本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 经本公司董事会、管理层自查并向第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）发函问询得知，截止本公告披露日，本公司及亦庄国投除已公开披露的信息外，不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2014年8月14日、8月15日、8月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的第五章第四节第5.4.2条的规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况说明

　（一）核实第一大股东及实际控制人情况说明

　经公司书面问询第一大股东亦庄国投及其实际控制人得知，截止本公告披露日，亦庄国投及其实际控制人除筹划本公司于2014年8月14日公开披露的非公开发行股份事项外，亦庄国投及其实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

　（二）本公司董事会自查情况说明

　经公司董事会、管理层自查后，相关情况说明如下：

　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、本公司生产经营情况正常，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；

　3、除本公司已于2014年8月14日公开披露的非公开发行股份预案等相关信息外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，本公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会、公司控股股东及实际控制人确认，除本公司已于2014年8月14日公开披露的大股东亦庄国投正在筹划的本公司非公开发行股份事项外，目前及未来3个月内不会筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司董事会于2014年8月13日审议通过了非公开发行股份募集资金购买资产事项，该事项涉及所购买资产的审计、评估工作尚在进行中，且该事项需经北京市国有资产监督管理委员会批准，待公司股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施，存在不确定性。

　公司董事会提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　松辽汽车股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十九日