本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了引入实业投资者，实现西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）通过西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品（指碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物）、锂金属加工、锂电池正级材料（指磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正级材料）生产及销售业务的中国境内上市公司公开挂牌转让持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）的 20%股权（以下简称“标的股权”），并于 2014 年 7 月 11 日通过西南联交所就公开挂牌转让标的股权事宜发布公开挂牌转让公告。

　公司已分别于2014年7月12日、2014年7月24日、2014年8月12日发布《关于控股股东转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的公告》（临2014-022号）、《关于西藏矿业发展股份有限公司提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权涉及的关联交易事项的公告》（2014-023号）、《关于西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的进展公告》（临2014-025），就公开挂牌转让标的股权的相关具体事宜进行了披露，详细内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会可以在交易价格不超过5.56亿人民币的范围内决定是否就标的股权行使优先购买权。公司于2014年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意公司就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权放弃行使优先购买权的议案》，公司董事会认为：西藏扎布耶引入四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）有利于公司对旗下锂资源业务的战略整合，有利于合作双方优势互补，有利于以市场化方式将西藏扎布耶的资源优势与行业内优秀企业的管理优势、技术优势相结合，有利于西藏扎布耶进一步深化现代企业制度，推进公司募投项目建设，提升公司业绩，保护投资者利益，公司董事会决定放弃就标的股权行使优先购买权。

　根据西南联交所的交易规则，天齐锂业被确定为标的股权的受让方。矿业总公司与天齐锂业于2014年8月20日签署了《产权交易合同》，矿业总公司将标的股权以31,100万元人民币的交易价格转让给天齐锂业，天齐锂业在该合同生效之日后5日内将交易价款的50%（15,550万元，含保证金5,000万元）支付至西南联交所指定的银行账户，剩余价款（即交易价款的另外50%，即15,550万元）应于2015年6月30日前支付至西南联交所指定的银行账户，并应按西藏自治区银行同期贷款利率向矿业总公司支付剩余交易价款自《产权交易合同》生效之日起5个工作日后至支付剩余交易价款前产生的利息；同日，矿业总公司与天齐锂业控股股东成都天齐实业（集团）有限公司签署了《股份质押合同》，成都天齐实业（集团）有限公司将持有的天齐锂业5,800,000 股股份（占天齐锂业总股本的2.24%）质押给矿业总公司，为天齐锂业履行其在《产权交易合同》项下按期支付剩余价款义务提供担保。

　特此公告。

　西藏矿业发展股份有限公司董事会

　2014年8月20日