一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司按照发展战略和年度计划加强经营管理，积极进行战略布局，推动跨界融合，在传统出版、新媒体出版、“走出去”、新业态及资本运作领域不断创新举措，开拓进取，形成了多个板块齐头并进、多点支撑的发展势头，为完成年度经营目标打下了良好的基础。公司上半年累计实现销售收入25.34亿元，归属母公司净利润2.09亿元，比上年同期分别增长38.06%和10.71%。
报告期内，公司确保教材教辅市场增量，重大出版项目带动品牌提升；建立完整产学研体系，实现传统出版与新媒体出版无缝对接；“走出去”工作转型升级，始终位居全国前列；重视书业渠道全方位建设，获批出版物总发行业务资质；印刷板块增长有力，规模效益不断提升；继续强化资本运作，获取良好投资收益。具体表现为：
1.教材教辅稳定增长，精品出版成效显著
报告期内，公司教材教辅市场份额稳步增长。公司集聚优质内容资源，重大出版项目带动品牌提升，畅销书上榜数量大大超过以前年度，出版的《少年与海》《遗失在西方的中国史》《家世》等130多种图书共计360多次荣登百道网中国好书榜、中国图书评论学会大众好书榜、《光明日报》光明书榜、新浪中国好书榜等各大权威榜单。《中国工艺美术大师全集》《昆曲大典》等重点图书项目出版后获得业界好评。公司继续增强获得各类政府资助的项目建设能力，《西方的中国影像（1793-1949）》等8种出版物入选2014年度国家出版基金资助项目，两种图书入选2014年度全国古籍整理出版专项经费资助项目。
2. 文化与科技深入融合，内容资源与新媒体技术互动发展
报告期内，公司积极推动新媒体业务从动漫和电子书向泛阅读、互动阅读、社交平台等领域扩展。目前，公司新媒体业务覆盖数字技术研发、手机出版、在线教育、电子课本与电子书包、互动阅读、社交平台建设等业务板块。
报告期内，公司所属时代新媒体出版社正式推出“时光流影TIMEFACE” 数字平台TF1.0版本和移动客户端测试版，加大研发力度，增强用户体验，深入挖掘优质资源，充分利用平台优势，邀请机构用户入驻。目前其 “一键成书”技术的专利申请已收到国家知识产权局的初审合格通知书，正处于等待实审阶段。截至本报告披露日，安徽江淮汽车股份有限公司、安徽投资集团控股有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司和安徽九华山投资开发集团有限公司已入驻 “时光流影TIMEFACE”。
报告期内，公司所属时代漫游围绕产品创新与渠道开拓，开发完成国内领先的同时适配于移动互联网终端和传统数字终端的幼儿全媒体电子教材“豚宝宝系列”和“豚宝宝妙趣盒产品”，将玩具、纸书、动画和交互软件融为一体，通过授权直接体现了数字出版在衍生产业中的价值。
报告期内，公司所属教育社“一个平台，两个网站”的建设已初具规模，其中全媒体数字出版平台——“时代e博”建立了全公司范围内的数字图书资源库，并依托数字出版产业联盟为省外出版机构服务；“智慧校园”网站在第七届全国新闻出版业网站年会上获得“最佳服务网站”称号。
3. 获批国家文化出口重点企业，获得出版物总发行业务许可
报告期内，公司及10家所属企业被评为“国家文化出口重点企业”，5个项目入选国家文化出口重点项目，入选总量名列全国文化企业第一，继续领衔推动中华文化“走出去”。公司所属黄山书社与法国阿歇特出版集团跨国合作出版的《中法建交始末》(法文版)图书首发式在巴黎中国文化中心成功举办，该书是国务院新闻办公室为纪念中法建交50周年重点指导的中法合作项目。
报告期内，经国家新闻出版广电总局批复，公司获得从事出版物总发行业务的经营许可，将进一步扩大和提升公司的社会影响力和核心竞争力。近年来，公司拓展发行渠道，积极参与政府招标采购，运营能力显著提高，在农家书屋、图书馆馆配等重大项目政府招标采购中取得明显成效,形成了集新华书店、网络书店、机构采购、直销渠道等多种渠道为一体并相互支撑的发行网络。
4. 新华印刷制定国家级标准，新业态创新发展
报告期内，由公司所属新华印刷主持制定的一项印刷行业国家级标准《精装书籍要求》（GB/T 30325-2013）已获国家质检总局、国家标准化管理委员会颁布，于2014年6月1日起正式实施。这是首次由安徽印刷企业主持制定的国家标准，是新华印刷发挥优势资源、展现企业实力、引领行业发展的重要表现。公司近年来加快发展绿色印刷、数字印刷等前沿业务与科技应用，取得长足进步。
报告期内，公司新业态取得积极进展，已扩展到教育培训、影视剧拍摄等领域，加快向多元文化产业推进。近日公司全资子公司安徽少儿社谋划与万达合作共同在万达“宝贝王”乐园打造儿童体验式阅读文化品牌——“时代童书馆”，致力于为不同年龄段的孩子和父母打造集陪伴、娱乐、生活、学习于一体的亲子阅读机会，开辟新的利润增长点。
5. 资本运作高效推进，多家参股公司IPO预披露
报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力。上半年共收到各类理财项目收益和参股公司派发的2013年度红利合计3,000多万元。公司各类资本运作项目储备丰厚，参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、贵阳银行股份有限公司进行了IPO预披露，另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司将登陆新三板市场，未来增值空间可期。
公司将继续突出重点，加强内容创新，出版更多精品力作，提高核心竞争力；进一步优化战略，整合内外部资源，提高可持续发展能力；进一步转变发展方式，加快转型升级的步伐；进一步强化战略思维，集聚资源，开拓市场，提升影响力。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：主要系所属公司商品流通业务收入增长所致。
营业成本变动原因说明：主要系所属公司商品流通业务成本增长所致。
销售费用变动原因说明：主要由于本年度销售收入增长，相应费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系公司引进各类专业人才及正常人力成本增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系公司加强货币资金管理，有效降低财务成本所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内商品流通业务规模扩大、部分商贸及图书销售回款未到结算期所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买信托理财产品及委托贷款投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期贸易融资借款增加所致。
应收帐款 ：主要系本期商品流通业务销售收入增长,相应应收货款增加所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内，公司继续保持快速稳步增长发展态势，为完成年度经营目标打下了良好的基础。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内，公司不断强化出版产业的内容支撑，加快培育双向深度融合的新型业态；推进文化产业与相关产业深度融合，加快“中国制造”向“中国创造”、“中国智造”转变。公司多年来抓投入、抓资源、抓项目，着力基础性、前瞻性工作，持续积累、厚积薄发，企业的核心竞争力不断提升。
1. 所属各出版单位综合实力全面提升
根据中国新闻出版研究院刚刚发布的《2013年新闻出版产业分析报告》，公司有4家全国百佳出版社；有4家出版单位的综合实力位列全国同类出版社前10强；其中公司所属黄山书社综合实力排名全国古籍类图书出版社第二位；安徽教育出版社总体经济规模在地方出版社以及全国教育类出版社中双双进入前十名。
