本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月18日收到独立董事王健先生递交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神的要求，王健先生申请辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会委员相关职务，辞职后，王健先生不再担任公司任何职务。

　王健先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事为2人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一的比例，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，王健先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王健先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　王健先生在担任公司独立董事期间，独立公正，勤勉尽职，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王健先生在担任独立董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　浙江众成包装材料股份有限公司

　董事会

　二零一四年八月十八日