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2014年08月21日 星期四 上一期  下一期
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青岛东方铁塔股份有限公司

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称东方铁塔股票代码002545
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名何良军陶波
电话0532-880560920532-88056092
传真0532-822926460532-82292646
电子信箱stock@qddftt.cnstock@qddftt.cn

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)431,004,044.84833,780,108.48-48.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)27,488,266.7384,646,774.40-67.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)23,949,157.9678,487,256.25-69.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)-80,026,488.3178,490,614.69-201.96%
基本每股收益(元/股)0.10560.3253-67.54%
稀释每股收益(元/股)0.10560.3253-67.54%
加权平均净资产收益率0.97%3.08%-2.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,251,892,839.524,238,702,327.960.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,827,020,722.632,825,462,012.900.06%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数15,835
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
韩汇如境内自然人52.45%136,500,000102,375,000  
韩真如境内自然人11.24%29,250,00021,937,500  
韩方如境内自然人11.24%29,250,00021,937,500  
国都证券有限责任公司国有法人1.19%3,084,150   
刘京安境内自然人0.60%1,572,110   
李冰冰境内自然人0.22%583,087   
薛建新境内自然人0.21%548,000   
马德录境内自然人0.19%492,555   
赵桂云境内自然人0.18%481,362   
蔡志沛境内自然人0.18%458,741   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系,但不是一致行动人。未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,国内外经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定,维持着“弱增长”格局,近期各国及主要经济体公布的重要经济数据均充分印证了上述情况,全球经济尚未步入明显稳步回暖的轨道。国内方面,在国内经济发展仍然面临增速放缓压力的同时,国家全面深化体制改革方针也在逐步实施,国家和地方政府采取了一系列调控措施来保持稳定增长的目标。而国际方面,中国制造在材料成本和人力成本不断上升的压力下的竞争能力也受到了前所未有的挑战。面对错综复杂的国内外经济形势,公司也积极面对市场环境的变化,在公司的钢结构类、铁塔类主营业务产品市场承受较大的压力的情况下,积极拓宽业务渠道和坚定执行多元化发展的战略方向。

主营业务方面,2014年是“电力工业十二五规划”的第三年,国家继续在绿色发电、特高压、智能电网的投资增速逐步放缓。在新的形势下,国家电网公司和南方电网公司作为能源领域的骨干企业,面临着严峻挑战。电网结构的调整及竞争的加剧,招标量同比下降幅度较大,致使公司在电网方面业绩受到一定程度的冲击,应用于电网建设的主要产品角钢塔及钢管塔销量变化明显;国内的电力钢结构市场,由于受到宏观调控的影响,销售收入增长放缓。公司管理层认真分析,调整战略并积极应对,在产品质量和信誉方面保持行业领先地位,较大程度地保证了国内在电力钢结构产品的市场份额,而在国际市场上,受周边国家经济形势和国内外竞争对手的低价竞争影响,国外电力钢结构市场竞争局面仍然相对激烈,公司在这方面的市场销量下降明显。石油化工市场方面,公司在延续上年度有所突破的前提下,建设重点项目的同时,积极树立公司品牌,努力拓展业务,逐步提升在石化市场的占有份额,争取两三年内开拓出新的钢结构细分市场。

建筑安装业务方面,公司承接并实施了淮安广播电视塔的建设工作,延续了公司在大型广播电视塔方面的绝对优势。

在主营业务方面短期因市场萎靡而发生调整的状况下,管理层积极拓展与本行业相关的下游建筑市场,顺应国家新型城镇化建设的宏伟规划以及推进保障房建设、棚户区改造等民生工程的方针,参与镇江李家山旧城改造项目,此项目的风险可控性较好,该项目的实施将为公司未来几年释放较为一定的收益。

对外投资方面,为分散风险,寻找新的利润增长点,公司依据自身发展战略,主动求变,积极进行战略投资。在国家大力加强“鼓励和引导民营资本进入金融领域”的背景下,对青岛银行股份有限公司进行投资并拟追加出资、稳固持股比例,进一步巩固银企合作关系,增加创收方式,为公司未来的建设和运营创造有利条件。