2.依托重大项目汇聚内容资源
公司大力实施品牌发展战略、重大项目拉动战略、内容资源集聚战略的突出成果，公司精心策划、攻坚克难，策划出版了《中国红》《品读中国文化丛书》等一批唱响主旋律、服务大局的重大主题图书，《菊花起源》《中国美术全集》等一批具有重要学术价值、注重原创、填补空白的精品之作，《中国经济转型丛书》等一批贴近当代、推动发展、关系国计民生的专题项目，《续经籍纂诂》《中国计时仪器通史》等一批学术性、思想性、创新性俱佳的精品力作。自国家出版基金实施六年来，公司连续六届榜上有名，累计34种出版物获得基金资助。
3. 数字出版业务在全国出版行业保持领先地位
近年来，公司在以数字技术、信息技术、网络技术为代表的技术革命不断推进之下，创新举措，抢抓机遇，依托“科研项目”与“产业项目”的实施，推动传统出版转型升级，全力打造数字出版生态体系，积极推动数字出版、信息服务和技术创新，实现传统出版向数字出版转型升级，
目前，公司拥有国家认定企业技术中心、数字与新媒体产业技术创新战略联盟、高新技术示范企业等多个国家级产学研技术平台、运营平台；拥有时代新媒体出版社、安徽教育网络出版公司、时代出版（上海）研发中心、博士后科研工作站四大产学研实体；承担科技部科技支撑计划项目、省科技文化融合项目、“861”行动计划文化产业项目等一系列新项目；研发的“时光流影TIMEFACE”、“时代e博”、E时代三大课堂、ITV频道、无纸化教材、“豚宝宝系列”幼儿电子教材等一批项目已经运营并取得了良好效益，在全国出版行业保持领先地位。
伴随着多元业务的不断发展，公司主业已从传统出版向整个出版产业链拓展，逐步由阅读欣赏产业向创意产业和信息服务产业延伸，未来将结合电子商务、学前幼教、科技孵化、艺术品投资、在线健康保健咨询服务、智能语音及增值服务等领域，搭建各类平台，拓展更大的市场空间。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
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公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称" 交通银行" ）内资股1,549,697 股，投资成本 2,588,106.60 元。2007 年 5 月 15 日交通银行股票在上海证券交易所上市后，教育社持有交通银行有限售条件流通股 1,549,697 股，并作为可供出售金融资产核算。2008 年 5 月 15 日，该股票限售期到期，由于教育社管理层暂无出售该股票的意向，该项资产仍列入可供出售金融资产核算。截至 2014年6月30日，所持有交通银行流通股公允价值为7,606,223.96元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。
(3) 持有金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
0
(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
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公司在风险可控的前提下开展委托理财和委托贷款，可以最大限度地提高资金使用效率。公司委托理财和委托贷款对每个项目都后续及时跟踪，掌握项目进展情况，所投资信托理财产品和委托贷款项目基本上由安徽省信用担保集团有限公司和安徽省皖投融资担保有限责任公司等担保方提供连带责任担保，严格控制投资风险。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-043）。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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4、主要子公司、参股公司分析
（1）全资子公司--安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理，出版服务咨询。注册资本：20000万元。报告期末总资产90373.93万元、净资产75997.85万元、营业收入11566.16万元、净利润3663.26万元。
（2）全资子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行。纸张、文化用品销售、出版服务，广告业务及服务，房屋租赁，进出口业务。注册资本：1500万元。报告期末总资产13354.40万元、净资产7168.78万元、净利润419.97万元。
（3）全资子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：1500万元。报告期末总资产10243.07万元、净资产5762.49万元、净利润459.11万元。
（4）全资子公司--安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售，设计和制作印刷品广告，利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。注册资本：1500万元。报告期末总资产16771.50万元、净资产10474.63万元、净利润781.92万元。
（5）全资子公司--黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。注册资本：1500万元。报告期末总资产27576.60万元、净资产13723.99万元、净利润1176.53万元。
（6）全资子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售、广告业务。注册资本：8000万元。报告期末总资产40160.79万元、净资产33739.30万元、营业收入10321.31万元、净利润2100.28万元。
（7）全资子公司--时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围：出版、发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售上述产品配套资料和文化用品。注册资本：5000万元。报告期末总资产17878.37万元、净资产16067.08万元、净利润229.16万元。
（8）全资子公司--安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。 注册资本：1000万元。报告期末总资产10121.72万元、净资产4590.45万元、净利润406.71万元。
（9）全资子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、机油销售，铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品销售、印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工，进出口贸易，印刷品上光加工，房屋租赁。注册资本：1000万元。报告期末总资产128990.48万元、净资产6378.74万元、净利润1559.27万元。
（10）控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；印刷机维修。注册资本：10221万元。报告期末总资产87241.10万元、净资产52605.41万元、营业收入21315.56万元、净利润1954.67万元。
