一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 依顿电子 | 股票代码 | 603328 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 林海 |
| 电话 | 0760-22813684 |
| 传真 | 0760-85401052 |
| 电子信箱 | ellington@ellingtonpcb.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 4,494,418,507.99 | 3,094,067,233.08 | 45.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,786,903,667.76 | 2,326,726,400.07 | 62.76 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,952,053.68 | 208,129,316.03 | -48.61 |
| 营业收入 | 1,220,594,512.69 | 1,198,769,092.95 | 1.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,308,804.36 | 137,985,613.55 | 10.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 152,042,603.11 | 137,477,211.73 | 10.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.34 | 6.65 | 减少0.31个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.38 | 0.35 | 8.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.38 | 0.35 | 8.57 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 81,023 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 依顿投资有限公司 | 境外法人 | 79.97 | 391,020,000 | 391,020,000 | 无 |
| 深圳市中科龙盛创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.013055215 | 6,384,000 | 6,384,000 | 无 |
| 深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.003263804 | 1,596,000 | 1,596,000 | 无 |
| 生命人寿保险股份有限公司－万能E | 未知 | 0.000574601 | 280,980 | 0 | 无 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 未知 | 0.000574601 | 280,980 | 0 | 无 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 未知 | 0.000574601 | 280,980 | 0 | 无 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.000574601 | 280,980 | 0 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.000574601 | 280,980 | 0 | 无 |
| 招商银行股份有限公司－宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 未知 | 0.00054863 | 268,280 | 0 | 无 |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 未知 | 0.000538119 | 263,140 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一零四组合 | 未知 | 0.000462004 | 225,920 | 0 | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司－鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.000433129 | 211,800 | 0 | 无 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 未知 | 0.000433129 | 211,800 | 0 | 无 |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 华融证券股份有限公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 申能集团财务有限公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 信达证券股份有限公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 未知 | 0.00041174 | 201,341 | 0 | 无 |
| 中国出口信用保险公司－自有资金 | 未知 | 0.000364826 | 178,400 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，依顿投资有限公司、深圳市中科龙盛创业投资有限公司、深圳市中科宏易创业投资有限公司为公司发行前股东，其中依顿投资有限公司为控股股东，三者之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年，公司管理层和全体员工紧绕经营目标和IPO申报计划，认真组织实施各项工作。经过公司全体员工的共同努力，公司首次公开发行9,000万人民币普通股（A股）的申请于2014年6月9日获得中国证券监督管理委员会核准（文号“证监许可[2014]577号”），并于2014年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。
公司在上海证券交易所主板成功上市，极大地提升了公司的综合竞争力，为公司未来的发展提供了更加广阔的平台。公司管理层和全体员工齐心协力，在"质量至上、成本领先、技术领先"的战略指引下，强化内部管理，全面提升公司管理水平，实现公司持续、稳定和健康的发展。
报告期内，公司继续专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售，持续推进产品战略调整，优化和提升产品结构,开拓更多的优质客户,持续加大研发投入,逐步提升高附加价值产品的技术水平。2014年上半年实现营业收入122,059.45万元，净利润15,230.88万元，营业收入较上年同期增长1.82％，净利润较上年同期增长10.38%。公司净利润在营业收入小幅上升，营业成本保持稳定的情况下，同比增长10.38%，主要是由于本期人民币汇率变动带来公司汇兑收益增加以及银行定期存款增加使利息收入增加所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,220,594,512.69 | 1,198,769,092.95 | 1.82 |
| 营业成本 | 909,450,126.44 | 892,145,609.42 | 1.94 |
| 销售费用 | 12,328,586.37 | 10,185,016.70 | 21.05 |
| 管理费用 | 111,355,272.03 | 96,021,365.15 | 15.97 |
| 财务费用 | -19,172,104.90 | 17,985,313.73 | -206.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,952,053.68 | 208,129,316.03 | -48.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,130,619.43 | -15,789,352.29 | 78.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,319,458,100.00 | -89,063,691.85 | -1,581.48 |
财务费用变动原因说明：因公司汇兑收益增加，以及定期存款增加以致利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期企业所得税按25%的税率预缴,上年同期按15%的税率预缴,经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购入固定资产增加,投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公开发行股票(A股)募集资金
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 双面板 | 270,158,236.81 | 190,400,340.59 | 29.52 | 11.82 | 10.73 | 增加0.70个百分点 |
| 四层板 | 586,430,150.61 | 450,235,749.64 | 23.22 | -9.80 | -10.71 | 增加0.78个百分点 |
