杨霞职务，并对以上人员通报批评。

四、中国证监会新疆监管局于2012年8月10日下发了《责令改正决定书》（新证监局[2012]130号），主要内容为：

（一）财务资助未按规定履行审议批准程序及信息披露义务。

（二）委托理财未按规定履行审议批准程序及信息披露义务。

（三）内幕信息知情人登记管理工作薄弱。

（四）董事会、监事会和股东大会记录不规范不完整。

公司整改措施：

（一）公司召开了公司、分公司、控股子公司高管及财务负责人专题会议，学习《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，对上市公司应当向公众披露的信息有了全面的了解，对财务资助的定义、财务资助的决策、披露程序有了进一步的认识。同时，加强对分、子公司资金收支管理，严禁违规出借资金，密切监控分、子公司资金流向，并通过审计部定期和不定期的对分、子公司资金状况进行检查，发现问题及时纠正及处罚。整改期间，公司已收回对参股公司提供财务资助余额为3,018.62万元和对其他单位提供财务资助1,400万元。

（二）公司召开了公司、分公司、控股子公司财务人员专题会议，通过学习对委托理财的定义、风险、决策、披露程序有更深刻的认识。并建立财务部门与证券部门的联动机制，坚决杜绝不合法的委托对象和不合规使用资金的委托理财事项发生。

（三）在公司全公司范围内学习《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》，全面了解内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记管理制度，通过学习使相关人员对内幕信息知情人登记的必要性、重要性有了进一步的认识。并强化内幕信息知情人登记管理工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对内幕信息及知情人一事一登记，做到内容完整，不漏登、不错登。

（四）公司已对股东大会、董事会、监事会会议记录进行全面核查与补充完善，已按要求补齐会议记录。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关内容和要求，严格做好各项会议记录，保证会议记录详实、完整、准确。

（五）公司对原公司董事长、总经理责令限期辞职，相关人员已于2012年3月16日辞职；对公司原监事会主席进行了处罚并调离工作岗位；对董事会秘书张春疆、财务总监李颖翠、下属南口农场、阿拉尔农场、幸福城农场书记、场长、财务科长进行了处罚。

五、中国证监会新疆监管局于2013年8月14日下发了《关于对新农开发采取出具警示函措施的决定》（[2013]5号），决定内容为：

（一）公司2012年处置阿拉尔、幸福城农场的会计处理存在重大差错。

（二）公司关于关联交易的审议程序及披露违规。

（三）公司存在关联资金占用违规。

（四）公司2012年年报董事会报告部分未按规定就为下属子公司提供大额财务资助事项充分揭示相关风险。

公司整改措施：

（一）公司召开专题会议解决了有关问题，十三团于2013年8月将少付给公司的1,425.35万元付予公司，公司也将多收十团的129.33万元支付给十团。上述事项经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于2013年8月23日第五届董事会第三次会议通过对上述违规行为进行了会计差错更正，并对财务人员进行了专项教育。

（二）公司对2012年日常关联交易超出预计事项进行了说明并责成公司信息披露相关人员提高对关联交易的重视，并按照信息披露的相关规定,履行信息披露程序。

针对公司2012年年报董事会报告部分未按规定就为下属子公司提供大额财务资助事项充分揭示相关风险。公司进行了如下整改措施：1、对新疆海龙提供的财务资助，已提请司法诉讼，并由法院查封其部分资产，目前法院判决该公司偿还公司欠款。如不偿还，将强制执行，对其查封资产进行拍卖。2、完善相应的《内控管理制度》、《内部审计制度》及《内部财务检查和考核管理办法》，来加强对各子公司提供财务资助的监管。3、公司重新制订了《公司资金管理制度》和《子公司财务负责人委派管理办法》，通过完善制度，进一步加强了对子公司资产和财务的监督，以便更好地防范财务风险。4、责令证券部认真仔细学习证监会的相关披露制度，保证公司今后年报信息披露的完整性，提升年报信息披露的质量。

（三）以公司财务部、证券部人员为重点，加强证券法律法规及有关规范性文件的学习和培训，提高有关人员的履职能力和责任意识，避免违规事项的再次发生。同时提高证券部与财务部人员对关联资金占用的专业辨识能力，加强部门间的合作沟通。

（四）阿拉尔农场和幸福城农场原场长均调离其岗位交由一师统一安排；并对公司董事会秘书张春疆、前财务总监李颖翠进行通报批评，同时，对公司原财务部经理、证券部经理、阿拉尔农场及幸福城农场原财务负责人均调离其岗位。

六、中国证监会新疆监管局于2013年12月4日下发了《行政监管措施决定书》（[2013]8号）《关于对新农开发董事长、董事会秘书、财务总监采取监管谈话措施的决定》，决定内容为：

由于公司曾发生财务资助及委托理财未按规定履行审批程序、2012年报资产处置重大会计差错等多次财务管控及会计核算规范性问题。定于2013年12月10日对董事长李远晨、董事会秘书张春疆和财务总监李颖翠进行监管谈话。

公司整改措施：

公司对此高度重视，三位相关人员按时接受了新疆监管局的谈话，并承诺在以后的工作中依法规范开展业务，严格落实内控制度，不断提高会计人员的业务水平与工作能力，增强会计核算的规范性；并定期组织相关人员学习《上市公司信息披露管理办法》，提高信息披露的管理水平。对公司之前落实的整改措施，公司也结合会计师、财务顾问予以评估并不断完善。

特此公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年8月23日