（11）全资子公司--安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务。注册资本：3000万元。报告期末总资产5670.78万元、净资产4940.49万元、净利润410.25万元。
（12）全资子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：2000万元。报告期末总资产5434.32万元、净资产2495.90万元、净利润53.57万元。
（13）全资子公司--北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务；产品设计；投资管理等。注册资本：3000万元。报告期末总资产9708.80万元、净资产3018.06万元、净利润107.08万元。
（14）控股子公司--时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围：数字出版传媒领域的投资，投资管理，电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发，计算机软硬件、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件与销售，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋的融物租赁等。注册资本：3000万元。报告期末总资产5310.30万元、净资产5141.95万元、净利润84.28万元。
(15) 全资子公司--安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作。注册资本为1500万元。报告期末总资产39344.47万元、净资产8011.54万元、净利润521.72万元。
（16) 全资子公司--时代国际出版传媒(上海)有限责任公司。主要经营范围：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询，电子商务。注册资本为2000万元。报告期末总资产6283.94万元、净资产2007.98万元、净利润63.66万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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公司打造的文化地产项目——时代数码港已完全建成并投入使用，已经有70家左右高新技术企业入驻，正在努力打造安徽省暨合肥市数字出版和高新技术产业孵化器。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年新设子公司
安徽时代雅视影视文化传媒有限公司于2014年3月成立，公司注册资本2000万元，本公司第一期出资160万元，取得72.73%股权，本期将安徽时代雅视影视文化传媒有限公司纳入合并范围。
董事长：王亚非
时代出版传媒股份有限公司
2014年8月14日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－042
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年8月14日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2014年8月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事郝振省因公未能出席会议，委托独立董事陈国欣代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于<2014年半年度报告>和<2014年半年度报告摘要>的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于修改公司<章程>个别条款的议案》
因公司经营范围扩大，拟对公司《章程》第十三条进行修订，具体修改如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属
全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营；版权代理：图书加工；展示展览服务；文化用品的批发和零售；出版印刷物资贸易；教育培训；广告业务；出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）；房屋租赁。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
四、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司于2012年8月13日召开的第五届董事会第八次会议和2012年8月30日召开的2012年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保、按80%的持股比例为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为2年。现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。
为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为时代科技提供金额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保、拟按80%的持股比例为时代物资提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
五、通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
现提名刘永坚担任公司第五届董事会独立董事，任期至公司第五届董事会届满为止。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
六、通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年8月15日
附件：
刘永坚简历
刘永坚，男，1962年6月出生，汉族，中共党员。武汉大学信息管理学院在读博士，现任武汉理工大学计算机学院教授，兼任科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技术中心主任等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长。数字出版专家，出版项目管理专家，近年来，发表相关权威及重要学术论文8篇、EI及ISTP检索收录论文5篇；新华文摘转载2篇；译著1部。承担数字出版、数字文化领域纵向项目8项，如国家科技支撑计划“文化遗产知识本体构建存储可视化技术研究”，“增强现实关键技术研究”等课题，以及国家文化产业发展专项资金项目“中国出版云平台建设示范工程”等。致力于领域本体构建技术、语义标注技术等数字出版关键技术的科学研究和产品开发。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-043
时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2014年8月14日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2014年8月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于<2014年半年度报告>和<2014年半年度报告摘要>的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）的有关要求，我们作为公司监事，对公司2014年半年度报告进行了认真严格地审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。
