一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　2014年上半年，公司围绕年初制定的经营计划目标，按照“以调整止亏为主，兼顾内涵发展和外延拓展”的总体思路，积极开展各项工作。

　从集团产业板块看，医药、金融（不含抛售长江证券）和房产物业保持同比稳定增长的态势；受制于外部环境及内部管理等因素，长毛绒面料及服装业务总体营业收入和净利润同比有所下滑，其中南海海欣长毛绒有限公司和南京海欣丽宁服饰有限公司下滑幅度较大，上海海欣集团依可贝尔服装有限公司同比实现增长。公司未来“加快调整转型、提高增长质量”的任务显得尤为迫切。

　2014年1-6月，公司共实现营业收入4.56亿元，较上年同期5.03亿元下降9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润2,035.6万元，较上年同期5,060.1万元下降59.77%；加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期1.81%下降1.12%。公司各板块/产业情况如下：

　1、公司纺织板块中面料企业实现营业收入9,988.5万元，同比下降837万元；净亏损1,086.2万元，同比增加亏损424万元。上海海欣长毛绒有限公司（简称“上海长毛绒”）已列入关停企业。

　服装企业实现营业收入6,351.6万元，同比下降770万元；净亏损635.8万元，同比增加亏损107.7万元。

　2、公司医药板块实现营业收入27,916.7万元，同比增加2,228万元；实现净利润1,050.4万元，同比下降74万元。

　3、公司金融投资收益为5,548万元，同比减少4,851.4万元。上半年共出售长江证券130万股，取得收益932.5万元，较去年同期出售1,060万股减少收益6,774万元。

　4、12家关停企业1-6月份合并净亏损1,351.8万元，同比减少亏损537.3万元。

　5、松江地区空置厂房累计实现租赁收入952万元，同比增加60.7万元。

　具体项目方面，公司主要开展了以下工作：

　1、实施上海长毛绒停产关闭的后续工作。

　为确保上海长毛绒停产关闭方案的顺利实施，公司成立了“集团纺织企业调整领导小组”和“长毛绒公司调整工作小组”，并相应成立人员安置、政策协调、财务清理、生产安排、资产清理等5个专题工作小组，制定了详细的后续工作安排，对十方面重点工作提出明确安排和要求。员工安置、分流工作稳步推进。

　2、推进江西赣南海欣药业股份有限公司（简称“赣南海欣”）新址规划调整和新厂建设项目。

　赣南海欣于2013年9月获得开发区用地120亩，实交土地款550余万元。2014年4月，该公司冻干粉针剂（B线）通过新版GMP认证。目前，赣南海欣已基本完成了开发区用地的初步设计；完成了该用地的二次平整及强夯加固等工作。

　3、推进APDC项目III期临床研究工作。

　上海海欣生物技术有限公司已联系洽谈了10余家医院，初步建立了合作意向；基本确立了APDC项目III期临床研究方案；相关机理研究、制造检定和临床监察等人员在继续招聘和培训中；启动了张江基地的改建工作。

　4、完成上海海欣医药有限公司（简称“海欣医药”）股权改制和新三板挂牌。

　2014年4月8日，该公司正式获得《关于同意上海海欣医药股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，证券简称：海欣医药；证券代码：430699，5月5日该公司在股转系统正式挂牌。2013年和2014年上半年，海欣医药按照新版GSP的标准和要求对质量管理制度、操作流程、设施设备等软硬件进行了改造，并于2014年7月中旬通过了上海市药监局对该公司的GSP认证跟踪检查。

　5、金融资产的处置及管理。

　2014年初，公司持有长江证券15,300万股。依据市场情况，报告期内公司出售长江证券股票130万股，取得收益933万元，流入资金1,299.7万元。

　长江证券股票的高位抛售和置换，不仅为公司增加了现金流，更为公司实施产业调整转型提供了保证。

　6、工业产地项目的研究、开发和推进。

　根据公司三年发展规划纲要，为了有效发挥松江停产企业工业土地和厂房的价值，公司总裁室成立项目工作组，开展了前期市场调研、政策咨询和经济测算以及与开发商沟通洽谈等工作。制定了工业土地和厂房利用模式比较和选择方案。

　7、积极做好企业内控建设。

　截至6月底，公司已完成集团及下属子公司内控制度建设基础工作，针对发现的问题和缺陷，提出了整改方案并逐步予以落实。

　报告期内，公司董事会共召开4次会议（现场会议2次，通讯表决会议2次），围绕公司调整和发展方向做出多次讨论，要求公司经营层在严峻的经营环境中，找准方向，开源节流，稳妥处置关停企业资产。

　此外，因股东方推荐董事、监事人选变动，公司董事会、监事会成员均有所调整，并已由公司2013年度股东大会选举生效。

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

　4.3与上年度财务报告相比，本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

　4.4本报告期财务报告未经审计。

　董事长：俞锋

　上海海欣集团股份有限公司

　2014年8月19日

　股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-016

　上海海欣集团股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年8月15日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司2014年半年度报告》；

　公司2014年半年度报告全文于2014年8月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《加快产业调整转型，努力实现全年目标——公司2014年上半年经营情况报告》。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月19日

　股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-017

　上海海欣集团股份有限公司

　第七届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2014年8月15日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议由监事会主席金剑铭先生主持，以记名投票方式表决，形成如下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《上海海欣集团股份有限公司2014年半年度报告》。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见》。

　经过全体监事会成员对公司《2014年半年度报告》全文的认真研读和审核，监事会出具如下审核意见：

　1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司

　监 事 会

　2014年8月19日