本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年8月18日收到公司董事长唐远生先生、董事江文章先生的书面辞职报告。唐远生先生因个人生涯规划因素申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员等职务，不再担任公司其他任何职务。江文章先生考虑公司战略发展及经营需要，为了更专注公司整体经营管理工作，更充分、有效地履行公司总经理职责，申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2014年8月18日送达公司董事会时生效。

　根据公司章程规定，董事长辞职至新任董事长选举产生前，由公司董事会副董事长刘捷明先生代为履行董事长职权。江文章先生辞去董事职务后，将更专注于担任公司总经理职务。公司董事长唐远生先生的辞职以及江文章先生辞去董事的安排不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快推选新任董事、董事长。

　公司董事会对唐远生先生任公司董事、董事长及战略委员会委员，江文章先生任公司董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　2014年8月19日