总体而言,公司2014年二季度在国内外严峻形势的压力和考验下,主营业务收入和利润呈现一定的下滑趋势,而同期在业务的拓展和经营方面,为了适应新形势的挑战,积极拓展多元化的战略发展方向,为公司下一阶段的发展奠定基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期合并报表范围

(1)东方工程公司

(2)苏州东方公司

(3)泰州永邦公司

(4)同盛风电公司

(5)青岛海仁公司

2、合并报表范围变化情况

2014年2月,公司购买青岛海仁公司100%股权,将其纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

青岛东方铁塔股份有限公司(盖章)

法定代表人(签章):韩方如

二零一四年八月十九日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-036

青岛东方铁塔股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2014年8月15日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议的通知,并于2014年8月19日上午9时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见2014年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,公司《公司2014年半年度报告及摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见2014年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

3、审议通过了《关于变更募集资金部分专用账户并签署三方监管协议的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司同意将“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”的募集资金专项账户由招商银行股份有限公司青岛胶州支行变更至中国农业银行股份有限公司市南支行,公司与开户行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》后将及时予以信息披露。

4、审议通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司拟终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并将此项目扣除应付未付款项后的全部结余募集资金投入合资公司用于实施新项目“迁西40MWp地面光伏发电项目”。公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见2014年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的公告》(公告编号:2014-040)及其相关公告。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,因此公司董事会提议于2014年9月12日下午14时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议相关议案。2014年第一次股东大会开会通知具体内容详见2014年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

二、备查文件:

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

2、公司独立董事相关独立意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2014年8月19日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-037

青岛东方铁塔股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月19日下午在胶州市广州北路318号公司三楼会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2014年8月15日以电话方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄伟召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》;

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:董事会针对2014年半年度的募集资金存放及使用情况进行检查并出具的专项报告,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的规定,我们对该报告的内容无异议。

本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

3、审议通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》;

监事会认为:公司本次终止募投项目并将结余资金对外投资的方案,符合维护公司发展利益的需要,有利于公司的长远发展及规划,有利于增强公司综合竞争力,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

二、本次监事会无其他事项审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2014年8月19日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-040

青岛东方铁塔股份有限公司

关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)2014年8月19日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》,同意公司终止“钢管塔生产线技术改造项目”(以下简称“钢管技改项目”)并将此项目扣除应付未付款项后的全部结余募集资金4,546.64万元(含利息收入)投入合资公司用于实施新项目“迁西40MWp地面光伏发电项目”。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68 号文核准,公司于2011年2月11日在深圳证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股 4,350 万股,募集资金总额为人民币 171,781.50 万元,扣除发行费用 7,666.60 万元,募集资金净额为 164,114.896 万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于 2011年1月28日出具的天恒信验报字(2011)1301 号《验资报告》确认。

二、公开募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)以及公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金的议案》,上述募集资金公司将分别投向以下项目:

序号项目承诺投资总额(万元)调整后投资总额(万元)
1胶州湾产业基地能源钢结构项目50,937.8962,937.89
2输变电角钢塔、单管杆扩产项目18,865.8024,865.80
3钢管塔生产线技术改造项目6,003.807,603.80
4技术研发中心项目3,564.213,564.21
合计79,371.7098,971.70

三、钢管技改项目实际投资情况和终止原因

(一)钢管技改项目实际情况

钢管技改项目的实施主体为公司,拟投资总额7,603.80万元,主要为提高公司钢管塔制造能力进行的生产线改造。截至2014年6月30日止,该项目已投入金额3,034.43万元,主要用于设备投资、安装工程等;未使用募集资金(不含利息收入)为4,569.37万元,占募集资金总额比例为27.84 %,仍在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行进行专户储存。截止2014年6月30日,钢管塔生产线技术改造项目余额为5,174.59万元(含利息), 扣除应付未付款627.95万元后的募集资金余额为4,546.64万元(含利息)。

(二)终止钢管技改项目的原因

根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度,公司拟终止钢管技改项目,具体原因如下:

