本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为55,630万股

本次限售股上市流通日期为2014年8月25日

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2013﹞316 号）核准，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股（A股）556,300,000股，发行价格为5.35元/股。2013年8月22日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票锁定期为12个月，上市流通日期为2014年8月25日。本次发行完成后，公司总股本由1,533,289,500股增加至2,089,589,500 股。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自2013年8月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股持有人昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家投资者承诺，其认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12个月内不得转让。截至公告日，上述7家投资者均严格履行了承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、 保荐机构核查意见

经公司非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）核查，对公司本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。具体核查意见如下：

1、亿利能源本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、亿利能源本次上市流通的限售股份持有人昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、亿利能源本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

五、 本次限售股上市流通情况

本次上市流通的限售股为向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家特定对象非公开发行的限售股55,630万股，占公司总股本的比例为26.62%；本次限售股上市流通日期为2014年8月25日。

本次上市流通的限售股明细如下：

单位：万股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）	7,930	3.80%	7,930	0
2	汇添富基金管理有限公司	7,470	3.57%	7,470	0
3	昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）	6,660	3.19%	6,660	0
4	昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）	7,910	3.79%	7,910	0
5	昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）	7,440	3.56%	7,440	0
6	昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）	8,610	4.12%	8,610	0
7	昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）	9,610	4.60%	9,610	0
-	合计	55,630	26.62%	55,630	0

六、 股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前		本次变动	本次上市后
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	股份数量（股）	持股比例
有限售条件股份	556,300,000	26.62%	-556,300,000	0	0
无限售条件股份	1,533,289,500	73.38%	+556,300,000	2,089,589,500	100.00%
股份总数	2,089,589,500	100.00%	0	2,089,589,500	100.00%

七、 上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年8月20日