证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2014-43

　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　关于公司副总裁的辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年8月14日，公司收到公司副总裁王常华先生提交的书面辞职申请，王常华先生因个人原因辞去公司副总裁职务。根据公司章程规定，王常华先生自 2014年8月14日起不再担任公司任何职务。

　公司董事会对王常华先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　二零一四年八月十四日

　证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014—044

　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　第五届董事会第35次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第35次会议于2014年8月14日在龙泉宾馆会议室召开，会议通知于2014年7月27日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事宋歌委托董事丁江勇代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长熊震宇主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　一、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》

　2013年，公司开始向影视文化产业发展，目前公司影视文化产业发展迅速，为了加强公司影视产业的团队建设，提升公司的管理水平，经总裁邓勇先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司拟聘用杜扬女士为公司副总裁。杜扬女士简历见附件。

　杜扬女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　二○一四年八月十四日

　附件：

　杜扬女士个人简历

　姓名 杜扬，女 ， 1964年出生 毕业于中华社会大学图书资料管理系，美国加州伯克利大学东来研究所访问学者。

　主要工作经历:

　2000年-2004年 华谊兄弟广告公司（后更名为：华谊兄弟太合影视投资有限公司）宣传总监

　2004年-2005年 星光国际传媒集团副总裁、星光国际影视投资公司总经理

　2005年-2007年 太合影视投资有限公司副总裁

　2008年-2010年 北京完美时空文化传播有限公司总经理

　2011年-2013年 万达影视传媒有限公司副总经理

　2013年-至今 北京摩天轮文化传媒有限公司总经理