1、公司加大研发投入并优化了原定技术改造方案和步骤,在产品试制、研发类试验设备投资、部分基础设施投资上得到有效控制,有效节约了项目成本。同时,公司充分利用多年生产制造积累的工装经验及有利条件,通过方案优化和改进,自主研发了多数钢管塔生产线设备,在保证生产设备效率的前提下,较大幅度的降低和减少新购入设备的投入。而且,公司对公用生产车间及生产设备进行了优化调整和适当改进,合理调整了钢管塔、钢结构产品的加工、成套与检验工序,在保证产品成套和检验流程需求的同时控制了项目投入。经过前期募集资金投入进行的系统改造,公司现有的钢管塔生产能力已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求。

2、在项目设备购进方面,随着国内设备生产商在技术、工艺方面的不断突破与提升,公司选择性购买了更具性价比的国产设备替代部分进口设备,使得项目投入有所减少。

3、市场环境与项目初期的预测发生了较大变化,由于项目审批等因素影响,目前的特高压线路中,交流钢管塔结构产品短期集中用于特高压项目建设的情况低于预期,继续新增加钢管塔生产线的必要性大幅降低,技改项目全部完成后钢管塔生产线闲置的可能性提高。

综上,公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施,截至2014年6月30日,原募投项目能够新增产能20000吨/年,能够满足当前以及未来一定时期内的市场需求。基于以上原因,公司拟终止钢管技改募投项目,并将该项目扣除应付未付款项后的剩余募集资金及后续利息全部投入合资公司用于实施新项目“迁西40MWp地面光伏发电项目”。

四、合资公司情况说明

(一)投资主体简介

1、北京京能清洁能源电力股份有限公司

注册地址:北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路1号118室

企业性质:股份有限公司

法定代表人:陆海军

注册资本:614,990.5454万元

经营范围:许可经营项目:电力生产。一般经营项目:供热服务;投资咨询。

北京京能清洁能源电力股份有限公司成立于2010年8月,由北京京能科技整体变更设立,是京能集团的控股子公司,前身是1993 成立的北京能源投资公司,是中国领先的综合性清洁能源供应商,主要从事燃气及风力发电业务,同时涵盖中小型水力发电及其他清洁能源发电业务,于2011年12月22日在香港联交所主板上市。

2、青岛东方铁塔股份有限公司

注册地址:山东省胶州市广州北路318号

企业性质:股份有限公司

法定代表人:韩方如

注册资本:26,025万元

经营范围:广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管、公用天线及钢结构设计制造,从事金属表面防腐处理,开发新产品,开展技术咨询,出口本企业自产产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零配件,汽车货物运输。

青岛东方铁塔股份有限公司成立于1982年,产品包括各类房屋建筑、钢结构(高层建筑、体育场馆、会展建筑、工业厂房、抗震建筑等)、广电(广播电视塔、中波天线塔、短波塔)、电力(电厂厂房钢结构、空冷平台、锅炉钢支架、风力发电塔筒、电力设备修造、大型变电站钢构架、高压输电线路塔、跨越塔)、石油(设备支架、压力容器制造、管廊支架、炬塔架等)、通讯(微波线路塔、移动、联通通讯塔、长中短波塔)、市政(市政桥梁及交通设施、了望塔、水塔、大型广告牌、灯柱、杆等)及部分新材料等。公司于2011年2月11日在深交所中小板上市。

(二)、拟组建合资公司情况

1、合资公司基本情况

公司名称:京能(迁西)发电有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:1,000 万元(设立初期)

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;电能的生产和销售。

2、合资公司出资情况

京能清洁能源、东方铁塔双方按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,拟共同在河北省唐山市迁西县建立“京能(迁西)发电有限公司”。合资公司设立初期的注册资本为人民币1,000 万元,其中京能清洁能源公司出资600万元人民币,占资比例60%;东方铁塔出资400万元人民币,占资比例40%。

