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航天晨光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 |
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证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014—032 航天晨光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决提案的情况:无 ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 现场会议召开时间: 2014年8月20日 下午14:00 网络投票的起止时间:2014年8月20日 上午09:30—11:30 下午13:00—15:00 会议召开地点:南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室 (二)出席会议的股东情况 出席会议的股东和代理人人数 | 24 | 所持有表决权的股份总数(股) | 184,585,766 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.42 | 其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 18 | 所持有表决权的股份数(股) | 1,579,514 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.41 |
(三)会议主持和表决情况 本次会议由公司董事长伍青先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。 二、提案审议情况 (一)议案表决情况 议案序号 | 议案内容 | 同意
票数 | 同意
比例(%) | 反对
票数 | 反对比例(%) | 弃权
票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 | 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 184,341,666 | 99.87 | 243,100 | 0.13 | 1,000 | 0.00 | 是 | 2 | 关于修订公司管理制度的议案 | 183,286,588 | 99.30 | 243,500 | 0.13 | 1,055,678 | 0.57 | 是 | 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 183,286,988 | 99.30 | 243,100 | 0.13 | 1,055,678 | 0.57 | 是 | 4 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 同意票数 | 是 | 4.01 | 伍青先生 | 183,006,252 | 是 | 4.02 | 吴启宏先生 | 183,006,252 | 是 | 4.03 | 杨建武先生 | 183,006,252 | 是 | 4.04 | 梁江先生 | 183,006,252 | 是 | 4.05 | 胡建军先生 | 183,006,252 | 是 | 4.06 | 徐微陵先生 | 183,006,252 | 是 | 4.07 | 周勇先生 | 183,006,252 | 是 | 4.08 | 吴景明先生 | 183,006,252 | 是 | 4.09 | 李心合先生 | 183,006,252 | 是 | 5 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 同意票数 | 是 | 5.01 | 张燕云女士 | 183,006,252 | 是 | 5.02 | 陈翠兰女士 | 183,006,252 | 是 | 5.03 | 孙建航先生 | 183,006,252 | 是 | 5.04 | 朱涛先生 | 183,006,252 | 是 | 5.05 | 于江先生 | 183,006,252 | 是 |
上述第3项议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (二)上述议案中小投资者表决情况 议案序号 | 议案内容 | 同意
票数 | 同意
比例(%) | 反对
票数 | 反对比例(%) | 弃权
票数 | 弃权比例(%) | 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 1,347,894 | 84.67 | 243,100 | 15.27 | 1,000 | 0.06 | 2 | 关于修订公司管理制度的议案 | 292,816 | 18.39 | 243,500 | 15.30 | 1,055,678 | 66.31 | 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 293,216 | 18.42 | 243,100 | 15.27 | 1,055,678 | 66.31 | 4 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 同意票数 | 4.01 | 伍青先生 | 12,480 | 4.02 | 吴启宏先生 | 12,480 | 4.03 | 杨建武先生 | 12,480 | 4.04 | 梁江先生 | 12,480 | 4.05 | 胡建军先生 | 12,480 | 4.06 | 徐微陵先生 | 12,480 | 4.07 | 周勇先生 | 12,480 | 4.08 | 吴景明先生 | 12,480 |
4.09 | 李心合先生 | 12,480 | 5 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 同意票数 | 5.01 | 张燕云女士 | 12,480 | 5.02 | 陈翠兰女士 | 12,480 | 5.03 | 孙建航先生 | 12,480 | 5.04 | 朱涛先生 | 12,480 | 5.05 | 于江先生 | 12,480 |
三、律师见证情况 北京市众天律师事务所王半牧、刘学亮律师现场见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 北京市众天律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2014年8月21日 证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014—033 航天晨光股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,会议于2014年8月20日下午17:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持,会议应出席董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《选举公司董事长、副董事长的议案》 选举伍青先生任公司第五届董事会董事长;选举吴启宏先生任公司第五届董事会副董事长。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》 公司董事会专门委员会组成人员如下: 1、战略委员会委员:伍青、吴启宏、周勇。伍青任主任委员。 2、提名委员会委员:吴景明、李心合、杨建武。吴景明任主任委员。 3、审计委员会委员:李心合、吴景明、徐微陵。李心合任主任委员。 4、薪酬与考核委员会委员:周勇、李心合、梁江、胡建军。周勇任主任委员。 表决结果:9赞成,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 为了更好地发挥独立董事在公司决策中的作用,鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务,依法履行独立董事的职责和义务,现结合公司经营规模并参照同行业、同地区上市公司独立董事的津贴水平,将公司独立董事津贴由每人每年6万元(含税)调整为每人每年8万元(含税)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2014年8月21日 证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014—034 航天晨光股份有限公司 五届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日以传真和邮件方式向全体监事发出五届一次监事会会议通知,会议于2014年8月20日下午17:30在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席张燕云主持,会议应出席监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 依照《公司章程》的相关规定,选举张燕云女士担任公司监事会主席职务。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 为提高公司治理水平,促进公司规范运作和健康发展,根据上海证券交易所《上市公司监事会议事示范规则》等有关规定要求,结合公司实际,对公司《监事会议事规则》进行了修订与完善。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司监事会 2014年8月21日
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