本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的议案》，同意公司拟以人民币500万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）增资。（具体内容详见公司2014年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告》（2014-010）。

北京麦趣尔于2014年8月6日取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：110113013203127）。变更登记后的公司基本情况如下：

注册号：110113013203127

名称：北京麦趣尔投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区天竺空港经济开发区B区裕华路28号13号楼一层西侧

法定代表人姓名：孙建翔

注册资本： 壹仟伍佰万元人民币

经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；普通货运。项目投资：投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品，现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半成品加工）

变更对比表：

变更项目	变更前	变更后
注册资本	壹仟万元人民币	壹仟伍佰万元人民币

其他项目未进行变更。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年8月18日