本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本公司于2014年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（编号：2014-030）。由于上海证券交易所网络投票系统无法进行投票议案三级序号的操作，根据上海证券交易所的要求，本公司现将上述公告的附件2——《投资者参加网络投票的操作流程》的投票议案序号及相关内容进行修改。具体修改情况见附件。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

投票日期为2014年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738063	皖维投票	24	A股股东

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息如下：

投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
738063	皖维投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入指令：均为买入

（2）输入投票代码：738063

（3）输入对应申报价格：99.00元代表所有议案。1.00 元代表提案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

具体情况如下：

①一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有议案	738063	99.00元	1股	2股	3股

②分项表决方法

如对所有事项进行分项表决，按以下方式申报：

序号	内容	投票 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》	738063	1.00元	1股	2股	3股
	发行股份及支付现金购买资产
1.01	发行股份的种类和面值	738063	1.01元	1股	2股	3股
1.02	股份发行对象	738063	1.02元	1股	2股	3股
1.03	发行股份的方式及认购方式	738063	1.03元	1股	2股	3股
1.04	发行股份价格	738063	1.04元	1股	2股	3股
1.05	标的资产的交易价格	738063	1.05元	1股	2股	3股
1.06	发行股份数量	738063	1.06元	1股	2股	3股
1.07	锁定期安排	738063	1.07元	1股	2股	3股
1.08	本次发行股份的上市地点	738063	1.08元	1股	2股	3股
1.09	期间损益安排	738063	1.09元	1股	2股	3股
1.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	738063	1.10元	1股	2股	3股

1.11	决议有效期	738063	1.11元	1股	2股	3股
	发行股份募集配套资金
1.12	发行股份的种类和面值	738063	1.12元	1股	2股	3股
1.13	发行对象及认购方式	738063	1.13元	1股	2股	3股
1.14	发行价格	738063	1.14元	1股	2股	3股
1.15	发行数量	738063	1.15元	1股	2股	3股
1.16	募集资金用途	738063	1.16元	1股	2股	3股
1.17	锁定期安排	738063	1.17元	1股	2股	3股
1.18	上市地点	738063	1.18元	1股	2股	3股
1.19	决议有效期	738063	1.19元	1股	2股	3股
2	《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》	738063	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738063	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》	738063	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	738063	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	738063	6.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月4日A股收市后，持有公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》全部子议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的序号为1.01的子议案“发行股份的种类和面值”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.01元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的序号为1.19的子议案“决议有效期”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.19元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。