本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于近日接到全资子公司超华科技（香港）股份有限公司（以下简称“超华香港”）之下属子公司惠州合正电子科技有限公司（以下简称”惠州合正”）的通知，惠州合正于近日就其注册资本由原30,000万港币增加至41,400万港币事项完成了工商变更登记手续。

　变更注册资本原因如下：

　2013年6月29日公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意使用募集资金16,000万元对超华香港进行增资，用于超华香港投资惠州合正及其技术改造升级项目。详见2013年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（编号：2013-049）。

　2013年8月3日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，同意超华香港投资惠州合正的出资结构为：超华香港对惠州合正增加投资额20,000万港币，其中增加注册资本8,600万港币（以人民币出资6,680万元），其余11,400万港币（合计人民币9,120万元）为投注差（以外债形式注入）；增资完成后，惠州合正的注册资本为30,000万港币，超华香港持有惠州合正100%股权。详见2013年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（编号：2013-061）。

　近日，经超华香港股东会及惠州合正董事会审议通过，将以外债形式注入惠州合正的11,400万港币转增为惠州合正的注册资本，惠州合正的注册资本由30,000万港币变更为41,400万港币，超华香港持有惠州合正100%股权。

　惠州合正已完成对公司章程的修订及工商变更登记手续，并已领取了由惠州市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，原注册号441300400051091不变，具体如下：

　企业法人营业执照变更登记为：

　名称：惠州合正电子科技有限公司

　住所：惠州大亚湾区响水河工业区

　法定代表人：梁健锋

　注册资本：肆亿壹仟肆佰万港币

　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　成立日期：1998年12月16日

　营业期限：1998年12月16日至2048年12月15日

　经营范围：生产和销售覆铝箔板及压合，多层压合线路板，铜箔基板，铜箔，半固化片，钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月十八日