特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：

现场会议时间：2014年9月5日下午14:30

网络投票时间：2014年9月5日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00

●股权登记日：2014年8月29日

●是否提供网络投票：是

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，由于部分议案涉及外部沟通，暂时无法确定会议召开时间，具体时间另行通知。

现公司决定召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体事项公告如下：

一、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年9月5日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2014年9月5日上午9:30-11:30；下午13:00—15:00

二、股权登记日：2014年8月29日（星期五）

三、现场会议召开地点：公司四楼会议室

四、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

五、会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

六、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

七、会议审议事项

1、《关于安琪酵母（赤峰）有限公司与赤峰蓝天糖业有限公司合并的议案》；

2、《关于安琪德宏增资扩股并实施新增6000吨干酵母扩建项目的议案》；

3、《关于修改公司经营范围的议案》；

4、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

八、出席会议对象

1、截止股权登记日2014年8月29日（星期五）当天交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席现场会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份(授权委托书式样见附件1)，或者在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

九、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年9月4日（星期四）；

2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6、联系人：周帮俊 高路

7、联系电话：0717-6369865

传真：0717-6369865

十、其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2014年8月21日

附件：

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

投票日期：2014年9月5日上午9：30—11：30 下午13：00—15：00

表决事项：4个

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738298	安琪投票	4个	A股

（二）表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的 申报价格
安琪酵母	总议案	表示对以下议案1至议案4统一表决	99.00
	1	《关于安琪酵母（赤峰）有限公司与赤峰蓝天糖业有限公司合并的议案》	1.00
	2	《关于安琪德宏增资扩股并实施新增6000吨干酵母扩建项目的议案》	2.00
	3	《关于修改公司经营范围的议案》	3.00
	4	《关于修改《公司章程》有关条款的议案》	4.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“安琪酵母”A股（股票代码600298）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	99.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	1.00元	1股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	1.00元	2股

（五）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	1.00元	3股

（六）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

三、投票注意事项

（一）投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（三）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。