(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2014年上半年的经营管理和财务状况。
(三)参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司于2012年8月13日召开的第五届董事会第八次会议和2012年8月30日召开的2012年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保、按80%的持股比例为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为2年。现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。
为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为时代科技提供金额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保、拟按80%的持股比例为时代物资提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
公司监事会成员一致认为：本次为下属子公司提供连带责任担保主要是为了促进所属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益，风险较小，可控性强，符合相关规定。本次担保事项决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2014年8月15日
.证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-044
时代出版传媒股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定。
●募集资金使用进度详见有关说明。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将公司2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]3915号《验资报告》验证。
截至2014年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）上述募集资金到位之前，截至2010年8月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,694.07万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元；2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元；2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元；2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元；2014年1-6月直接投入募集资金项目2,229.13 万元。截至2014年6月30日公司累计使用募集资金35,738.06万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为14,365.61万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和保本型理财收益共计3,046.34万元，募集资金专户2014年6月30日余额为17,411.95万元。公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。
注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。
三、2014年1-6月募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计35,738.06万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年6月30日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计12,384.39万元，具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
■
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-045
时代出版传媒股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）；
2.安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：
1.拟为全资子公司时代科技提供金额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额20,000万元；
2.拟按照80%持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司为其提供担保金额45,000万元。
本次提供担保总额为30,000万元。
●本次是否有反担保：本次担保无反担保。
●对外担保累计数量：
截至2014年8月14日，公司已为时代物资、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、时代科技、时代国际出版传媒（上海）有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为77,000万元。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2014年8月14日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司时代科技提供金额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保、拟按照80%持股比例为间接控股子公司时代物资提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年。
由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 安徽时代创新科技投资发展有限公司
与公司关系：为公司全资子公司；
注册地址：安徽省合肥市高新区天智路20号；
法定代表人：李仰；
注册资本：壹仟伍佰万圆整；
企业类型：有限责任公司；
主营业务：资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等；
主要财务指标：截至2013年12 月31 日，时代科技经审计总资产39,296.72万元，净资产7,594.82万元，净利润759.81万元。
2.企业名称：安徽时代物资股份有限公司
与公司关系：为公司间接控股子公司；公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司持有时代物资80%股份，山东博汇纸业股份有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司各持有时代物资10%股份；
注册地址：安徽省合肥市政务新区翡翠路1118号；
法定代表人：沈光能；
注册资本：壹仟万圆整；
企业类型：股份有限公司（非上市）；