3、合资公司管理架构

(1)合资公司设董事会。董事会由3名董事组成:京能清洁能源委派董事2名,东方铁塔委派董事1名。

(2)董事会设董事长1名,由京能清洁能源推荐,董事会聘任。董事、董事长任期三年,任期届满,可连选连任。

(3)合资公司设监事2名,双方各推荐1名监事,由股东会选举产生,对股东负责。监事任期每届三年,任期届满,可以连任。

(4)合资公司设总经理1名,由京能清洁能源推荐,由董事会聘请,任期三年。

4、合资公司建设规模:合资公司投资开展建设“迁西40MWp地面光伏发电项目”。

五、新项目主要情况介绍

(一)、项目概况

北京京能清洁能源电力股份有限公司(以下简称“京能清洁能源”)为进一步优化公司电源结构,促进可再生能源的开发和利用,开展了唐山迁西40MWp地面光伏发电项目的前期工作。该项目位于唐山市迁西县南部南观村境内,规划容量40MWp。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“东方铁塔”)与京能清洁能源有良好的合作基础,同时参与了该项目大量前期工作。双方同意共同设立合资公司完成唐山迁西40MWp地面光伏发电项目的开发与建设工作。

2013年12月30日,京能清洁能源取得河北省发改委关于支持清洁能源迁西40兆瓦地面光伏发电项目开展前期工作的函。2014年6月17日,河北省发改委下发了《关于下达2014年光伏电站项目计划安排的通知》,迁西40MWp地面光伏发电项目已被列入到2014年河北省光伏电站项目建设计划中,目前,项目具备备案及开工条件。

(二)、项目投资概算

迁西40MWp地面光伏发电项目工程总投资约36713万元,其中资本金比例按20%计算,合资各方按约定的出资方式和投资比例以自有资金出资。其余80%投资通过银行贷款获得。项目投资概算如下:

序号投资项目投资金额(万元)投资方出资比例投资比例(%)
1总投资约36,713  
2资本金约7342.6(合资公司设立初期注册资本1000万元)京能清洁能源60%20%
东方铁塔40%
3其余资金约29,370.4 80%

项目资金筹措情况如下:

项目投资金额(万元)时间
设立初期10002014年8月
第二期约40002014年10月
第三期约30002014年11月
合计约8000----

(三)、项目建设内容

本项目位于唐山市迁西县南部南观村境内,离迁西县城中心约6.3km,项目场址紧邻京哈高速迁西支线,规划建设40MWp, 项目用地总面积约为1071.707亩,其中用于敷设光伏组件的面积为1057.697亩,均为未利用荒山,拟选用功率峰值为250Wp多晶硅太阳能电池组件,实际容量为40MWp。本项目主要土建工程包括光伏电站场区内光伏阵列基础、逆变室、升压站及场内道路等项目。

(四)、项目建设期与经济效益分析

1、本项目工程建设期约6个月,计划周期为2014年7月至2014年12月,如有必要将根据实际情况予以调整。本项目财务评价计算期为25年。

2、经济效益分析。本项目光伏电站标杆上网电价为0.95元/千瓦时(含税),按照河北省人民政府关于进一步促进光伏产业健康发展的指导意见,光伏电站补贴条件按照省政府既定政策执行,对于2014年底前建成投产的光伏电站,其上网电价在国家确定的光伏电站标杆上网电价的基础上,按照每千瓦时补贴0.3元执行;2015年底前建成投产的补贴0.2元;2017年底前建成投产的补贴0.1元;自投产之日起执行3年。该项目全寿命期电价如下表所示:


上网电价(含增值税)


元/KWh

1.251~3年
0.954~20年
0.4121~25年

经对项目财务指标进行测算,主要预测数据汇总如下:

序号内容(单位)数据
1光伏组件价格(元/Wp)4.1
2箱式逆变器按照(元/ Wp)0.40
3上网电价(元/kWh)1.251~3年
0.954~20年
0.410821~25年
4总投资(万元)36713
5单位千瓦投资(元/kW)9178
6商业银行长期贷款利率6.55%
7总成本费用(万元)63801
8利润总额(万元)28534
9全部投资内部收益率(税后)9.39%
10总投资收益率(ROI)4.66%
11投资回收期(税后)(年)8.92

