本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年8月26日（星期二）上午10:00

●会议召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号

●会议召开方式：现场会议

经第五届董事会第十三次会议审议通过，公司定于2014年9月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议控股股东及实际控制人相关承诺变更、投资建设昌九高速改扩建项目和昌西南连接线项目法人变更等三项议案。

为加强与投资者的沟通，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，进一步听取投资者的意见和建议，公司决定通过现场交流的方式召开投资者见面会，就上述审议的有关事项与投资者和媒体代表进行充分沟通。

一、见面会召开的时间、地点

本次投资者见面会将于2014年8月26日（星期二）上午10:00在江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅以现场会议形式召开。

二、参加人员

（一）公司高级管理人员

（二）控股股东及实际控制人代表

（三）股东及股东代表

（四）媒体代表

欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者参加方式

1、投资者请于会议召开前到达会议现场参与本次见面会。

2、欢迎投资者在会议召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题,本公司将在见面会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、为方便投资者参与、提高会议效率,请有意参与本次见面会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。

四、联系人及咨询办法

联系地址: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦803室

联系部门：董事会办公室

联系电话:0791-86527021

公司传真:0791-86527021

公司邮箱:gygs@600269.cn

五、其他事项

本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

附件：投资者见面会预约表

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件：

江西赣粤高速公路股份有限公司

2014年8月26日投资者见面会预约表

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