本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开的时间和地点：天津中新药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年8月18日下午1:30在天津海河悦榕庄酒店1楼会议室召开；A股网络投票时间为2014年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（二）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（含网络投票人数）	54
其中：内资股股东人数（A股）	28
外资股股东人数（S股）	26
所持有表决权的股份总数（股）	344,454,327
其中：内资股股东持有股份总数（A股）	327,833,927
外资股股东持有股份总数（S股）	16,620,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.59%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股）	44.34%
外资股股东持股占股份总数的比例（S股）	2.25%
网络投票情况：
通过网络投票出席会议的股东人数	24
其中：内资股股东人数（A股）	24
外资股股东人数（S股）	0
所持有表决权的股份总数（股）	1,862,635
其中：内资股股东持有股份总数（A股）	1,862,635
外资股股东持有股份总数（S股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.25%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股）	0.25%
外资股股东持股占股份总数的比例（S股）	0

（四）本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：会议由公司董事长王志强先生主持。公司在任董事9人，出席5人，张建津董事、马贵中董事、徐道情董事、高学敏董事因公请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书焦艳出席了本次会议；公司高管田刚先生列席了本次会议。

二、提案审议情况：

（一）议案表决情况：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
2	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	335,704,817	97.46%	8,729,810	2.53%	19,700	0.01%	是
3	逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.1	发行股票的种类和面值	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.2	发行方式和发行时间	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.3	发行股票的数量	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.4	发行对象及认购方式	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.5	定价基准日、发行价格及定价方式	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.6	募集资金的数量及用途	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.7	上市地点	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.8	限售期安排	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.9	本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配安排	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
3.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
4	审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
5	审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
7	审议《关于<募集资金管理办法>的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
8	审议《关于<公司章程（修订案）>的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
9	审议《关于<公司2014—2016年股东回报规划>的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是
10	审议《关于<公司股东大会议事规则（修订案）>的议案》	335,704,817	97.46%	8,728,010	2.53%	21,500	0.01%	是

（二）上述除议案第7、9、10项外，其余议案为特别决议议案，已获得出席会议股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）上述议案中小投资者表决情况为：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
2	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	10,094,025	53.57%	8,729,810	46.33%	19,700	0.10%
3	逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.1	发行股票的种类和面值	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.2	发行方式和发行时间	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.3	发行股票的数量	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.4	发行对象及认购方式	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.5	定价基准日、发行价格及定价方式	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.6	募集资金的数量及用途	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.7	上市地点	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.8	限售期安排	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.9	本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配安排	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
3.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
4	审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
5	审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
7	审议《关于<募集资金管理办法>的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
8	审议《关于<公司章程（修订案）>的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
9	审议《关于<公司2014—2016年股东回报规划>的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%
10	审议《关于<公司股东大会议事规则（修订案）>的议案》	10,094,025	53.57%	8,728,010	46.32%	21,500	0.11%

三、律师见证情况：

本次大会经北京观韬（天津）律师事务所李红光律师、姜迪律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”

四、上网公告附件

《中新药业2014年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2014年8月19日