综上,本投资项目具有良好的经济效益,可以进一步提升公司整体实力和价值,因此具有较好的综合效益。

3、社会效益分析。

太阳能是一种洁净可再生的一次能源。光伏发电是一种不消耗矿物质能源、不污染环建设周期短、建设规模灵活。具有良好的社会效益和经济效益的新能源项目。迁西地区太阳能资源丰富,因此,光伏发电可以改善电网的能源结构,带动地区的经济发展。随着国家和地区经济的不断发展,充分利用该地区太阳能资源,把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一,以电力发展带动农业生产。同时以电力发展带动矿产资源开发,促进人民群众物质文化生活水平的提高,推动农村经济以及各项事业的发展,使地区经济更上一层楼。

开发太阳能不仅可以提供新的电源,更重要的是减少二氧化碳等对环境有害的气体排放,具有节能减排,保护环境的意义,符合国家的能源政策和可持续发展的能源战略方针。用可再生能源替代高污染、高能耗的传统电力企业,提高当地的环境质量,造福当地人民。因此,开发和使用光伏发电这种清洁可再生能源是顺应保护大气环境、改善生态环境的迫切需要。

(五)、新项目的可行性分析

1、必要性分析

(1 )符合能源与环境可持续发展的需要

我国化石能源资源人均占有量远低于世界平均水平,经济社会发展与资源承载能力的矛盾非常突出;另一方面,我国能源结构以煤为主,煤炭占化石能源消费的95%以上。大量直接燃用原煤带来了酸雨等生态问题,已经严重影响了人民的生活质量和身体健康。资源与环境已经成为我国经济发展的重要约束条件。面对日趋强化的资源环境约束,我国国民经济和社会发展第十二个五年规划中提出,必须增强危机意识,树立绿色、低碳发展理念,以节能减排为重点,健全激励和约束机制,加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,增强可持续发展能力。

2009年12月25日的国务院常务会议上提出,到2020年我国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划,并制定相应的国内统计、监测、考核办法。

近几年,我国光伏装机容量逐年增大,2012年新增装机容量约4500MW,累计装机容量约8020MW,占全球累计装机容量的8%,2013年我国光伏新增装机容量约计10GW。

充分利用太阳能等新能源,是发展绿色能源、应对气候变化的重要举措,将推动能源生产方式变革,优化我国的能源结构、保护生态环境,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。

河北省的重工业企业多,单位GDP能耗大,节能减排压力大。能耗大,节能减排压力大。因此,在河北省建设太阳能发电项目符合国家调整能源结构、构建资源节约、环境友好型社会的战略思想,也符合河北省的能源发展策略。

(2) 符合国家的可再生能源规划

根据国家《能源发展“十二五”规划》,到十二五期末,能源结构优化目标为:非化石能源消费比重提高到11.4%,非化石能源发电装机比重达到30%。天然气占一次能源消费比重提高到7.5%,煤炭消费比重降低到65%左右。根据国家的《太阳能发电十二五规划》,到2015年,全国的太阳能发电装机规模达到2100万kW;到2020年全国的太阳能发电装机规模达到5000万kW。

因此,本项目的建设符合国家大力发展光伏产业的宏观政策导向以及当地政府的产业规划。

(3) 促进光伏发电产业的发展

近年来,河北省在新能源行业异军突起,硅太阳能光伏电池、太阳能硅片等产量跻身国内前茅,成为国内重要的光伏电池制造基地。保定的“中国电谷’已经建立完整的新能源产业体系、形成国家级的发展平台,成为最具增长力的国家新能源产业基地,产业带动优势明显,目前已建有5个国家级研发中心、9个省级研发中心、27个区级研发中心,参与制定国家标准80项,行业标准94项,并获批多个博士后流动工作站。“中国电谷”是目前国内唯一的国家级新能源与能源设备产业基地。

河北省积极探索新能源与能源设备制造业为主导的特色产业发展之路,以太阳能光伏发电和风力发电为主导,逐渐形成了天威英利、晶龙集团、中航惠腾为龙头的拥有自主知识产权的产业集群,新能源产业呈现出良好的发展势头,有望成为河北省经济发展新引擎。

大型并网光伏电站的建设将有力地推动河北省光伏产业的发展,并带动相关产业的技术进步。通过并网光伏电站技术的进一步研究,将为大规模开发建设太阳能并网电站提供技术支持。光伏并网发电是太阳能发电进入大规模商业化应用的必由之路,光伏电站的建设将提供光伏并网发电商业化管理模式,促进光伏产业的发展。