主营业务：许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批发经营；石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；
主要财务指标：截至2013年12 月31 日，时代物资经审计总资产66,986.95万元、净资产3,156.78万元、净利润1,859.35万元。
三、担保的主要内容
公司于2012年8月13日召开的第五届董事会第八次会议和2012年8月30日召开的2012年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司时代科技提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保、按80%的持股比例为间接控股子公司时代物资提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为2年。现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。
时代科技因生产经营需要，拟向兴业银行合肥长江中路支行申请银行综合授信10,000万元。公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保，期限为不超过3年。
时代物资因生产经营需要，拟向中信银行安徽省分行继续申请银行综合授信25,000万元。公司拟按80%的持股比例为其提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司拟为全资子公司时代科技、间接控股子公司时代物资提供总额30,000万元的银行综合授信连带责任担保，主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。时代科技、时代物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
公司独立董事意见：本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年8月14日，公司已为间接控股子公司时代物资、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、时代科技、时代国际出版传媒（上海）有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为77,000万元；公司无逾期担保事项。
六、其他需要说明的事项
由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年8月15日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-046
时代出版传媒股份有限公司关于召开
2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年9月5日下午14：30
●网络投票时间：2014年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
●股权登记日：2014年8月29日
●现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
●会议方式：现场投票和网络投票
1．会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2014年9月5日下午14：30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
（2）会议地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
（3）召集人：本公司董事会
（4）召开方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
2．会议审议事项：
（1）关于修改公司《章程》个别条款的议案
（2）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
（3）关于选举公司独立董事的议案
3.会议出席对象
（1）截止2014年8月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
4．现场参与会议的股东登记办法
（1）登记时间：2014年8月29日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-05-33，日期：2014-08-14
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券部（投资发展部）
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2014年8月29日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
5．股东参加网络投票的操作程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作流程请详见附件三。
6.与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
7.联系方式：
联系人：严云锦、卢逸林、万亚俊
电话： 0551-63533671、63533050、63533053
传真：0551-63533050
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券部（投资发展部）
邮编：230071
8．备查文件
《第五届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年8月15日
附件一：股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
■
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附件二、出席股东大会回执
致：时代出版传媒股份有限公司
截止2014年8月29日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
附件三、网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日9:30～11:30，13:00～15:00。
二、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
三、采用网络投票的程序：
1.投票代码与投票简称 ：投票代码:738551，投票简称：时代投票
■
2．表决方法
（1）买卖方向为买入投票；
（2） 一次性表决方法：
■
（3）分项表决方法：
■
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 如下表：
■
四、投票操作举例
1.股权登记日2014年8月29日收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 ”，应申报如下：
■
2.持有公司股票的投资者拟对《关于修改公司<章程>个别条款的议案》投同意票，应申报如下：
■
3.持有公司股票的投资者拟对《关于修改公司<章程>个别条款的议案》投反对票，应申报如下：
■
4.持有公司股票的投资者拟对《关于修改公司<章程>个别条款的议案》投弃权票，应申报如下：
■
五、网络投票注意事项
1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
上一期 下一期
