1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司根据发展战略，稳步推进精深加工、精品茶、食品饮料、茶园、科研等各个业务板块行动方案的执行，加速推进战略落实，实现快速转型发展；进一步推进实施了经营型总部计划，总部逐步向战略、投资及资产经营中心、业务协调管控中心、公共资源及专业管理平台过渡；实施与公司战略相匹配的多样化激励机制，出台实施了新的绩效管理体系，并配套推出了下属企业的多种激励制度和措施。

　报告期内，公司积极拓展主营业务，扎实推进募投项目实施，努力完善公司茶产业链的持续建设。一是多品牌战略多点布局,加快“聚芳永”龙井茶、“兴乆”武夷岩茶及年轻化的时尚茶品牌“iTealife福海堂”的品牌推广和电商渠道拓展。一方面加强推广，吸引并巩固公司各品牌消费群体；另一方面积极创新，以微信端营销为切入口，用快速接触消费者并形成购买的方式，在消费者社交网络里的分享中形成了品牌的二次传播、扩散积累口碑，有效地扩大了产品的知名度和线上平台的销量。二是整合资源，用现代化的营销策略打造传统茶产业，将O2O模式引入到茶行业。全力打造公司O2O销售平台，启动了O2O模式的线下布局，开设了第一家O2O平台的线下入口“iTealife福海堂”品饮体验店，将线上销售的产品在品饮店进行介绍、调制及品饮，进而吸引年轻的消费者，并通过扫描二维码等方式引导消费者自主消费。此外，还筹划开展名优茶O2O生活体验中心，通过深度接触和培养消费者，形成线上线下的有机互动，进而实施茶叶口碑营销。三是筹划和布局普洱茶的业务，逐步以组建云南省普洱茶交易中心股份有限公司为核心，配套成立小额贷款公司、担保公司，对普洱茶资源、交易平台、类金融业务进行有效整合。四是精深加工业务围绕产品升级，积极拓展市场。

　报告期内，公司强化生产安全和食品安全工作，确保了上半年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故；进一步完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御风险的能力；公司VI系统的启用及公司新网站的正式上线，更好的契合了公司战略转型需要，提升了公司对外的辨识性、专属性和竞争性，为致力打造全新的深宝企业形象奠定了统一的基础。

　报告期内，公司实现营业收入11,825.02万元，较上年同期下降48.53%；营业利润-2,593.70万元，较上年同期下降243.35%；归属于上市公司股东的净利润-2,338.21万元，较上年下降293.97%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.本期本公司新增合并范围3家。

　（1）2014年4月本公司出资新设全资子公司“深圳市深深宝投资有限公司”；

　（2）2014年3月下属全资子公司杭州聚芳永出资收购控股子公司“杭州福海堂茶业生态有限公司”；

　（3）2014年6月下属全资子公司杭州聚芳永出资新设全资子公司“杭州春拾网络科技有限公司”。

　2.本期本公司减少合并单位1家。本期本公司转让持有的原控股子公司深深宝华发51.72%股权。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董事长：郑煜曦

　二〇一四年八月十五日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-28

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年8月15日下午3:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2014年8月5日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：

　一、《公司2014年半年度报告》及其摘要

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年半年度报告》及其摘要。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　三、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年财务审计和内控审计工作，聘期一年。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　四、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额为人民币8,000万元，期限不超过12个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　五、《关于修订<公司章程>的特别议案》

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　六、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　七、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　八、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　九、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

　十、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》

　同意公司于2014年9月4日下午2:30在公司23楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，审议如下议题：

　1、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

　2、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　3、《关于修订<公司章程>的特别议案》

　4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　7、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

　8、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件

　1、公司第八届董事会第十三次会议决议

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月十九日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-29

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第八届监事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2014年8月15日下午5:00在福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2014年8月5日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

　一、《公司2014年半年度报告》及其摘要

　根据公司《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会在认真审阅了《公司2014年半年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《公司2014年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期间的经营成果及财务状况。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年半年度报告》及其摘要。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　监事会对《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》进行了认真审核，认为公司出具的专项报告真实反映了公司2014年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　三、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规的规定，同意公司再次使用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过12个月。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　四、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及自身实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