(4 )缓解当地能源、电力压力

我国人口众多,能源需求增长压力大,能源供应与经济发展的矛盾十分突出,因此要从根本上解决我国的能源问题,不断满足经济和社会发展的需要,保护环境,实现可持续发展,除大力提高能源效率外,加快开发利用光伏发电等可再生能源也是重要的战略选择之一。

因此,在唐山地区发展光伏并网发电项目,是电源结构调整的一个新方向,是逐步改善能源供应和电源结构的开始,实现均衡电源布局,优化资源的合理配置,进而降低一次能源的消耗,减少污染。

(5) 缓解当地环境压力

开发利用太阳能资源等可再生能源是保护环境、应对气候变化的重要措施。目前,我国环境污染问题突出,生态系统脆弱,大量开采和使用化石能源对环境影响很大,特别是我国能源消费结构中煤炭比例偏高,二氧化碳排放增长较快,对气候变化影响较大。

唐山市是国内重要基础工业基地,主要产业是煤炭、钢铁、电力、建材、机械等,对环境的负面影响较大,同时二氧化碳排放量的快速增长对生态环境也有很大影响。据统计煤炭燃烧排放的污染物占全国同类排放物的比例SO2为87%,CO2为71%,NOx为67%,烟尘为60%,这给唐山地区的节能减排和可持续发展带来了巨大压力。

太阳能是清洁环保的新能源,开发利用过程不增加温室气体排放,且取之不竭,用之不竭。因此在开平区建设大型光伏并网发电站对减排温室气体、提升空气质量、保护环境具有十分重要的作用。本项目建成后,平均每年为电网提供清洁电能4704.52万kWh,与燃煤电厂相比,以供电标煤煤耗308g/kWh计,每年可节约标煤13530.6吨。减少其他污染物排放量:SO21148.4t/a,NOx574.2t/a,CO238165.3t/a,粉尘10412.2t/a。同时节约水资源,产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(6 )促进当地经济发展,扩大当地就业

光伏并网电站项目的建设将有效利用当地自然资源和人力资源,对促进地区经济发展具有重要意义。同时,光伏并网电站项目属于高新技术和新兴产业,已成为一个新的经济增长点,可以有效拉动装备制造等相关产业的发展,另外,据统计,太阳能产业每千瓦投资可以增加20人就业,因此,建设太阳能光伏电站对调整产业结构,促进经济增长方式转变,扩大就业,推进经济和社会可持续发展意义重大。

同时,光伏并网电站将成为当地一个重要的旅游景观,能带动当地旅游的发展,促进地方经济。有效的开发光伏电站的旅游资源可以为当地创造更多的就业岗位,提高当地居民的收入。另外,光伏电站旅游作为一种新的旅游形式,不仅能推动旅游产业的发展,而且有助于提高公众的科学文化素质,是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学理念和科学方法的有效途径。

2、可行性分析

(1)、太阳能资源:项目所在地年平均太阳辐射量5207.8MJ/(㎡·a),30年年平均日照小时数为2417.3小时,按照中华人民共和国气象行业标准《太阳能资源评估方法》(QX/T89-2008),资源丰富程度属于资源很丰富(5040~6300 MJ/(㎡·a)),因此,该地区太阳能资源总量丰富并且稳定,日照时间长,利用前景较好适合光伏电站的建设。

(2)、工程地质:拟建场址位于燕山山脉中段南麓,属低山丘陵区,海拔标高为100-220m,相对高差最大为120m,区内沟谷发育。场址区构造基本稳定,初步查明场区内无不良地质作用分布,可进行大型光伏电站的建设。根据相邻工程的工程地质测绘和钻探揭露及勘探资料,场址区地层主要为古生界寒武系灰白色、紫红色石灰岩。