| 六层板 | 261,121,654.86 | 199,643,951.66 | 23.54 | 3.36 | 9.27 | 减少4.14个百分点 |
| 八层及以上板 | 102,884,470.41 | 69,170,084.55 | 32.77 | 89.25 | 108.12 | 减少6.10个百分点 |
| 总计 | 1,220,594,512.69 | 909,450,126.44 | 25.49 | 1.82 | 1.94 | 减少0.09个百分点 |
报告期内公司四层板占营业收入比重为48.04%,较去年同期下降6.19%；八层及以上板占营业收入比重为8.43%,较去年同期上升3.89%；双面板占营业收入比重为22.13%,较去年同期上升1.98%；六层板占营业收入比重为21.39%,较去年同期上升0.32%；公司不断实现产品结构的升级,本期八层及以上板销售额增幅达89.25%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 230,272,590.53 | 26.36 |
| 外销 | 990,321,922.16 | -2.58 |
| 合计 | 1,220,594,512.69 | 1.82 |
报告期内，内销收入占主营业务收入的比重为18.87%，外销收入占主营业务收入的比重为81.13%。受益于国内4G投资加大，公司内销收入较去年同期上升26.36%。
(三) 核心竞争力分析
1、管理优势
印刷线路板制造商的管理水平直接关系到其盈利水平和市场竞争力。公司通过自身积累和引进吸收，制定严格而有效的生产经营控制制度，不断提升管理水平。
在生产方面，经过多年的积累、并不断引入同行业的先进生产经验，本公司已形成了一系列作业流程及操作规范，基本实现了生产经营的标准化和规范化。在生产经营过程标准化的基础上，公司探索并总结出在人力配备、设备采购及生产线设计等方面的最优配比方案。日常经营中，公司根据订单的规模要求，按照最优配比的原则进行生产安排，对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理，有效发挥各生产部门的协同效应，降低了生产成本。
同时，公司通过严格的过程控制及数据管理，密切监控生产流程中的各项成本变化，根据订单情况、原材料价格等因素不断调整生产经营最优配比方案，并可及时为业务部门提供合理的销售定价依据。
在采购方面，根据标准化的作业流程及操作规范，公司研发、生产、市场及财务等各部门互相沟通、协作，定期核定采购的种类、数量等要求，以便采购部门快速、准确地进行原材料采购，有效降低了原材料价格波动对公司经营可能造成的不利影响。
2、技术优势
随着下游电子消费品等行业产品更新换代的速度加快，印刷线路板产品的技术更新速度也在同步加快。持续的工艺改进与具备全面的生产技术是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。
公司具备全面的生产技术，具备各类刚性印刷线路板的生产能力，公司生产的印刷线路板产品最小孔径可达0.10mm，最小线宽可达0.05mm，最高层数可达24层。公司拥有多项自主研发的核心技术，包括盲孔深度控制的钻孔技术、超低阻抗25欧姆+/-5%的线路板控制技术、RoHS环保材料的开发技术、高密度板内层树脂塞孔技术、硬板替代软板技术等。上述核心技术的应用，有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富产品多样性，提高了公司的综合竞争力。
3、客户优势
国内印刷线路板行业的集中度较低，市场竞争较为激烈，有效地开发和维护客户资源是印刷线路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一。
本公司产品质量可靠，行业知名度较高，大客户的认可度亦较高。经过多年的积累，目前公司客户群分布广泛，优质客户众多，其中主要客户包括华为、Flextronics（伟创力）、Jabil（捷普）、Lite-On (旭福)、Bose、纬创、Multek(超毅)、德尔福、Hon Hai(鸿海)、和硕联合等境内外知名企业，均为各自行业的领先者。
印刷线路板为电子整机产品的基础元件之一，其质量的优劣会直接影响下游电子整机的性能及寿命，因此大型优质电子整机厂商对于其PCB供应商的认证过程较为严格，考察周期一般历时1至2年，而一旦与PCB供应商形成稳定的合作关系后不会轻易发生变更。本公司与上述优质客户所建立的稳定合作关系为公司未来发展奠定了良好的市场基础。
4、人才优势
自成立以来，公司管理团队保持稳定，凝聚力强，主要管理人员均具备良好的专业素养，丰富的行业经验，敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。此外，公司管理团队中包括行业专家、技术能手和营销人士等多方面人才，专业结构搭配合理。
公司注重人才的引进及培养，公司主要技术人员均拥有较强的技术背景及长期的生产操作经验。本公司的研发及技术团队通过对产品、技术、配套设备及工艺的研究，已在多项技术攻关项目上取得突破，提高了公司产品的技术含量，节约了生产成本，有效保证了公司利润率水平的稳定。
5、区位优势
公司所在地广东省中山市位于珠江三角洲腹地，毗邻港澳，陆路、水路运输发达，有利于公司降低运输成本。此外，珠江三角洲是我国乃至全球的电子产品生产基地之一，对印刷线路板的需求量较大，有利于公司进一步开拓市场。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
董事长：李永强
广东依顿电子科技股份有限公司
2014年8月19日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2014-004
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月18日，广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2014年8月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生和陈柳钦先生以通讯方式参会并表决。会议由公司董事长李永强先生召集并主持，公司部分监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》；
以截止2014年6月30日公司总股本489,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币29,340,000元（含税），不送股、不转增。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《章程修正案》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
具体修订内容如下：
| 修订前： | 拟修订后： |
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。本公司召开现场股东大会的地点为：公司会议室。
公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 |
| 第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 | 第四十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 |
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权 | 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第四十三条 股东大会应当对所有提案按照会议通知中所列顺序进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 | 第四十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 |
新增条款
（此后条款编号顺延） | 第五十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。 |
第五十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自该决议做出之日起60日内,请求人民法院撤销。 | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 |
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2014年9月3日召开2014年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2014年8月19日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2014-005
广东依顿电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：依顿（香港）电子科技有限公司
● 担保金额：6亿港元授信额度内
● 本次是否有反担保：无
● 截止公告日，公司对控股子公司担保累计数量：无
● 对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，广东依顿电子科技股份有限公司（下或称“公司”“本公司”）的全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（下或称“依顿香港”）拟向银行申请授信，公司拟在最高额不超过6亿港元的授信额度内为依顿香港提供担保。
该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：依顿（香港）电子科技有限公司
2、住所：香港荃湾荃景围30-38号汇利工业大厦8楼A座