　本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件：

　1、公司第八届监事会第八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年八月十九日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-31

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2014年度审计工作。

　大华事务所依照审计合同完成了公司2013年度财务审计和内控审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，负责公司2014年度财务审计和内部控制审计工作，并提议2014年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

　公司独立董事就本次续聘审计机构发表了独立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事务所为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司2014年度审计机构。

　该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

　备查文件：

　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月十九日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-32

　深圳市深宝实业股份有限公司关于

　再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

　一、公司募集资金基本情况

　经中国证监会“证监许可[2011]777 号”文《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,897.71万股，每股发行价格为8.70元，募集资金总额60,010.05万元，扣除发行费用2,770.83万元，募集资金净额57,239.21万元，其中货币资金50,729.16万元。经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]177号《验资报告》验证，以上非公开发行募集资金已于2011 年6月23日全部到位。

　二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况

　根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金管理办法》，公司于2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置的人民币11,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从2013年5月15日至2014年5月14日，不超过十二个月。2014年5月12日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

　截至2014年6月30日，公司募集资金已使用42,135.35万元，剩余16,709.06万元。根据募投项目资金实际投入进度，预计在未来12个月将有不低于12,000万元募集资金暂时闲置。

　三、本次拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　为提高资金使用效率，降低财务费用支出，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币8,000万元，期限不超过12个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。根据现行的贷款基准利率（一年期为6.0%）计算，预计可节省财务费用约480万元。到期后或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户。公司承诺：

　1、不存在变相改变募集资金用途的情形；

　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自本公司股东大会决议批准之日起不超过12个月；

　3、该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；

　4、在过去12个月内公司没有进行证券投资或风险投资；

　5、募集资金在暂时补充流动资金时绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。

　由于本次再次使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过公司非公开发行募集资金金额的10%，本事项须提交公司股东大会审议批准，具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

　四、独立董事意见

　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：

　1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司再次使用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

　2、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

　3、公司再次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等有关规定，并履行了规定的程序。

　4、同意公司再次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过12个月。

　五、监事会的决策程序及意见

　公司于2014年8月15日召开的第八届监事会第八次会议审核通过了《关于再次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》并发表如下意见：

　经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规的规定，同意公司再次使用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过12个月。

　六、保荐机构意见

　公司保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人就上述事项出具核查意见，认为：

　深深宝本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经深深宝第八届董事会第十三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，深深宝本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月，本保荐机构对此事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　4、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司再次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月十九日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-33

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年9月4日下午2:30召开公司2014年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　一、召开会议基本情况

　1．召集人：公司董事会

　2．会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间:2014年9月4日下午2:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年9月3日15:00)至投票结束时间(2014年9月4日15:00)间的任意时间。

　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　4．A股股权登记日、B股最后交易日：2014年8月25日（周一）

　5．出席对象：

　(1)凡于2014年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　(3)公司聘请的见证律师。

　6．现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项的合法性和完备性

　本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

　（二）会议议题

　1、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

　2、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　3、《关于修订<公司章程>的特别议案》

　4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　7、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

　8、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　上述议案1、2、3、4、5、7、8经公司第八届董事会第十三次会议审议通过；议案2、6经公司第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2014年8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　三、现场会议登记办法

　1．会议登记方式：

　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　2．会议登记时间：

　2014年9月3日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2014年9月4日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　3．会议登记地点：

　深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层董事会办公室。

　邮政编码：518040

　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1．投票代码与投票简称

　投票代码：360019 投票简称：深宝投票

　2．投票时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月4日9:30～11:30，13:00～15:00。

　3．具体投票程序

　（1）买卖方向为买入。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　注：对总议案 100元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　五、其它事项

　1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　2．联系电话：0755－82027522

　传 真：0755－82027522

　3．联 系 人：李亦研 黄冰夏

　六、备查文件

　1．公司第八届董事会第十三次会议决议。

　2．公司第八届监事会第八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月十九日

　附件：授权委托书

　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2014年9月4日在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　授权人签名（或盖章） 身份证号码：

　持有股数： 股东代码：

　被委托人姓名： 身份证号码：

　有效期限： 授权日期：

　授权人对审议事项的投票表决指示：

　如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

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　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-30