(3)、主要工艺方案:根据市场调研,综合考虑产品质量、转换效率、价格以及市场供货等因素,本期工程光伏组件型式拟采用固定阵列配置,共由160000个250Wp的光伏组件,组成8000个光伏阵列,电站共分为40个发电单元。1个单元设计方案:光伏组件经20串1并组成一个阵列,共200个阵列组成容量为1MWp的发电单元,通过14台直流汇流箱(12台16进1出,2台7进1出)汇流后,再经2台直流主配电(7进1出)分别接入2台500kW逆变器,经逆变器转换后接入1(35/0.27kV)台箱式变电站,箱式变电站升压至35kV接入110kV升压站35kV配电室。

根据当地的资源情况经初步测算,当倾角为35°时,倾斜面上的年总辐射量最高,为1650.32kW·h/m2;当电站的系统总效率为80.07%,光伏组件10年衰减不超过10%、25年总衰减率不超过20%时,25年总发电量为117613.05万kW·h,平均年上网电量为4704.52万kW·h,平均满发小时数为1176.13h。

(4)、电力送出及消纳:本工程拟装设40MWp光伏组件,场址内新建一座110kV升压站,主变容量选取为40MVA,就地升压至110kV,以一回架空线形式接入兴城变电站110kV母线侧,最终接入唐山电网,线路型号为LGJ-240,线路长度为15km。最终接入系统方案以审查通过的接入系统设计为准。

唐山地区电网位于京津及冀北电网的东部,是京津及冀北电网一个重要组成部分,除了为本地区供电外,还承担着向北京、天津、承德供电的重要任务,在京津及冀北电网中处于十分重要的地位。截止到2013年12月底,唐山电网并网运行的电厂共43座,装机容量7044.35MW,其中火电装机6504.9MW,占总装机容量的92.34%,水电装机467.45MW,占总装机容量的6.64%,风电装机72MW,占总装机容量的1.02%,没有光伏装机容量。根据《冀北电力有限公司2013~2017年主网架规划报告》中的负荷预测和装机安排,对唐山电网作出相应的电力平衡分析,唐山地区在“十二五”末期及“十三五”初期一直处于受电地区,所缺电力需从京津及冀北电网其它地区受电。2014~2017年唐山地区装机缺口约7760~12246MW。

因此,唐山地区具备消纳本工程40MWp光伏电力的能力,不会出现限电情况。

(5)、综合以上主要技术指标和参数,在该区建设太阳能光伏并网电站技术可行。

(六)、实施项目的风险性因素及公司应对措施

1、风险分析

(1)社会稳定风险

结合本项目性质,建设地点、建设内容等实际情况,本阶段判定该项目的社会稳定风险因素主要包括以下几点:

a、土地征用与补偿过程中发生的利益相关者对补偿标准、补偿方案的不满;

b、项目施工期因违反文明施工和质量管理的相关规定,造成环境污染或对周边设施产生影响,使周边利益相关者受到损失;

c、项目施工期间流动人口增多,对流动人口管理不当,可能使周边居民不满;

d、项目施工期施工车辆较多,可能使周边路段交通拥堵或发生交通事故,对周边群众出行带来影响;

e、施工安全事故,处理不当可能引起事故当事人或者家属不满。

(2)经营管理风险本项目为合资企业投资,在人力资源、经营管理等方面合资公司将会面临新的挑战。

2、应对措施

(1)为保护人民群众利益,规范工程建设、确保工程顺利实施,本项目制定了工程环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。首先需强化组织领导,高度重视社会稳定风险预测和防范工作,成立专业的应急机构,确保重大事项组织实施相关信息灵敏、快捷、畅通,一旦出现重要情况能够超前防范、迅速处置;需深入细致地展开调查研究,倾听公众的建议、意见,及时主动的化解矛盾;需加强宣传教育工作,使公众了解项目建设必要性、对当地社会经济的贡献,使公众了解项目可能产生的负面影响及建设单位采取的措施,使公众理解并支持项目建设;需制定应急预案,落实应急措施,发生突发事件时保证得到及时有效的处理,避免事件扩大;各单位需加强协调配合,避免信息不对称或出现推诿现象;严格考核奖惩,对处理不力的部门及有关人员进行处理。

(2)健全管理体系,加强队伍建设公司将以健全有效的管理体系保障合资公司在新的社会环境和地理环境下高效、健康运营,并通过选派经验丰富的管理团队、引进高层次管理人才和专业人才、加强员工培训等措施保证合资公司的人力资源需求。

