股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2014-053号
河南新野纺织股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况;
2、本次会议无新增提案情况;
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第五次临时股东大会于2014年7月30日发出通知,(详见2014年7月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2014年8月20日下午15:00在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表有表决权股份192,441,800股,占公司总股本519,758,400股的37.0252%。
本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过如下议案:
1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》,
(1)定价原则调整
表决结果为:同意192,136,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8412%,反对305,515股,弃权0股,决议通过。
(2)发行数量调整
表决结果为:同意192,136,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8412%,反对305,515股,弃权0股,决议通过。
2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》,
表决结果为:同意192,048,585股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7957%,反对305,515股,弃权87,700股,决议通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市海润律师事务所刘煜、刘新宇两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议;
2、北京市海润律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2014年8月20日
股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2014-054号
河南新野纺织股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第五次临时股东大会于2014年7月30日发出通知,(详见2014年7月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2014年8月20日下午15:00在公司三楼会议室如期召开。
为尊重中小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号)文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014修订)》(证监会公告【2014】19号)和《上市公司股东大会规则(2014修订)》(证监会公告【2014】20号)的相关规定,现将公司2014年第五次临时股东大会中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票结果情况补充公告如下:
一、出席会议情况
1、出席会议的总体情况
出席公司2014年第五次临时股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表有表决权股份192,441,800股,占公司总股本519,758,400股的37.0252%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共16名,其所持有效表决权的股份总数为191,635,085股,占上市公司总股份的36.8700%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共11名,其所持有效表决权的股份总数为806,715股,占上市公司总股份的0.1552%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计26名,代表股份20,933,960股,占上市公司总股份的4.0276%。
二、议案的审议及表决情况
公司2014年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过如下议案:
1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》,
(1)定价原则调整
表决结果为:同意192,136,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8412%,反对305,515股,弃权0股,决议通过。
其中,中小投资者表决情况:同意20,628,445股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.5406%;反对305,515股,弃权0股。
(2)发行数量调整
表决结果为:同意192,136,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8412%,反对305,515股,弃权0股,决议通过。
其中,中小投资者表决情况:同意20,628,445股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.5406%;反对305,515股,弃权0股。
2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》,
表决结果为:同意192,048,585股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7957%,反对305,515股,弃权87,700股,决议通过。
其中,中小投资者表决情况:同意20,540,745股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.1216%;反对305,515股,弃权87,700股。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2014年8月20日