证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号： 2014-60

　宜华地产股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜华地产股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2014年8月18日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于8月12日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供担保的议案》

　公司全资子公司广东宜华房地产开发有限公司（以下简称“宜华房产公司”）根据公司经营需要，拟向汕头市澄海农村信用合作联社营业部（以下简称“农信社”）申请贷款人民币5000万元，需要公司为其提供连带责任担保。为了支持宜华房产公司的发展，公司董事会同意为宜华房产公司提供连带责任担保，期限一年。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于召开宜华地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　特此公告！

　宜华地产股份有限公司董事会

　2014年8月18日

　证券代码：000150 证券简称： 宜华地产 公告编号：2014-61

　宜华地产股份有限公司

　关于召开2014年第四次临时

　股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　(一)召集人：公司董事会

　(二)会议召开的合法、合规性：公司于2014年8月18日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　(三)会议召开日期和时间

　1、现场会议召开时间：2014年9月3日(星期三) 14:30。

　2、网络投票时间为：2014年9月2日至2014年9月3日

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月3日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。

　(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。

　(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　(六)股权登记日：2014年8月28日

　(七)出席会议人员：

　1、截止2014年8月28日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供担保的议案》

　上述议案的具体内容详见2014年8月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　三、参加现场会议的登记事项

　(一)登记手续：

　1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　(二)登记时间：2014年8月28日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360150，投票简称：宜地投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　(1)买卖方向为买入投票；

　(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：

　■

　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　(二)、采用互联网投票系统的投票程序

　(1)股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　(3)投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。

　五、其他事项

　(一)联系方式

　1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编：515800)

　2、联系电话：0754-85899788

　3、传真：0754-85890788

　4、联系人：谢文贤

　(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　宜华地产股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十八日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　1．委托人对公司2014年第四次临时股东大会议案表决如下：

　■

　2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。

　3.如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。

　委托人（签字或盖章）：

　委托日期：2014年 月 日

　证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-62

　宜华地产股份有限公司关于

　为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东宜华房地产开发有限公司（以下简称“宜华房产公司”）根据公司经营需要，拟向汕头市澄海农村信用合作联社营业部（以下简称“农信社”）申请贷款人民币5000万元。

　2014年8月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为宜华房产公司向农信社申请5000万元人民币贷款提供担保，期限一年。

　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人的基本情况

　宜华房产公司是本公司的全资子公司，成立于2000年02月18日，注册资本五千万元人民币。 法定代表人：刘绍生。 注册地址为：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区。经营范围：房地产经营，房产租赁代理。楼宇维修，市政道路建设；销售：金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。

　宜华房产公司目前主要从事房地产开发，该公司的经营状况、财务状态良好，其最近一年及一期主要财务指标如下：

　1、资产负债情况

　金额单位：人民币元

　■

　2、经营情况

　金额单位：人民币元

　■

　三、拟签订的担保协议的主要内容

　公司同意为宜华房产公司向农信社申请5000万元人民币贷款提供连带责任担保。担保期限为一年。

　四、董事会关于本次担保的意见

　1、本次担保是为了解决子公司宜华房产公司项目开发的资金需求，贷款用途符合公司经营需要，董事会同意为子公司宜华房产公司提供连带责任担保。

　2、宜华房产公司是公司的全资子公司，目前该公司信用状况、财务状况、经营状况及偿债能力良好，本次担保风险可控。

　五、公司对外担保累计情况

　截止本公告日，本公司对外担保总额为62000万元，全部为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。

　六、备查文件

　第六届董事会第七次会议决议。

　宜华地产股份有限公司董事会

　2014年8月18日