3、注册资本：港币10,000元
5、经营范围：经营线路板和线路板行业各种原材料
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：元人民币
| 修订前： | 2014年6月30日（未经审计） | 2013年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 202,723,458.42 | 232,743,205.14 |
| 负债总额 | 161,538,972.89 | 198,457,187.92 |
| 净资产 | 41,184,485.53 | 34,286,017.22 |
| 营业收入 | 257,498,853.38 | 409,964,951.74 |
| 净利润 | 6,539,410.53 | 11,802,482.50 |
三、担保主要内容
将为依顿香港提供最高额不超过6亿港元的银行授信担保。待公司股东大会审议通过后再签订相关协议。
四、董事会意见
公司为依顿香港提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于下属子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次董事会审议的担保金额外，截止本公告日，本公司无其他对外担保。公司无逾期担保。
六、备查资料
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、被担保人公司注册登记证书。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2014-006
广东依顿电子科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年9月3日下午2:00
网络投票时间：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年8月27日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年9月3日下午2:00；
网络投票时间：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、股权登记日：2014年8月27日
5、会议地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
6、会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东参加网络投票的操作流程见附件二。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于2014年半年度利润分配的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 否 |
| 3 | 《关于修订公司章程的议案》 | 是 |
| 4 | 《关于修订股东大会议事规则的议案》 | 否 |
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2014年8月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。
三、会议出席对象
1、2014年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人士。
四、现场会议登记方法
1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。
2 、登记时间：2014年9月1日9:00—16:00
3 、登记地址：广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子一楼
4 、信函登记请寄：广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：528445
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0760-22813684 联系传真：0760-85401052
联系人：林海 吴芹芹
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
附件一：授权委托书格式
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2014年8月19日
附件一：
授 权 委 托 书
广东依顿电子科技股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月3日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2014年半年度利润分配的议案》 | | | |
| 2 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订股东大会议事规则的议案》 | | | |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2014年9月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 752328 | 依顿投票 | 4 | A股股东 |
（二）表决方法：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次股东大会所有4项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于2014年半年度利润分配的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于修订公司章程的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于修订股东大会议事规则的议案》 | 4.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月27日A股收市后，持有依顿电子（股票代码603328）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752328 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2014年半年度利润分配的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752328 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2014年半年度利润分配的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752328 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2014年半年度利润分配的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752328 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2014-007
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月18日，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2014年8月11日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名，其中陈素蓉女士以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席陈素蓉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；
监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司2014年半年报及其摘要后，认为：
1、公司2014年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与2014年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》。
以截止2014年6月30日公司总股本489,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币29,340,000元（含税），不送股、不转增。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
监事会
2014年8月19日
广东依顿电子科技股份有限公司
章程修正案
由于公司募集资金投资新建HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板项目，需相应增加公司经营范围，经公司第三届董事会第十次会议审议，拟对《公司章程》中相关条款做如下修订：
| 投票代码 | 拟修订后： |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围:生产液晶显示器及其附件、线路板、覆铜板。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围:生产线路板、HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板。 |
本修正案尚需提交股东大会审议通过。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2014年8月19日
上一期 下一期
