股票代码：600266　　 股票名称：北京城建　　   编号：2014－37

　北京城建投资发展股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年8月14日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司设立募集资金专用账户的议案。

　北京城建投资发展股份有限公司

　董事会

　2014年8月14日