本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并签订<资产置换协议>的议案》。近日，公司已完成相关置换资产的过户交割，并按照决议将置入的内蒙古第一机械集团公司一分公司设立全资子公司（名称为内蒙古第一机械集团铸造有限公司）、置入的内蒙古第一机械集团公司六分公司大部分资产与内蒙古第一机械集团公司共同投资设立子公司（名称为内蒙古一机集团特种技术装备有限公司），完成了与内蒙古第一机械集团公司共同对包头北方创业大成装备制造有限公司的增资。

　上述子公司已完成工商注册登记及注册资本变更手续，具体情况如下：

　（1）内蒙古第一机械集团铸造有限公司

　名称：内蒙古第一机械集团铸造有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路（一机集团公司厂区内）

　法定代表人：王光明

　注册资本：人民币陆仟伍佰贰拾肆万柒仟玖佰伍拾捌元

　成立日期：2014年08月04日

　营业期限：2014年08月04日——2044年08月03日

　经营范围：铸造；热处理；机械加工；组焊装配；特种材料处理；防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、生产、销售；特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油机械、矿山机械、电力设备零部件的研制、开发、生产、销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。

　注册号：150200000017742

　（2）内蒙古一机集团特种技术装备有限公司

　名称：内蒙古一机集团特种技术装备有限公司

　类型：其他有限责任公司

　住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路北（内蒙古第一机械集团有限公司厂区院内）

　法定代表人：魏晋忠

　注册资本：人民币肆仟伍佰零玖万伍仟元

　成立日期：2014年08月04日

　营业期限：2014年08月04日——2044年08月03日

　经营范围：机械加工；精密件加工；装配焊接；数控切割；冲压；表面热处理和防腐涂装；产品试验检测；船舶机械零部件、铁路车辆零部件、汽车零部件、石油机械零部件、特种车辆零部件设计、制造、采购和销售；煤炭机械、包装机械设计、制造、采购和销售；工程机械配套产品设计、制造、采购和销售；风力发电设备配套产品设计、制造、采购和销售；环保设备设计、制造、采购和销售；压力容器产品设计、采购和销售；模具设计、制造、采购和销售；金属材料、建筑材料、化工产品（国家有关法律特许经营和严格控制的化工产品除外）的购销；进出口业务经营（国家禁止或限制经营的商品和技术除外）；技术服务。

　注册号：150200000017734

　（3）包头北方创业大成装备制造有限公司

　名称：包头北方创业大成装备制造有限公司

　类型：其他有限责任公司

　住所：内蒙古自治区包头市青山区内蒙古一机集团公司厂区内

　法定代表人：魏晋忠

　注册资本：人民币贰亿伍仟柒佰伍拾万贰仟陆佰元

　成立日期：2007年12月27日

　营业期限：2007年12月27日——2057年12月26日

　经营范围：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；风力发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；矿山机械、液压成套设备及元部件设计、开发、生产销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；普通机械销售；机电设备安装；汽车与车辆零部件销售；特种车辆及零部件制造、销售及维修、高铁零部件制造与销售；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）的购销；模具的加工及销售；技术服务。

　注册号：150200000002702

　特此公告。

　包头北方创业股份有限公司

　二〇一四年八月二十一日