本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗。

　特别提示：本公司2014年半年度报告全文及摘要于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

　2014年8月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于2014 年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2014年半年度报告全文》、《公司2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：

　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn

　敬请投资者注意查阅。

　丹东欣泰电气股份有限公司

　董事会

　2014 年8月14日