本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月8日，广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，股东大会的相关决议公告详见公司于2014年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-041公告；《公司章程修改对照表》详见2014年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于近日已办理完结工商变更登记、备案手续，并取得了广东省梅州市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，原注册号440000000026688不变，具体变更情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）；投资与资产管理、企业管理咨询（信息咨询、企业营销策划等）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

除上述变更外，未对其他工商登记事项进行变更。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日