六、变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次终止募投项目并将结余资金对外投资事项符合公司发展的战略规划和实际经营需要,符合公司发展的实际情况,对提升公司盈利能力及整体竞争力具有重要的意义,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。募集资金的使用将按照募集资金管理制度及相关要求予以存放、管理,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

七、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为:公司本次终止募投项目并将结余资金对外投资事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际发展的需要,有利于公司的长远发展及规划,有利于增强公司综合竞争力,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,本次募集资金投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定,同意将本事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

八、监事会意见

公司监事会经审议后认为:公司本次终止募投项目并将结余资金对外投资的方案,符合维护公司发展利益的需要,有利于公司的长远发展及规划,有利于增强公司综合竞争力,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次变更募集资金用途事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。该事项尚需经公司股东大会审议批准;

2、本次变更募集资金用途事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;

3、国金证券对东方铁塔本次变更募集资金用途事项无异议。

十、报备文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十二次会议决议

3、独立董事的独立意见

4、保荐机构国金证券的核查意见

5、项目可行性研究报告

特此公告

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2014年8月19日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-041

青岛东方铁塔股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2014年8月19日召开,会议审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月12日下午14:00。

(2)网络投票时间:2014年9月11日至2014年9月12日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2014年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

6、会议投票方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日:2014年9月5日。

8、会议出席对象:

(1)截止2014年9月5日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》;

上述议案内容请参见公司于2014年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年9月10日16:00 前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2014年9月10日上午8:30—11:30,下午13:00—16:00。

3、登记地点:青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362545;

2、投票简称:东方投票;

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 代表总议案(对所有议案统一表决);1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2;以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案号议案名称对应申报价格
总表决对所有议案统一表决100
1《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》1.00

(3)输入委托数量

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数
3699991.00元4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

(1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大会列表”选择 “青岛东方铁塔股份有限公司2014年度第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

2、对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项:

1、联系人及联系方式

会议联系人:陶波、纪晓菲

联系电话:0532-88056092

传 真:0532—82292646

电子邮箱:stock@qddftt.cn

联系地址:青岛胶州市广州北路318号证券部

邮编:266300

2、出席本次股东大会的股东费用自理。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2014年8月19日

附件:

授 权 委 托 书

致:青岛东方铁塔股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

序号审议事项同意反对弃权
1《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》   

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受委托人签名:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-042

青岛东方铁塔股份有限公司关于

公司2014年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司公司(以下称“公司”)于2014年8月21日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2014-041)。决定于2014年9月12日在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

现就公司在原《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》的公告中“二、会议审议事项”增加补充说明“根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。”

本补充通知除增加以上说明外,其他内容不变,具体内容详见附件《青岛东方铁塔股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会补充通知》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2014年8月21日

附件:

青岛东方铁塔股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会补充通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2014年8月19日召开,会议审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月12日下午14:00。

(2)网络投票时间:2014年9月11日至2014年9月12日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2014年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

6、会议投票方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日:2014年9月5日。

8、会议出席对象:

(1)截止2014年9月5日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》;

上述议案内容请参见公司于2014年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年9月10日16:00 前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2014年9月10日上午8:30—11:30,下午13:00—16:00。

3、登记地点:青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362545;

2、投票简称:东方投票;

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 代表总议案(对所有议案统一表决);1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2;以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案号议案名称对应申报价格
总表决对所有议案统一表决100
1《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》1.00

(3)输入委托数量

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表决意见类型买入价格买入股数
3699991.00元4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

(1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大会列表”选择 “青岛东方铁塔股份有限公司2014年度第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

2、对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项:

1、联系人及联系方式

会议联系人:陶波、纪晓菲

联系电话:0532-88056092

传 真:0532—82292646

电子邮箱:stock@qddftt.cn

联系地址:青岛胶州市广州北路318号证券部

邮编:266300

2、出席本次股东大会的股东费用自理。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2014年8月21日

附件:

授 权 委 托 书

致:青岛东方铁塔股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

表决意见类型审议事项同意反对弃权
       

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受委托人签名:

委托日期: 年 月 日

 证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-038

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