本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司于2014年8月19日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，并于2014年8月20日在指定信息披露媒体刊登了《第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告（2014-045）.根据深圳证券交易所有关要求，现将有关补充事项公告如下：

　一、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

　董事会同意将《董事会议事规则》原第四十六条条款内容 “董事会审议关联交易事项的，应遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元且或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。董事与审议事项有利害关系的，在表决该事项时，应当回避，不得参加投票表决，在计算通过该审议事项所需表决票数时，回避的董事不计入表决董事人数。”

　修改为：“董事会审议有关关联交易事项的，应遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，有权决定公司与关联自然人发生的金额在300万元以下及与关联法人发生金额在3000万元以下的关联交易；超过上述权限事项均应提交股东大会审议。

　董事与审议事项有利害关系的，在表决该事项时，应当回避，不得参加投票表决，在计算通过该审议事项所需表决票数时，回避的董事不计入表决董事人数。”

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。

　二、《关于修改公司<关联交易公允决策制度>的议案》

　董事会同意将《关联交易公允决策制度》原第十一条：“关联交易决策权限：

　（一）股东大会：公司与其关联人达成的关联交易总额高于3000万元（不含3000万元）或高于公司最近经审计净资产值的5%的，关联交易在获得公司股东大会批准后实施；

　（二）董事会：公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元（不含300万元）至3000万元（含3000万元）之间或在公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的，由公司董事会做出决议；

　（三）总经理：公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元以下（含300万元）或低于公司最近经审计净资产值的0.5%，由公司总经理做出决议。”

　修改为： “关联交易决策权限：

　（一）股东大会：公司与关联法人达成的关联交易金额在3000万元以上（不含3000万元）或与关联自然人达成的关联交易金额在300万元以上（不含300万元）的关联交易由股东大会批准后实施。

　（二）董事会：公司与关联自然人发生的金额在30万元（不含30万元）至300万元（含300万元）之间的关联交易由董事会批准，独立董事发表单独意见。公司与关联法人发生的金额在300万元（不含300万元）至3000万元（含3000万元）之间的关联交易由董事会批准。

　（三）总经理：公司与关联自然人发生的金额在30万元以下（含30万元）或公司与关联法人发生的金额在300万元以下（含300万元）的关联交易，由公司总经理批准。

　原第十八条： “公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元至3000万元之间或在公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的，公司应当在签定协议后两个工作日内按照第十七条的规定进行公告，并在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。”

　修改为: “公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。”

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。

　特此公告！

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月20日