证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2014-032

　证券简称：民生转债 证券代码：110023

　中国民生银行股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2014年8月18日收到董事长董文标先生的辞职函。因本公司《公司章程》相关规定及工作变动原因，董文标先生申请辞去本公司第六届董事会董事、董事长职务，其董事会战略发展与投资管理委员会主席职务也同时终止。董文标先生确认，其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

　根据《公司章程》规定，董文标先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效，在本公司董事长职位空缺期间由公司副董事长洪崎先生代为履行本公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长为止。在此期间，本公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

　本公司董事会对董文标先生在担任董事长期间为公司及董事会工作所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2014年8月18日