证券代码:000802 证券简称:北京旅游 公告编号:2014-43
北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于公司副总裁的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月14日,公司收到公司副总裁王常华先生提交的书面辞职申请,王常华先生因个人原因辞去公司副总裁职务。根据公司章程规定,王常华先生自 2014年8月14日起不再担任公司任何职务。
公司董事会对王常华先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二零一四年八月十四日
证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2014—044
北京京西风光旅游开发股份有限公司
第五届董事会第35次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第35次会议于2014年8月14日在龙泉宾馆会议室召开,会议通知于2014年7月27日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议应到董事9人,实到董事8人,董事宋歌委托董事丁江勇代为表决,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长熊震宇主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
一、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》
2013年,公司开始向影视文化产业发展,目前公司影视文化产业发展迅速,为了加强公司影视产业的团队建设,提升公司的管理水平,经总裁邓勇先生提名,公司董事会提名会员会讨论通过,公司拟聘用杜扬女士为公司副总裁。杜扬女士简历见附件。
杜扬女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日
附件:
杜扬女士个人简历
姓名 杜扬,女 , 1964年出生 毕业于中华社会大学图书资料管理系,美国加州伯克利大学东来研究所访问学者。
主要工作经历:
2000年-2004年 华谊兄弟广告公司(后更名为:华谊兄弟太合影视投资有限公司)宣传总监
2004年-2005年 星光国际传媒集团副总裁、星光国际影视投资公司总经理
2005年-2007年 太合影视投资有限公司副总裁
2008年-2010年 北京完美时空文化传播有限公司总经理
2011年-2013年 万达影视传媒有限公司副总经理
2013年-至今 北京摩天轮文化传媒有限公司总经理